監管機構表示，非法金流仍然對社會構成威脅
瑞士反貪汙監管機構表示，全球反洗錢行動正陷入困境，主因是犯罪活動日益複雜，執法不力導致跟不上節奏。
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巴塞爾治理研究所表示，瑞士也必須加大行動力度，防止犯罪分子利用其銀行系統隱藏不義之財。
這家非政府組織發佈的“巴塞爾反洗錢指數”顯示，全世界洗錢問題對社會的威脅與去年大致相同。
該研究報告指出，雖然各國有更多工具可用於偵查犯罪資金，但由於各種工具之間配合不足、政治意願薄弱，導致無法將行動有效轉化為實際進展。
該研究所指出：“在打擊非法金流方面，大多數國家都是前進一步、後退四步–往往比試圖洗錢的犯罪分子落後很多步。”解決金融系統中的弱項理應“早就開始”。
隱秘的瑞士
瑞士的得分為4.55分，比去年(英、葡)略有提高(10分是最差分數)，這意味著，瑞士在洗錢風險方面仍然處於中等水平。
瑞士發生政治貪汙或結構性犯罪的風險很低，但由於該國在“稅收正義網絡”(Tax Justice Network)發佈的“金融行業隱秘度”名單中高居第二，因此總體得分受到拖累。
由於巴塞爾反洗錢指數今年納入了更多的國家並改變了統計方法，因此編制者決定不發佈全球排名。但從區域來看，在歐盟和西歐的31個國家中，瑞士被認為是第八大非法金流藏匿地。
儘管銀行保密制度已退出歷史舞台，且瑞士已簽署加入更嚴格的國際反洗錢標準，但瑞士銀行仍因經手過多的非法金流而遭至批評。
今年8月，瑞士聯邦審計局(SFAO)警告說，在打擊洗錢罪行過程中瑞士立法不但已經落後，而且“很少為國際層面的發展預先作準備”。
針對房地產、黃金和寶石交易的新法律近期已經頒佈，將於明年年初生效。但立法者拒絕了對律師施加更大壓力以揭露其客戶可疑活動(英)的提議。
近期生效的瑞士法律並未反映在巴塞爾反洗錢指數中，因為反洗錢金融行動特別工作組(FATF)尚未對這些法律的有效性進行評估。反洗錢金融行動特別工作組是一個制定反洗錢標準並監督各國合規情況的國際機構。金融行動特別工作組對瑞士的下一輪評估將在2024年前開始。
俄羅斯面臨孤立
巴塞爾反洗錢指數項目負責人卡特琳娜·博古斯拉夫斯卡(Kateryna Boguslavska)告訴瑞士資訊swissinfo.ch，俄羅斯入侵烏克蘭對打擊洗錢活動產生的影響既有消極的影響，也有積極的影響。
“這場衝突暴露了全球反洗錢框架中的重大弱點，”她說，“這使人們更理解國家間合作的重要性，讓人們認識到要打擊這種類型的犯罪，需要比以往任何時候都更大的國際政治合作意願。”
但俄羅斯目前與國際社會大部分地區隔絕，導致非法金流追查行動受到阻礙。
“為了調查和起訴洗錢犯罪，我們需要國際合作，”博古斯拉夫斯卡說，“如果沒有俄羅斯的配合，對源於俄羅斯的非法資金流動進行立案起訴顯然會更加困難。”
巴塞爾反洗錢指數
巴塞爾反洗錢指數衡量了128個國家的反洗錢工作，包括其法律制度、金融和公共部門的透明度以及貪汙賄賂的易發性。該指數參考了來自反洗錢金融行動特別工作組、稅收正義網絡、世界銀行和其他來源的數據。
巴塞爾治理研究所於2003年在瑞士成立，是一個致力於打擊貪汙和金融犯罪的非營利機構。
(譯自英文：瑞士資訊中文部)
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