Aumentam casos de suspeita de fraude com empréstimos Covid

Houve cerca de 1.700 casos de suspeita de fraude de empréstimo Covid-19 relatados desde o início da pandemia. © Keystone / Ennio Leanza

O número de transações financeiras suspeitas continuou a aumentar na Suíça em 2021, mas a um ritmo menor do que no primeiro ano da pandemia.

O Escritório de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MROS) da Suíça viu um aumento de 12% nos relatórios de atividades suspeitas no ano passado, chegando a 5.962.

Pelo segundo ano consecutivo, um número significativo dessas suspeitas estão relacionadas a pedidos fraudulentos de empréstimos oferecidos às empresas durante a pandemia de Covid-19.

O MROS disse na segunda-feira que tinha recebido 1.700 relatórios desse tipo, envolvendo CHF230 milhões (US$ 236 milhões) de reivindicações, desde o início da pandemia. Vários milhares de outros casos suspeitos de fraude relacionados à crise do coronavírus foram relatados a outras autoridades na Suíça.

Em 2020, as suspeitas de reclamações de empréstimos Covid-19 tinham sido amplamente responsáveis por um aumento de 25% nas atividades suspeitas relatadas.

Como nos anos anteriores, a maioria das transações suspeitas foram relatadas pelos bancos em 2021, mas 18% foram descobertas pela primeira vez na mídia.

Houve apenas 82 relatos de financiamento suspeito de terrorismo e 304 em conexão com o suposto crime organizado.

O MROS disse que no ano passado transmitiu 1.351 denúncias aos promotores. Houve 205 punições decretadas pelos tribunais por delitos relatados em anos anteriores.

Em 2021, O MROS disse ter recebido 784 pedidos de assistência administrativa de 87 países diferentes.