四名帮助普京密友开设瑞士银行账户的银行家被定罪

2016年俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(左)在克里姆林宫为该国大提琴家谢尔盖·罗尔杜金颁发勋章。 Keystone / Ivan Sekretarev

四名银行家曾帮助俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的一位密友通过瑞士银行账户转移高达数百万瑞郎资金。这四人近日已被定罪，罪名为在金融交易中未做到勤勉尽责。

本周四(3月30日)这四人因帮助谢尔盖·罗尔杜金(Sergey Roldugin)被判有罪。罗尔杜金是一名俄罗斯大提琴家，瑞士政府称其为“普京的钱包”。

罗尔杜金是普京长女玛丽亚的教父。这四名银行高管(三名俄罗斯人和一名瑞士人)在2014-2016年间曾帮助罗尔杜金在瑞士银行账户中存入数百万瑞郎。

在苏黎世地区法院的审讯中，这几人被判定有罪并被处以缓期执行的罚款处罚。鉴于瑞士的新闻报道限制，我们不能透露这几个人的身份。

路透社见到的起诉书中写道，该案凸显出罗尔杜金这类人是如何被用作“傀儡”，借以隐藏资金的真正所有者。

瑞士法律要求在对签约方身份有怀疑时，各银行有义务拒绝或终止业务关系。

法院听取的陈述指出，这四名高管在未进行充分查证的情况下，帮助罗尔杜金操作在苏黎世天然气工业银行(Gazprombank)开设的两个银行账户，数百万瑞郎资金通过这两个账户流动。

检方指称这几人在确定资金真正所有者方面未能做足工作，并称罗尔杜金可能是真正所有者的说法也不足为信。

检察官扬·霍夫曼(Jan Hoffmann)表示，该案涉案金额高达3000万瑞郎(约合人民币2.25亿元)左右。

而这位登上瑞士受制裁俄罗斯人黑名单的音乐家本人并没有从商的记录。

起诉书上写道，与此同时这位音乐家曾告诉《纽约时报》，他本人并非商人，自己也没有数百万巨款。

自俄罗斯于2022年入侵乌克兰后，包括瑞士在内的西方国家对普京核心圈子的多名成员实施制裁，其中就有罗尔杜金。

“恐普症”

“所有证据都表明谢尔盖·罗尔杜金不是资产的真正所有者，”检方律师霍夫曼在初审时告诉法庭。“这几位银行家未能遵守规则，因此应当受到处罚，”他补充说。

过去普京将罗尔杜金描述为一位朋友、一名杰出的音乐家和赞助人，曾从一家俄罗斯企业的少数股权中正当地赚到过一些钱。

在此之前，任何把罗尔杜金的资金与俄罗斯国家领导人关联起来的暗示，都会被俄方驳斥为反俄的“恐普症”。

俄政府称普京的财务状况有公开记录，他还定期向俄罗斯选民汇报自己的资产与薪酬情况。

而辩方则辩称罗尔杜金去年通过书面确认，银行正确地将其确定为这些账户的受益人。

同时没有理由怀疑罗尔杜金是这些账户的真正所有者，正因为罗尔杜金是普京的朋友，他的富有也是“合理的”。

根据一份审前简报，辩方曾说：“谢尔盖·罗尔杜金不仅是大提琴家和乐团指挥，也是克里姆林宫的红人，他显然能获得特殊的融资机会，使他得以积累起大笔财富。”

辩方表示，尽管这种偏袒行为在瑞士可能为人所不齿，但却与本案无关。