瑞士信贷否认藏匿俄寡头资产

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瑞士信贷银行(Credit Suisse)表示，要求投资人销毁指定文件一事“与最近针对俄罗斯实施的额外制裁绝对无关”。

在瑞信声明发布之前，《金融时报》(Financial Times)于上周早些时候报道称，瑞信发信函要求投资人销毁与“私人飞机、游艇、房产和/或金融资产”贷款证券化有关的文件。

《金融时报》上月披露，一组对冲基金已接管与瑞士信贷银行贷给“寡头政客与商界大亨”的20亿美元(约合126亿元人民币)相关的部分违约风险。

在原始报道中，《金融时报》称这类游艇及飞机贷款在2017和2018年的12项违约与“受美国制裁的俄罗斯寡头政客有关”。

上周的一篇跟进报道指控瑞信银行随后要求投资人销毁与这一交易相关的文件。

报道还提到“多位放弃交易的投资人表示，继最近俄罗斯寡头政客遭到一系列制裁后，他们对交易的担忧才开始加剧。”

市场惯例

但瑞信在3月3日公布的声明中称，要求投资人销毁文件是基于符合“市场惯例”的保密协议。

“提醒参与方销毁机密信息体现了优秀的内部管理与数据卫生。此交易以及要求非参与方销毁机密数据一事与正在东欧发生的冲突无关。”

瑞信银行还称相关数据不包括客户细节，只涉及“与基础资产负债表头寸相关的投资组合统计和绩效建模”。

声明还强调银行内部并未删除任何客户信息。

立案侦查

声明公布之前，瑞士社会民主党议员Carlo Sommaruga同样于3月3日向总检察长办公室提出质疑，要求调查《金融时报》提到的信息。

Sommaruga认为，如果《金融时报》的报道准确，那么瑞信或已采取行动藏匿某些属于俄罗斯寡头政客的资产，以协助他们规避最近的国际制裁。

最初犹豫不决的瑞士于2月28日决定加入欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而制裁俄罗斯银行与个人的行动，此举旨在削弱俄罗斯经济。

3月4日，总检察长办公室对法语报纸《时报》(Le Temps)表示，他们将根据标准流程调查Sommaruga的申诉，但申诉并不一定意味着立案侦查。