新冠纾困贷款申请助长涉嫌欺诈案件数量激增

自新冠疫情暴发迄今，瑞士全国范围内已有约1700起涉嫌新冠纾困贷款欺诈案例被上报。 © Keystone / Ennio Leanza

2021年，瑞士相关行政管理部门接获的可疑金融交易报告数量持续攀升，但增速已低于新冠疫情暴发后第一年的水平。

瑞士联邦警察署洗钱举报办公室(MROS)去年接获可疑活动报告数量在往年基础上增加了12%，涉及案例多达5962起。

而这已经是连续第二年，该部门接获相当数量的涉嫌欺诈性申请紧急纾困贷款的报告。这些贷款本应提供给新冠疫情期间身陷危机的企业。

瑞士联邦警察署洗钱举报办公室于本周一(5月2日)表示，自新冠疫情暴发以来，该机构已相继收到1700份此类报告，涉及贷款申请总金额高达2.3亿瑞郎(约合人民币15.46亿元)。与此同时，尚有数千起涉嫌滥用新冠疫情纾困款的案件已经通报给了瑞士其他相关行政管理部门。

2020年，针对新冠疫情紧急纾困贷款的涉嫌欺诈申请数量，在很大程度上致使该机构接获的可疑金融交易活动数量增加了25%。

与往年相同的是，2021年绝大多数可疑交易是由各家银行上报的，不过也有18%的存疑金融交易是经媒体首家披露的。

其中仅有82份涉嫌资助恐怖主义活动的报告，以及304起与疑似有组织犯罪相关的报举报。

瑞士联邦警察署洗钱举报办公室表示，去年，该机构已向不同检察官转达了1315份报告。而同年间，法院也对此前数年里收到的报告所涉及的违法行为做出了总计205项处罚。