Perspectivas suíças em 10 idiomas

Pandemia aumenta casos suspeitos de lavagem de dinheiro

mãos trabalhando num computador
As autoridades suíças de lavagem de dinheiro receberam mais de 1.000 denúncias no ano passado de suspeita de fraude relacionada a créditos Covid. Keystone / Silas Stein

Denúncias enviadas para o Departamento de Registro de Lavagem de Dinheiro da Suíça (MROS) aumentaram 25% no ano passado, muitas delas relacionadas aos chamados créditos Covid (ajuda do governo para empresas afetadas pela pandemia), disse o órgão em seu relatório anual publicado na terça-feira. 

O MROS recebeu 5.334 informes desse tipo em 2020, referentes a mais de 9.000 relações comerciais. Quase 90% deles vieram de bancos, incluindo cerca de 1.000 relacionados aos créditos Covid. 

O escritório disse que a introdução de um novo sistema de comunicação eletrônica havia ajudado a lidar com o afluxo. No entanto, advertiu que a pandemia proporcionou aos criminosos novas oportunidades de enriquecimento ilegal, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro. 

No ano passado, o MROS registrou 1.046 denúncias de suspeita de fraude relacionada aos créditos Covid, concedidos por instituições financeiras sob a garantia do governo federal suíço. Eles diziam respeito a 1.054 empréstimos, concedidos por 43 bancos diferentes, num montante total de aproximadamente CHF 149,6 milhões. 

O MROS informou que encaminhou 764 relatórios às autoridades judiciárias em conexão com 914 denúncias, acarretando na abertura de centenas de investigações criminais. 


swissinfo.ch/ets

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

imagem

Mostrar mais

Turismo suíço espera impulso no inverno

Este conteúdo foi publicado em A expectativa é que os turistas americanos continuem afluindo durante a temporada de inverno, após uma presença sem precedentes durante a temporada de verão.

ler mais Turismo suíço espera impulso no inverno
imagem

Mostrar mais

Humor alivia estresse no trabalho

Este conteúdo foi publicado em Descubra como o humor alivia o estresse no trabalho e melhora o relacionamento entre superiores e funcionários.

ler mais Humor alivia estresse no trabalho
Ícones de um celular

Mostrar mais

Mercado de empréstimos on-line encolhe

Este conteúdo foi publicado em O crédito concedido na Suíça por meio de plataformas on-line diminuiu 11%, chegando a 18,6 bilhões de francos em 2023. É o que explica um estudo recém-publicado.

ler mais Mercado de empréstimos on-line encolhe
Um centro de acolho para refugiados na Suíça.

Mostrar mais

Nove centros de asilo são fechado

Este conteúdo foi publicado em A Secretaria de Estado para Migração (SEM) irá fechar até março de 2025 nove centros de acolho para refugiados em toda a Suíça. O governo espera economizar dezenas de milhões de francos.

ler mais Nove centros de asilo são fechado

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR