マネーロンダリング ( 資金洗浄 )

違法行為によって得た資金の出所を隠ぺいし、あたかも合法的商業行為で得た資金のように工作する行為。その多くが麻薬取引で得た資金である。スイスのマネーロンダリング法は、銀行に限らずすべての金融機関に対し、その顧客情報と法律上の資金所有者についての調査を義務付けている。