Zwei Genfer stehen wegen 1MDB-Betrug vor dem Schweizer Bundesstrafgericht

2015 ging der Betrugsskandal um die Welt. Jetzt stehen zwei Schweizer Doppelbürger vor Gericht. Darum geht es.

Worum geht es?

Vor bald zehn Jahren flog dank eines Whistleblowers aus der Schweiz auf, dass der ehemalige Premierminister Malaysias, Najib Razak, und seine Entourage Milliarden Dollar aus dem Staatsfonds 1MDB veruntreut haben. Auch zwei Schweizer Doppelbürger sollen sich bereichert haben. Ihnen wird ab dem 2. April vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess gemacht.

Teilweiser Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Strafkammer gewährt im Prozess um den 1MDB-Skandal einen teilweisen Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie wird von der Verhandlung am Bundesstrafgericht ausgeschlossen, wenn der Hauptangeklagte zur persönlichen Situation befragt wird.

Was ist mutmasslich passiert?

Zwei Manager der Schweizer Firma Petrosaudi fädelten auf einer Jacht vor Cannes ein Joint Venture mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB ein, also ein Gemeinschaftsunternehmen, bei dem beide Seiten Kapital und Know-how beisteuern. 1MDB wollte eine Milliarde einbringen, Petrosaudi Ölfelder in Turkmenistan. So weit, so legal. Doch laut Anklageschrift der Bundesanwaltschaft besass Petrosaudi die Ölfelder gar nicht.

Das ganze Ausmass des 1MDB-Skandals

1Malaysia Development Berhad – oder abgekürzt 1MDB – ist der Name eines malaysischen Staatsfonds. Ursprünglich hätte er Malaysia Entwicklung und Fortschritt bringen sollen, steht nun aber für den grössten Finanzskandal der jüngeren Geschichte, nicht nur für das asiatische Land. Der Fonds wurde regelrecht geplündert, Milliarden Dollars flossen in alle Welt.

Als Hauptdrahtzieher gilt der malaysische Geschäftsmann Jho Low, der alleine hunderte Millionen Dollar für sein Luxusleben verprasste. Dazu gehörten die teuersten Penthouses in den Metropolen der Welt, Yachten, Privatjets und Parties mit den Schönen und Reichen der Welt, wie Paris Hilton oder Supermodel Miranda Kerr. Laut dem US-Justizdepartement, das die Leitung der Untersuchungen übernommen hat, wurden insgesamt mindestens 4,5 Milliarden Dollar aus dem Fonds veruntreut. Alleine 700 Millionen Dollar tauchten später auf privaten Konten des damaligen malaysischen Premierminister Najib Razak wieder auf.

Über Konten in der Schweiz flossen sieben Milliarden Dollar des 1MDB, sechs davon illegal. Dazu gehören auch die ersten 700 Millionen Dollar, die Jho Low 2009 aus dem Fonds abgezweigt und auf ein Konto der Zürcher Privatbank Coutts transferiert hatte.

Was wird den Managern von Petrosaudi vorgeworfen?

Die Manager, ein schweizerisch-saudischer sowie ein schweizerisch-britischer Doppelbürger, hätten zwar einen Teil der Gelder von 1MDB in die Ölförderung in Venezuela investiert, die Gewinne jedoch hätten sie grösstenteils für sich behalten, statt mit Malaysia zu teilen. Die Bundesanwaltschaft Externer Linkwirft ihnen zudem vor, sie hätten Hunderte Millionen Dollar auf eigene Konten abgezweigt. Die beiden Angeklagten bestreiten, etwas Illegales getan zu haben.

Welche Rolle spielten Schweizer Akteure?

Ohne Akteure aus der Schweiz wäre der Skandal nie richtig ans Licht gekommen. Der schweizerische Bruno Manser Fonds erfuhr aus malaysischen Quellen von der Korruption und erstattete 2014 in der Schweiz Anzeige. Die Bundesanwaltschaft nahm die Sache damals aber noch nicht an die Hand.

2015 gelangte ein Whistleblower aus der Schweiz an die Medien. Der ehemalige Angestellte von Petrosaudi legte verdächtige Transaktionen offen. Jetzt wurden die Behörden in den USA, Singapur und der Schweiz aktiv. Es stellte sich heraus, dass ein grosser Teil der veruntreuten 1MDB-Gelder über den Schweizer Finanzplatz verschoben worden war. Die Weltpresse berichtete.

Der Schweizer Whistleblower Xavier Justo arbeitete für die Genfer Firma Petrosaudi. Bei seinem Abgang nahm er Daten mit und machte sie publik. Keystone

Welche Bedeutung hat der Prozess für Malaysia?

Der Prozess in der Schweiz ist für die Aufarbeitung des 1MDB-Betrugsskandals in Malaysia wichtig. In Malaysia wurde der Skandal zunächst vertuscht: Ein Staatsanwalt wanderte ins Gefängnis, ein Jurist wurde in einem Ölfass einbetoniert, ein Banker auf offener Strasse erschossen und eine schwangere Übersetzerin mitsamt dem Ungeborenen in die Luft gesprengt. Alle diese Personen wussten von der Korruption und wollten sie öffentlich machen. Nachdem der Skandal ans Licht gekommen war, wurde Najib Razak bei den Wahlen 2018 nicht wiedergewählt. Stattdessen kam es zu mehreren Gerichtsprozessen. Aktuell sitzt Razak eine Haftstrafe ab.

Aus dem SRF-Archiv: Malaysias Ex-Premier vor Gericht – Spuren in die Schweiz (10 vor 10, vom 2.4.2019):

Was passiert mit dem Geld?

1MDB tritt im Prozess als Privatklägerin auf. Der Staatsfonds stellt zivile Forderungen in Höhe von über fünf Milliarden Dollar. Die Bundesanwaltschaft hat rund 192 Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten eingefroren und vier Liegenschaften blockiert, darunter ein Chalet in Gstaad. Zumindest ein Teil des Geldes könnte also zurück an Malaysia gelangen. Dies ist umso wichtiger, weil andere veruntreute 1MDB-Gelder auf Schweizer Bankkonten am Ende in der Schweizer Bundeskasse gelandet sind.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Bundesstrafgericht hat den ganzen April für die Gerichtsverhandlung vorgesehen. Bis ein Urteil gefällt wird, kann es Monate dauern.

Eine Bildunterschrift in dieser Geschichte wurde am 9. Oktober 2024 aktualisiert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Xavier Justo Daten von seiner ehemaligen Bank erhalten und veröffentlicht hat.