Banqueiro privado suíço admite fraude de evasão fiscal nos EUA
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Um executivo bancário suíço foi proprietário até seu papel em um esquema de evasão fiscal de US$ 60 milhões (CHF66 milhões) que lavou dinheiro através da Suíça, Hong Kong e Cingapura.
O executivo de uma holding proprietária de um banco privado IHAG é uma das seis pessoas acusadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em 2021.
+ Como o dinheiro sujo prospera sem o sigilo bancário
A acusação alega que os fundos não tributados dos cidadãos americanos começaram em contas não declaradas da IHAG antes de serem revistados através da Ásia e voltarem ao mesmo banco.
O complexo esquema de evasão fiscal foi codinomeado “Solução de Cingapura”.
De acordo com uma declaração do DoJ, o executivo “não contestará que a perda fiscal [para os EUA] foi de US$ 531.524 e concorda que um aumento da pena para ‘meios sofisticados’ é apropriado”.
Ele agora enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão e penalidades financeiras que serão determinadas em uma audiência posterior do tribunal de sentença.
A investigação em andamento mostra que a Suíça ainda está na mira dos promotores de evasão fiscal dos EUA.
Dúzias de bancos suíços se manifestaram sobre suas práticas de evasão fiscal e pagaram coletivamente multas de mais de CHF1 bilhão durante um esquema de processo adiado entre 2013 e 2016.
Dúvidas permanecem
O escândalo viu a Suíça alterar suas leis de sigilo bancário e aderir a um esquema global para os bancos declararem automaticamente clientes estrangeiros às autoridades fiscais em todo o mundo.
Mas apesar destas medidas, uma nuvem negra continua a pairar sobre os bancos suíços.
Uma multa de US$ 2,6 bilhões em 2014 não conseguiu dissipar as dúvidas dos EUA sobre o envolvimento do Credit Suisse na evasão fiscal.
Na quinta-feira, a Comissão de Finanças do Senado dos EUA completou uma investigação de dois anos para saber se o Credit Suisse cumpriu desde então suas obrigações de sentença.
“A investigação da comissão descobriu grandes violações desse acordo de alegação, incluindo uma conspiração previamente desconhecida, contínua e potencialmente criminosa envolvendo a não divulgação de quase 100 milhões de dólares em contas secretas offshore pertencentes a uma única família de contribuintes americanos”, declarou a comissão do SenadoLink externo.
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