瑞士联邦审计局(SFAO)警告说,在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后,而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
此内容发布于
联邦审计局在本周发表的一份报告称,该局的审计工作“揭示了一些缺陷,从而暴露了瑞士政府的金融与名誉风险”。
该局特别指出,法庭对经济犯罪案件处理迟缓,而“刑事处罚与法律费用的震慑效果也很低”,因为违规企业最多只需支付500万瑞郎(约合人民币3547万元)。
报告还呼吁有关部门注意探查反常状况,以改善他们向洗钱举报办公室(MROS)的举报。这个联邦部门负责接收和分析与洗钱、资助恐怖分子及犯罪来源资金有关的可疑活动举报,并在必要时将其转交给执法机关。
联邦审计局报告称,房地产业是个需要加强监控的行业。报告写道,房地产在这方面具有吸引力,提供了将非法来源资金并入合法金融渠道的可乘之机。
这份审计报告中援引的批评人士还指向大宗商品行业中的漏洞,尤其是冶炼用原材料的购买,此类原材料被排除在原材料来源的监控之外。目前的监控只限于核查已精炼金条的贸易。
总检察长办公室(OAG)也认同联邦审计局的担忧。该办公室强调,受乌克兰战争等时事影响,挑战也在发生变化,同时呼吁对围绕冻结资产的法律框架是否就是充分解决方案这个问题进行彻底的反思。
相关内容
瑞士与邻国的饮食文化差异
此内容发布于
一项新调查显示,四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。
更多阅览 瑞士与邻国的饮食文化差异
相关内容
人工智能可减少科研所需动物数量
此内容发布于
瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法,可以更有效地分析实验小鼠的行为规律,从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。
更多阅览 人工智能可减少科研所需动物数量
相关内容
瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
此内容发布于
瑞士联邦统计局于日前宣布,2022年,瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元),保持了往年的稳定水平。
更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
相关内容
瑞士将成立科学诚信能力中心
此内容发布于
瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。
更多阅览 瑞士将成立科学诚信能力中心
相关内容
社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
此内容发布于
瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现,女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。
更多阅览 社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
相关内容
瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用
此内容发布于
在某些情况下,针对基因组中错误片段进行的修正可能引发新的基因缺陷。苏黎世大学团队在研究罕见遗传病慢性肉芽肿病时发现了这一现象。
更多阅览 瑞士研究人员发现CRISPR基因编辑技术不良副作用
相关内容
2025年瑞士人有望涨工资
此内容发布于
工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而,医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。
更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资
相关内容
越来越多的瑞士人放弃食肉
此内容发布于
瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示,放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示,在过去的五年中,素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物,只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品,甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
相关内容
瑞士联邦铁路发起宣传活动,呼吁公共出行更加安全
此内容发布于
瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动,呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重,确保更安全的出行。从下周起,车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动,呼吁公共出行更加安全
相关内容
五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
此内容发布于
在瑞士,五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
阅读更多
相关内容
认识几位俄罗斯寡头:瑞士不尴不尬的客人
此内容发布于
瑞士被普遍视作与克里姆林宫有关联的俄罗斯亿万富豪最钟爱的全球目的地之一。如今瑞士有关部门和媒体正忙于追踪瑞士与受制裁俄罗斯寡头之间的关联。
更多阅览 认识几位俄罗斯寡头:瑞士不尴不尬的客人
相关内容
“瑞士未能解决洗钱问题”
此内容发布于
前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
更多阅览 “瑞士未能解决洗钱问题”
相关内容
腐败和洗钱:瑞士公司为何总能逍遥法外
此内容发布于
瑞士公司经常因与国际腐败和洗钱案件有染而成为重磅头条,可最后受到法律惩罚的却只有少数,透明国际瑞士分部的一份报告指出了立法和管辖权方面的不足。
更多阅览 腐败和洗钱:瑞士公司为何总能逍遥法外
相关内容
为中国犯罪团伙洗钱,瑞士前银行家或将服刑9年
此内容发布于
瑞士隆奥银行(Lombard Odier & Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士避难多年的比利时金融家一起,为犯罪团伙进行资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款。审判才刚刚开始。
更多阅览 为中国犯罪团伙洗钱,瑞士前银行家或将服刑9年
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。