精炼金条的来源虽然受到监控，但冶炼所用原材料的购买却可能悄悄漏网。
Keystone / Martin Ruetschi
瑞士联邦审计局(SFAO)警告说，在打击洗钱罪行过程中瑞士立法不但已经落后，而且“很少为国际层面的发展预先作准备”。
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联邦审计局在本周发表的一份报告称，该局的审计工作“揭示了一些缺陷，从而暴露了瑞士政府的金融与名誉风险”。
该局特别指出，法庭对经济犯罪案件处理迟缓，而“刑事处罚与法律费用的震慑效果也很低”，因为违规企业最多只需支付500万瑞郎(约合人民币3547万元)。
报告还呼吁有关部门注意探查反常状况，以改善他们向洗钱举报办公室(MROS)的举报。这个联邦部门负责接收和分析与洗钱、资助恐怖分子及犯罪来源资金有关的可疑活动举报，并在必要时将其转交给执法机关。
联邦审计局报告称，房地产业是个需要加强监控的行业。报告写道，房地产在这方面具有吸引力，提供了将非法来源资金并入合法金融渠道的可乘之机。
这份审计报告中援引的批评人士还指向大宗商品行业中的漏洞，尤其是冶炼用原材料的购买，此类原材料被排除在原材料来源的监控之外。目前的监控只限于核查已精炼金条的贸易。
总检察长办公室(OAG)也认同联邦审计局的担忧。该办公室强调，受乌克兰战争等时事影响，挑战也在发生变化，同时呼吁对围绕冻结资产的法律框架是否就是充分解决方案这个问题进行彻底的反思。
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