诈骗网络拿虚假名人广告当诱饵诈骗瑞士人
投资者须警惕：一些声称能快速盈利的在线平台实际上是以欺诈客户作为目的。瑞士公共电视台SRF通过调查，追踪一系列诈骗网络，其线索指向了塞浦路斯。
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进入在线评论平台Trustpilot，输入“InvesaCapital”，会弹出大量负面评论。来自日本、印度、智利、哥伦比亚和瑞士的用户都抱怨遭遇诈骗。
瑞士摩托车修理工史蒂芬·博斯(Stefan Boss)就是其中一位满心愤懑的客户。“当你访问该平台时，一切看起来都很真实，”博斯告诉瑞士公共电视台SRF的Investigativ调查团队。他向InvesaCapital平台支付了21’000瑞士法郎(23’235美元)，但这笔钱从此不知去向。直到后来他才意识到自己上当受骗了。
瑞士公共电视台SRF的Investigativ调查团队的研究现在揭露了一个由类似平台构成的诈骗网络-这些平台都与塞浦路斯有关-它们对客户施加压力，要求他们投资越来越多的资金。
骗局始于虚假名人广告。在摩托车修理工博斯的案例中，他是在点击了一则包含瑞士喜剧演员和电视主持人史蒂芬·比瑟尔(Stefan Büsser)的虚假广告后进入InvesaCapital平台的。还有类似的广告显示罗杰·费德勒(Roger Federer)赫然坐在监狱里，或是瑞士模特克里斯塔・丽格琪(Christa Rigozzi)眼眶淤青。
这些名人与骗局毫无关系。他们的形象被不当使用，那些貌似关于他们的采访也是假的。但这些广告展示了瑞士名人的名字，他们看起来在支持那些有利可图的投资机会，这些广告在社交媒体上已经疯传了几个月(德)外部链接。
在Trustpilot网站上，许多用户指责InvesaCapital平台欺诈和行骗。类似的指控也针对OBRInvest、ForexTB、Inefex和InvestMarkets等平台——它们都声称自己是投资平台。现在已经不在运营中的Investous和24Option平台也受到了批评。
SRF Investigativ调查团队采访了这些平台的三名前员工，他们证实受到指使通过电话操纵客户，并强迫他们投资更多的钱。“如果他们愚蠢到在这里投资他们的钱，他们就活该被骗。这是我们老板的座右铭，”一位员工描述了平台的工作氛围。
名人广告会跳转到一些瑞士媒体的文章，这些文章也是假的，但看起来与真实报道十分相似。通过这些虚假的新闻故事，读者可以注册所谓的投资平台，该平台承诺轻松赚取巨额利润。注册后，新用户通常会立即收到平台的电话，敦促他们支付250瑞士法郎。
许多人报告说，一开始可以赚很多钱，但却无法提现。投资往往最终导致全损。受害者通常不知道他们的钱并没有投资在股市上，而是投到了高度投机性的金融产品中。根本没有虚假广告中承诺的那些真正赚取利润的机会，也没有收回投资的可能。通过频繁的电话和操纵性手段，平台的“经纪人”对客户施加压力，要求他们完成更多支付。
仅在瑞士德语区，检察官就确认了数十起刑事指控，都与塞浦路斯诈骗网络中的这些貌似投资平台的网站有关。报告的损失从数万瑞士法郎到超过10万瑞士法郎不等。然而，由于嫌疑人身在国外且无法被当局识别，案件经常被搁置。
塞浦路斯诈骗网络并不是唯一使用这种技术的团伙。数百个类似平台在网上运营：根据用于打击网络犯罪和恋童癖的瑞士警察系统的数据，2023年瑞士用户被诈骗了1.426亿瑞士法郎。这可能只是总数的一小部分-检察官认为，许多案件未被举报，因为受害者感觉太尴尬，不愿承认他们陷入了骗局，也不愿联系警方。
SRF Investigativ调查团队发现了七个结构几乎相同的平台：Inefex、InvesaCapital、InvestMarkets、ForexTB、OBRInvest、Investous和24Option。塞浦路斯商业注册信息显示，这些平台背后的公司之间有明确的关联；有两个人在所有这些公司中反复出现。
诈骗网络中的所有网站都显示有关金融投资高风险性质的警告。它们还声明在获取金融产品方面不提供任何建议。然而，这与虚假名人广告中的承诺以及被骗用户的经历形成鲜明对比，受害者说他们在电话压力下不断增加投资。在使用假名注册后，SRF Investigativ调查团队也被催促购买更多基金。然而，在卧底调查结束时，平台退还了初始投资及利润。
SRF Investigativ调查团队联系了所有平台，询问有关可疑商业行为的指控及其与塞浦路斯诈骗网络的关联。尽管多次尝试联系，但这些平台都没有回应。塞浦路斯商业注册中列出的人员也没有回答任何问题。
新平台
每当一个平台面临负面报道或诉讼时，该网络似乎就会设立新的网站，采用几乎相同的商业模式，以不同的名称继续运营。24Option平台就是一个完美的案例，在去年两名前员工在德国被判商业欺诈罪之后，该网站现在已经下线。
24Option平台在整个欧洲运营，给人一种声誉良好的印象。它甚至是意大利足球俱乐部尤文图斯的官方合作伙伴。
在德国公共服务广播公司ARD对24Option的欺诈方法进行调查后，随之而来的是警方搜查和逮捕。科隆法院判处该网站的两名员工入狱。裁决指出，被告误导客户有关财务损失的风险，业务交易的唯一目的是剥削客户。SRF Investigativ调查团队找到了裁决书的副本。
科隆检察官办公室确认，他们仍在调查与24Option有关的数十名嫌疑人。对所有被告都适用无罪推定。
K.C. Firiakis服务公司-诈骗网络的管理者？
根据商业注册信息，24Option的管理董事是一位居住在塞浦路斯的商人。他也是SRF Investigativ调查团队认定的平台网络的核心。
这位商人还拥有一家位于塞浦路斯的名为K.C. Firiakis服务公司(K.C. Firiakis Services Ltd.)，该公司前员工在LinkedIn上发布的详细职位描述显示，该公司在诈骗网络中扮演着关键角色。
根据这些职位描述，K.C. Firiakis还参与了新的诈骗平台的启动，设定销售目标并协调网络中的公司和个人。
K.C. Firiakis服务公司告诉SRF Investigativ调查团队，这些说法是“未经证实的虚假指控”。该公司声称，它不是诈骗网络的一部分，对所有这些平台都不熟悉。公司进一步表示，其对平台的内部流程没有了解，也不容忍欺诈行为。K.C. Firiakis还坚持认为自己是一家独立公司，与24Option没有联系。该公司表示，两家公司拥有共同的员工并不能证明什么；塞浦路斯是一个小国家。K.C. Firiakis服务公司的所有者没有回应SRF Investigativ调查团队的询问。
至于骗局中的钱去了哪里以及谁从中受益，这仍然不清楚。
瑞士摩托车修理师博斯的投资已经血本无归：“我应该起诉谁？InvesaCapital吗？他们真的存在吗？”
他的问题不无道理。SRF Investigativ调查团队的研究表明，投资骗局远远超出了个别平台，而是涉及整个网络。“这是经典的方法，”一位内部人士证实，“当一个平台垮掉时，他们就会关闭它，然后设立一个新平台。这样，赚钱机器可以继续运转，只是换了个名字。”
Christodoulos Mavroudis对本故事做出了贡献
(编译自英语：樊桦/gj)
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