瑞士信贷银行涉及洗钱案遭调查

瑞士银行宣称已从自家银库中清除了脏钱 Keystone

近几个月来，真对多起通过瑞士银行洗钱的刑事案件的调查广受舆论关注。不过，鉴于一套经改善的举报可疑交易举措，金融监管机构持低调的乐观态度，认为案件数量已达到峰值。

就在上周，瑞士信贷集团(Credit Suisse)成了涉及五国5.5万可疑账户的跨国逃税调查案件的中心。而几个月前，瑞意银行(BSI)、安勤私人銀行(Falcon Private Bank)和顾资银行(Coutts)瑞士分行，因各自在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)基金丑闻中所扮演的角色而受到处罚。

然而，有更多与一马公司有关的银行正在受到调查，还有其他银行卷入巴西石油腐败丑闻。这份名单看似没完没了，但瑞士金融市场监管局(Finma)局长马克·布兰森(Mark Branson)相信，瑞士的金融文化正在逐步改善。

“但愿我们在回顾2016年(一马公司与巴西石油丑闻相继被披露)时，能够将其看作这类新案件的高峰之年，”他在周二(4月4日)瑞士金融市场监管局的年度新闻发布会上道出此言。去年该局一共调查了22起洗钱案，而2015年还仅有9起。

去年布兰森曾公开警告，指出有太多银行不及时向有关部门举报涉嫌案件，坐等丑闻见诸媒体。周二他则透露，各银行现在会及早举报有嫌疑的交易，而不是等待情况失去控制。

布兰森表示：“我们注意到，强制性与自愿性举报的数量都出现了增长。这暗示着一种文化上的改变，因各银行在以更严肃的态度对待这一职责。要想评判他们改善的程度，我们只能等到几年之后。但这显示出，它们正朝着正确的方向迈进。”

“推动洗钱的是客户，不是银行，所以我们无法期望根除这种行径。可是对那些银行无视明显预警信号，情节比较严重的案件，我们能够尽力去消除。”

瑞士是世界最大的国际财富管理中心，受托管资产总额约为2.5万亿美元，其中大多为离岸财产。