巴拿马文件揭示苏黎世藏匿普京资金

泄密之处：巴拿马市的莫萨克·冯赛卡律师事务所。 Keystone

由巴拿马某律师事务所泄露出的2.6TB资料，揭露出世界各地-包括瑞士在内-数额巨大的可疑银行交易。在10家为客户建立离岸公司数量最多的金融机构中，有4家为瑞士银行。

下列表格向您展示世界离岸金融的一些重要数据。

图表1：为客户建立离岸公司数量最多的10家银行

上图中所列银行从上至下依次为：EXPERTA企业与信托服务公司(卢森堡)、瑞士嘉盛银行卢森堡分行、瑞士信贷银行海峡群岛有限公司、汇丰私人银行(摩纳哥)有限公司、汇丰私人银行(瑞士)有限公司、瑞银集团(罗纳河街分行)、COUTTS信托(泽西)有限公司、法国兴业银行金融与信托卢森堡分公司、冰岛国民银行卢森堡分公司以及罗斯柴尔德信托根西有限公司。

根据国际调查记者同盟的分析报告，有逾500家银行、其下属分行与支行曾与莫萨克·冯赛卡律师事务所注册了近15600家空壳公司。仅汇丰银行及其各分行就创办了2300多家这类公司。

这次的泄密文件出自巴拿马的莫萨克·冯赛卡律师事务所(Mossack Fonseca)。泄露的1150万份文件主要为电子邮件和合同的PDF格式文档，揭露了世界各地140名政治人物与政府官员的海外资产，其中冰岛与巴基斯坦两国总理、乌克兰总统及沙特阿拉伯国王等人都榜上有名，有21.5万多家离岸公司卷入其中。

上周日晚间国际调查记者同盟(英)外部链接(ICIJ)发表了一份用一年时间整理出的报告，来自近80个国家的数百记者参与其中，调查了通过巴拿马及其他避税港的空壳公司进行的金融交易。这份报告将矛头直指政界、商界与体育界的知名人物。

根据该同盟的调查，在中间人的数量与交易水平上，瑞士的排名都很靠前。

图表2：中间人业务所在国排名前10位

图中出现的国家及地区从上至下依次为：香港特区、英国、瑞士、美国、巴拿马、危地马拉、卢森堡、巴西、厄瓜多尔和乌拉圭。

莫萨克·冯赛卡律师事务所同逾1.4万家银行、律师事务所、公司创办人及其他中间人合作，一起为客户建立公司、基金会和信托机构。

图表3：最活跃的中间人所属国

图中出现的国家及地区从上至下依次为：香港特区、瑞士、英国、卢森堡、巴拿马、塞浦路斯、乌拉圭、马恩岛、新加坡和俄罗斯。

莫萨克·冯赛卡律师事务所与分处世界各地100多个国家的中间人合作。按离岸公司法人数量计算，他们最活跃的客户分别来自香港、瑞士和英国。

普京密友

本次泄密事件揭露的人物中包括俄罗斯总统普京的密友谢尔盖·罗尔杜金(Sergei Roldugin)。据瑞士报纸《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，罗尔杜金在俄罗斯天然气工业银行(GazpromBank)苏黎世分行中藏匿了数百万资金，但这些钱不大可能是作为职业大提琴师与指挥的他所能赚到的。

“记录显示出，罗尔杜金是普京亲信操纵的秘密网络的幕后参与者，他们已通过多家银行与离岸公司转移了至少20亿美元，”国际调查记者同盟、德国报刊《南德日报》(Süddeutsche Zeitung)和其他媒体伙伴揭露。

罗尔杜金是数家从其他公司获得上亿美元付款的离岸企业的所有人。

“与这位大提琴家有关的一家企业还对俄罗斯最大货车制造商有秘密影响，另一家企业则占据俄罗斯电视广告业的大量份额。对外自称不是商人的罗尔杜金可能并非这些财富的真正受益人。而这些文件中的证据则暗示，罗尔杜金只是作为普京亲信网络-也许还是普京本人-的挂名代表。”

国际足联再陷泥沼

该同盟于周日还透露，负责根除国际足联(FIFA)腐败现象的道德委员会中，有一名成员自己已受到初步调查。

委员会在一份声明中宣布，胡安·佩德罗·达米亚尼(Juan Pedro Damiani)正因与乌拉圭同僚欧金尼奥·菲格雷(Eugenio Figueredo)可能有业界关系接受调查。后者是去年在苏黎世被捕的足球界官员之一。

在媒体报导称“巴拿马文件”显示出两人可能有关连后，该委员会做出了上述声明。

达米亚尼则于上周日在蒙得维的亚告诉路透社，当菲格雷因腐败遭起诉后，他即中止了与后者的一切关系。

此前美国起诉了数十名足球界官员，他们中多人曾为国际足联官员，这令这家总部设在苏黎世的国际足球管理机构面对史无前例的危机。最近国际足联一直都在致力于机构重建。

道德委员会自己就已对数位领导层官员的不道德行为做了调查，并禁止他们从事足球相关活动，这些人包括国际足联前主席塞普·布拉特(Sepp Blatter)和欧洲足联主席米歇尔·普拉蒂尼(Michel Platini)。

(翻译：小雷)