监管机构表示，黑钱仍然对社会构成威胁
瑞士反腐败监管机构表示，全球反洗钱斗争正陷入困境，主因是犯罪活动日益复杂，执法不力导致跟不上节奏。
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巴塞尔治理研究所表示，瑞士也必须加大行动力度，防止犯罪分子利用其银行系统隐藏不义之财。
这家非政府组织发布的“巴塞尔反洗钱指数”表明，在瑞士和全球范围内，洗钱问题对社会的威胁与去年大致相同。
该研究报告指出，虽然各国有更多工具可用于侦查犯罪资金，但由于各种工具之间配合不足、政治意愿薄弱，导致无法将行动有效转化为实际进展。
该研究所指出：“在打击黑钱方面，大多数国家都是前进一步、后退四步–往往比试图洗钱的犯罪分子落后很多步。”解决金融系统中的短板问题理应“早就开始”。
隐秘的瑞士
瑞士的得分为4.55分，比去年(英、葡)略有提高(10分是最差分数)，这意味着，瑞士在洗钱风险方面仍然处于中等水平。
瑞士发生政治腐败或生态犯罪的风险很低，但由于该国在“税收正义网络”(Tax Justice Network)发布的“金融行业隐秘度”名单中高居第二，因此总体得分受到拖累。
由于巴塞尔反洗钱指数今年纳入了更多的国家并改变了统计方法，因此编制者决定不发布全球排名。但从区域来看，在欧盟和西欧的31个国家中，瑞士被认为是第八大黑钱藏匿地。
尽管银行保密制度已退出历史舞台，且瑞士已签署加入更严格的国际反洗钱标准，但瑞士银行仍因经手过多的黑钱而遭至批评。
今年8月，瑞士联邦审计局(SFAO)警告说，在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后，而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
针对房地产、黄金和宝石交易的新法律要么近期已经出台，要么将于明年年初生效。但立法者拒绝了对律师施加更大压力以揭露其客户可疑活动(英)的提议。
近期生效的瑞士法律并未反映在巴塞尔反洗钱指数中，因为反洗钱金融行动特别工作组(FATF)尚未对这些法律的有效性进行评估。反洗钱金融行动特别工作组是一个制定反洗钱标准并监督各国合规情况的国际机构。金融行动特别工作组对瑞士的下一轮评估将在2024年前开始。
俄罗斯面临孤立
巴塞尔反洗钱指数项目负责人卡特琳娜·博古斯拉夫斯卡(Kateryna Boguslavska)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，俄罗斯入侵乌克兰对打击洗钱活动产生的影响既有消极的一面，也有积极的一面。
“这场冲突暴露了全球反洗钱框架中的重大短板，”她说，“这使人们更好地理解国家间合作的重要性，让人们认识到要打击这种类型的犯罪，需要比以往任何时候都更大的国际政治意愿。”
但俄罗斯目前与国际社会大部分地区隔绝，导致黑钱追查行动受到阻碍。
“为了调查和起诉洗钱犯罪，我们需要国际合作，”博古斯拉夫斯卡说，“如果没有俄罗斯的配合，对源于俄罗斯的非法资金流动进行立案起诉显然会更加困难。”
巴塞尔反洗钱指数
巴塞尔反洗钱指数衡量了128个国家的反洗钱工作，包括其法律制度、金融和公共部门的透明度以及腐败贿赂的易发性。该指数参考了来自反洗钱金融行动特别工作组、税收正义网络、世界银行和其他来源的数据。
巴塞尔治理研究所于2003年在瑞士成立，是一个致力于打击腐败和金融犯罪的非营利机构。
(译自英文：瑞士资讯中文部)
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