Banqueiro privado suíço admite fraude de evasão fiscal nos EUA

Apesar de uma enorme repressão aos bancos suíços nos últimos anos, os EUA ainda suspeitam que os bancos suíços tenham cometido crimes de evasão fiscal. Keystone / Royal Thai Police / Handout

Um executivo bancário suíço foi proprietário até seu papel em um esquema de evasão fiscal de US$ 60 milhões (CHF66 milhões) que lavou dinheiro através da Suíça, Hong Kong e Cingapura.

O executivo de uma holding proprietária de um banco privado IHAG é uma das seis pessoas acusadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em 2021.

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A acusação alega que os fundos não tributados dos cidadãos americanos começaram em contas não declaradas da IHAG antes de serem revistados através da Ásia e voltarem ao mesmo banco.

O complexo esquema de evasão fiscal foi codinomeado “Solução de Cingapura”.

De acordo com uma declaração do DoJ, o executivo “não contestará que a perda fiscal [para os EUA] foi de US$ 531.524 e concorda que um aumento da pena para ‘meios sofisticados’ é apropriado”.

Ele agora enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão e penalidades financeiras que serão determinadas em uma audiência posterior do tribunal de sentença.

A investigação em andamento mostra que a Suíça ainda está na mira dos promotores de evasão fiscal dos EUA.

Dúzias de bancos suíços se manifestaram sobre suas práticas de evasão fiscal e pagaram coletivamente multas de mais de CHF1 bilhão durante um esquema de processo adiado entre 2013 e 2016.

Dúvidas permanecem

O escândalo viu a Suíça alterar suas leis de sigilo bancário e aderir a um esquema global para os bancos declararem automaticamente clientes estrangeiros às autoridades fiscais em todo o mundo.

Mas apesar destas medidas, uma nuvem negra continua a pairar sobre os bancos suíços.

Uma multa de US$ 2,6 bilhões em 2014 não conseguiu dissipar as dúvidas dos EUA sobre o envolvimento do Credit Suisse na evasão fiscal.

Na quinta-feira, a Comissão de Finanças do Senado dos EUA completou uma investigação de dois anos para saber se o Credit Suisse cumpriu desde então suas obrigações de sentença.

“A investigação da comissão descobriu grandes violações desse acordo de alegação, incluindo uma conspiração previamente desconhecida, contínua e potencialmente criminosa envolvendo a não divulgação de quase 100 milhões de dólares em contas secretas offshore pertencentes a uma única família de contribuintes americanos”, declarou a comissão do SenadoLink externo.