“سويسرا هي المركز المالي الأوّل عالميا في السرية المصرفية”

مكتب فرعي تابع لمصرف كريدي سويس في رابيرسفيل بكانتون سانت -غالن، غير بعيد عن زيورخ، عاصمة المال والأعمال في سويسرا. Keystone

تمثلّ سويسرا المركز المالي الأكثر سرية في العالم، تليها الولايات المتحدة، وفقا لشبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة غير حكومية يتمثل هدفها الأساسي في المطالبة بمزيد من الشفافية.

​​​​​​​

وجاءت جزر كايمان وهونغ -كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ وألمانيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة وجزيرة غرينزي (بحسب ترتيب تنازلي) في المراتب العشر الأولى، وفقا لمؤشر السرية المالية لهذه المنظمة غير الحكوميةرابط خارجي، الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء 30 يناير 2018.        

وقالت هذه المنظمة إن سويسرا، التي هي أكبر مركز عالمي للثروات المنقولة للخارج، قد أدخلت عدّة تحسينات على نظام السرية المصرفية في السنوات الأخيرة، بعد ضغوط متتابعة من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي و غيرهما.

لكن شبكة العدالة الضريبية، تضيف بأن “التنازلات التي قدمتها سويسرا – التي كانت على الدوام ردا على الضغوط التي مورست على المصارف والبنوك، وليس ضد سويسرا في حد ذاتها – كانت نتيجتها كالتالي: أموال بيضاء (نظيفة) للبلدان الغنية والقوية، وأموال سوداء (فاسدة) للدول الضعيفة والنامية”، وتبعا لذلك فإن سويسرا سوف تتبادل المعلومات مع البلدان الغنية إذا كان عليها أن تقوم بذلك، ولكنها في المقابل، سوف تستمرّ في توفير فرص لمواطني البلدان الفقيرة للتهرّب من مسؤولياتهم كدافعي ضرائب في بلدانهم”.

إضافة إلى ذلك، انتقد منجزو هذه الدراسة سعي سويسرا المتواصل والمتشدّد لمعاقبة المبلّغين عن المخالفات المالية.

ووفقا لجمعية المصرفيين السويسريين، بلغت قيمة الأصول التي تديرها المصارف السويسرية 6.65 تريليون فرنك (حوالي 6.5 تريليون دولار)، منها 48% ودائع قادمة من بلدان أجنبية. 

هذا المؤشّر – الذي يتم الكشف عن نتائجه كل سنتيْن -يقوم بإستعراض حالة البلدان (بلغ عددها في دراسة هذا العام 110) واحدة بواحدة في ضوء حزمة محدّدة من المعايير، بما في ذلك مقدار المعلومات التي توفّرها عن ملكية الصناديق الإئتمانية أو المؤسسات المالية الأخرى، ومدى احترامها لقواعد منع غسل الأموال.