美方依然怀疑瑞士金融中心的部分人员在为偷税逃税者提供协助。
© Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari
一家瑞士金融服务公司以及六名金融服务专业人士被美国指控协助客户逃避缴纳6000万美元(约合人民币3.88亿元)资产的税款。
此内容发布于
上述机构及个人被美方指控制定了一套周密的方案，该方案被称为“新加坡解决方案”(Singapore Solution)，借此，他们得以帮助客户将资金从瑞士代理人账户汇出，经由香港和新加坡的相关机构再将钱款汇回到香港或新加坡资产经理人在瑞士银行开设的账户名下。
根据美国司法部(DoJ)于上周二(9月28日)公布的一份起诉书外部链接披露，三名美国客户曾在2009年至2014年期间利用该方案，向美国税务部门隐瞒了数千万美元的资产。
起诉书指出，这些资金的流通，源头始于瑞士私人银行IHAG旗下多个未申报账户，随即通过亚洲地区的金融机构实现往返汇款，最后回到同一家银行-即IHAG旗下的账户。尽管如此，截至目前，IHAG银行尚未被美国司法部以任何罪名提出起诉。
据瑞士商业注册资料显示，此次被控的是六名金融服务专业人士以及位于苏黎世的金融公司“联合金融信托”(Allied Finance Trust)，而该公司已于今年3月进入了停业清盘状态。
此次的案件表明，尽管有数十家瑞士银行曾为了避免在美国遭到起诉，于2013年至2016年期间相继全盘交待了自己的所作所为，但美国司法部依然将瑞士金融中心视为监管盘查的目标。
鉴于瑞士未能成功对那些涉嫌帮助客户逃税的律师和其他金融服务专业人士进行打击制裁，该国也将一如既往地继续接受政府间国际组织-反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和以监察贪污腐败为己任地国际非政府组织-透明国际(Transparency International)的监督批评。
相关内容
相关内容
银行业的保密制度是否导致黑钱泛滥？
此内容发布于
为了清理金融系统中的黑钱，瑞士银行纷纷牺牲业务的保密性，但这项整治工作收效甚微。银行面临的刑事诉讼和监管问责堆积如山。更糟糕的是，有人指称瑞士其实缺乏解决洗钱问题的政治意愿。
更多阅览 银行业的保密制度是否导致黑钱泛滥？
相关内容
瑞士城堡迎客忙
此内容发布于
根据伞型组织瑞士国家城堡协会周三(2月26日)公布的消息，去年，瑞士城堡游客量创下历史新高。30余座主要城堡迎客总量超过150万人。
更多阅览 瑞士城堡迎客忙
相关内容
瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
此内容发布于
瑞士最繁忙的缆车之一-森蒂斯峰(Säntis)缆车将进行全面翻新，项目预计耗资2300万瑞郎(约合人民币1.87亿元)。
更多阅览 瑞士森蒂斯峰缆车将进行抗风改造
相关内容
3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
此内容发布于
自动驾驶、增加谷物进口、降低用电成本-相关法律法规修订及新政策将于3月1日在瑞士生效。以下是相关简介：
更多阅览 3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车
相关内容
瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
此内容发布于
瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。
更多阅览 瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈
相关内容
瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
此内容发布于
瑞士的年轻人认为，他们对社会未来发展的影响力正在减弱。同时，他们也感觉代际鸿沟正在扩大。索托莫研究所(Sotomo Institute)于周四(2月20日)发布的《代际晴雨表2025》揭示了以上趋势。
更多阅览 瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助
相关内容
瑞士重申支持乌克兰
此内容发布于
瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。
更多阅览 瑞士重申支持乌克兰
相关内容
瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率
此内容发布于
2025年和2026年，瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)将在长途超值票(Supersaver Tickets)上提供总计1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的折扣，旨在提高公共交通的吸引力。
更多阅览 瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率
相关内容
瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
此内容发布于
瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。
更多阅览 瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
相关内容
约68000名乌克兰难民生活在瑞士
此内容发布于
自俄乌战争爆发三年以来，约6.8万名乌克兰难民目前以S类保护身份在瑞士居住。
更多阅览 约68000名乌克兰难民生活在瑞士
相关内容
瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一
此内容发布于
一份最新报告显示，资助主要核武器制造商的金融机构数量正在减少，但瑞士的瑞银集团(UBS)却是该产业全球前30大投资者之一。
更多阅览 瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一
阅读更多
相关内容
全球逃税：瑞士应对130亿美元税收损失负责
此内容发布于
一项最新全球排名显示，企业与个人逃税令瑞士从中受惠，其总额高达128亿美元左右(约合841.25亿元人民币)，然而瑞士也损失了57亿美元(约合374.62亿元人民币)的税收。
更多阅览 全球逃税：瑞士应对130亿美元税收损失负责
相关内容
“瑞士未能解决洗钱问题”
此内容发布于
前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示，瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信，目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”，即俗称的“洗钱”；且其中绝大部分未经检查或制止。
更多阅览 “瑞士未能解决洗钱问题”
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。