Blanchiment d’argent
Le terme blanchiment (ou recyclage) d’argent est utilisé pour désigner des opérations financières visant à cacher l’origine de l’argent provenant d’activités criminelles en les recyclant dans des activités économiques légales. La plupart des cas de blanchiment concernent l’argent issu de trafic de drogue.
La loi suisse sur le recyclage d’argent de 1998 oblige tous les intermédiaires financiers – pas seulement les banques – à identifier tous les clients et à vérifier activement les relations qui les lient afin de détecter d’éventuelles activités suspectes.
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