Justiça alemã suspeita UBS de lavar dinheiro da Rússia

Sede do UBS em Frankfurt Keystone / Michael Probst

A polícia revistou duas agências do banco suíço UBS na Alemanha em conexão com suposta lavagem de dinheiro por um empresário russo, de acordo com as autoridades e a mídia alemã.

Na terça-feira, o promotor Georg Ungefuk, de Frankfurt, não identificou o suspeito pelo nome, mas disse que as buscas estavam ligadas a uma investigação na qual as autoridades invadiram um iate de luxo e várias propriedades na Alemanha em setembro.

A revista Spiegel NewsLink externo citou o oligarca russo Alisher Usmanov, um aliado próximo do Presidente Vladimir Putin, que está sujeito a sanções dos EUA e da União Europeia, como o alvo dessa operação.

Ungefuk enfatizou que o banco não estava sob investigação. Ele disse que as batidas foram realizadas para encontrar possíveis evidências de lavagem de dinheiro pelo suspeito. Ele não identificou qual banco foi atacado, mas a agência de notícias alemã dpa informou que os agentes entraram nas agências do UBS em Frankfurt e Munique.

“Confirmamos que estão sendo feitas buscas pelo promotor público nas dependências das agências do UBS Europe SE em Frankfurt e Munique”, disse um porta-voz do banco à dpa. “Estamos cooperando plenamente com as autoridades e pedimos a sua compreensão de que não podemos comentar mais sobre o assunto neste momento”.

As autoridades disseram anteriormente que o assunto da investigação era averiguar a suspeita de que o banco teria realizado várias transações entre 2017 e 2022 que envolviam o uso de uma rede complexa de empresas offshore para ocultar a origem de fundos que totalizavam milhões de euros.

As ações do maior banco da SuíçaLink externo caíram cerca de 1,5% na bolsa esta manhã.