一家瑞士金融服务公司以及六名金融服务专业人士被美国指控协助客户逃避缴纳6000万美元(约合人民币3.88亿元)资产的税款。
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上述机构及个人被美方指控制定了一套周密的方案,该方案被称为“新加坡解决方案”(Singapore Solution),借此,他们得以帮助客户将资金从瑞士代理人账户汇出,经由香港和新加坡的相关机构再将钱款汇回到香港或新加坡资产经理人在瑞士银行开设的账户名下。
根据美国司法部(DoJ)于上周二(9月28日)公布的一份起诉书外部链接披露,三名美国客户曾在2009年至2014年期间利用该方案,向美国税务部门隐瞒了数千万美元的资产。
起诉书指出,这些资金的流通,源头始于瑞士私人银行IHAG旗下多个未申报账户,随即通过亚洲地区的金融机构实现往返汇款,最后回到同一家银行-即IHAG旗下的账户。尽管如此,截至目前,IHAG银行尚未被美国司法部以任何罪名提出起诉。
据瑞士商业注册资料显示,此次被控的是六名金融服务专业人士以及位于苏黎世的金融公司“联合金融信托”(Allied Finance Trust),而该公司已于今年3月进入了停业清盘状态。
此次的案件表明,尽管有数十家瑞士银行曾为了避免在美国遭到起诉,于2013年至2016年期间相继全盘交待了自己的所作所为,但美国司法部依然将瑞士金融中心视为监管盘查的目标。
鉴于瑞士未能成功对那些涉嫌帮助客户逃税的律师和其他金融服务专业人士进行打击制裁,该国也将一如既往地继续接受政府间国际组织-反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和以监察贪污腐败为己任地国际非政府组织-透明国际(Transparency International)的监督批评。
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银行业的保密制度是否导致黑钱泛滥?
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为了清理金融系统中的黑钱,瑞士银行纷纷牺牲业务的保密性,但这项整治工作收效甚微。银行面临的刑事诉讼和监管问责堆积如山。更糟糕的是,有人指称瑞士其实缺乏解决洗钱问题的政治意愿。
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2022年,逾八分之一的瑞士人,生活在至少有一笔逾期债务的家庭中,在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言,40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
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根据Ethos基金会的一项调研,瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
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据估计,瑞士私人手中握有约200吨黄金,价值近150亿瑞郎,其中五分之一被存放在家中。
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卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究表明,幽默可以被管理者用作改善工作关系和减少压力的工具。
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根据索托莫(Sotomo)研究所受瑞士雇主协会(Swiss Employers' Association)委托展开的一项研究,工作场所中灵活性越大,压力越小。
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很快,瑞士各州将获准允许商家在一年中周日营业天数从现有的4天,增加到最多12天。该提案由苏黎世州提出,并获得瑞士联邦院相关委员会支持。
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2024年,《米其林指南》为瑞士的136家餐厅授予星级。四家已获评三星级的餐厅将继续保有这份殊荣。德语区的两家新餐厅将获得两颗星。
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一项最新全球排名显示,企业与个人逃税令瑞士从中受惠,其总额高达128亿美元左右(约合841.25亿元人民币),然而瑞士也损失了57亿美元(约合374.62亿元人民币)的税收。
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“瑞士未能解决洗钱问题”
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前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。
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