Pandemia aumenta casos suspeitos de lavagem de dinheiro
As autoridades suíças de lavagem de dinheiro receberam mais de 1.000 denúncias no ano passado de suspeita de fraude relacionada a créditos Covid.
Keystone / Silas Stein
Denúncias enviadas para o Departamento de Registro de Lavagem de Dinheiro da Suíça (MROS) aumentaram 25% no ano passado, muitas delas relacionadas aos chamados créditos Covid (ajuda do governo para empresas afetadas pela pandemia), disse o órgão em seu relatório anual publicado na terça-feira.
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA/jc
English
en
Pandemic boosts reports of suspected money laundering
original
O MROS recebeu 5.334 informes desse tipo em 2020, referentes a mais de 9.000 relações comerciais. Quase 90% deles vieram de bancos, incluindo cerca de 1.000 relacionados aos créditos Covid.
O escritório disse que a introdução de um novo sistema de comunicação eletrônica havia ajudado a lidar com o afluxo. No entanto, advertiu que a pandemia proporcionou aos criminosos novas oportunidades de enriquecimento ilegal, aumentando assim o risco de lavagem de dinheiro.
No ano passado, o MROS registrou 1.046 denúncias de suspeita de fraude relacionada aos créditos Covid, concedidos por instituições financeiras sob a garantia do governo federal suíço. Eles diziam respeito a 1.054 empréstimos, concedidos por 43 bancos diferentes, num montante total de aproximadamente CHF 149,6 milhões.
O MROS informou que encaminhou 764 relatórios às autoridades judiciárias em conexão com 914 denúncias, acarretando na abertura de centenas de investigações criminais.
Sentimento antimuçulmano está em toda parte na Suíça
Este conteúdo foi publicado em
Essa é a conclusão do primeiro estudo qualitativo de base publicado na quinta-feira pelo Centro Suíço para o Islã e a Sociedade.
Ministério da Defesa da Suíça reage a demissões e vazamentos
Este conteúdo foi publicado em
O Ministério da Defesa da Suíça apresentou uma queixa criminal contra desconhecidos após vazamentos sobre as demissões dos chefes do exército e da inteligência do país.
Instituto suíço sediou conversas informais sobre paz na Ucrânia
Este conteúdo foi publicado em
O Centro de Genebra para Política de Segurança (GCSP na sigla em inglês) sediou 10 reuniões entre interlocutores russos e ucranianos desde o início da guerra.
Este conteúdo foi publicado em
Os jornais suíços consideram uma posição inicial difícil para Friedrich Merz, vencedor das eleições parlamentares alemãs no domingo.
Jovens adultos se sentem cada vez mais desamparados
Este conteúdo foi publicado em
Os jovens adultos na Suíça acreditam que têm menos influência no desenvolvimento futuro da sociedade, de acordo com o último Barômetro das Gerações.
Suíços usam cada vez mais smartphones para pagar contas
Este conteúdo foi publicado em
Os pagamentos por meio de celular representam o maior número de transações e o maior volume de negócios no pagamento de contas na Suíça.
Escritórios vazios na Suíça poderiam abrigar 43.000 pessoas
Este conteúdo foi publicado em
Os prédios comerciais vazios na Suíça poderiam, em teoria, acomodar 43.000 pessoas, de acordo com um relatório da televisão pública suíça, RTS.
Presidente da Suíça considera discurso de Vance “apelo à democracia direta”
Este conteúdo foi publicado em
A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, descreveu o discurso do vice-presidente dos EUA, JD Vance, na Conferência de Segurança em Munique como um “apelo à democracia direta”.
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.
Consulte Mais informação
Mostrar mais
Mafia italiana extravia ajuda suíça para a Covid
Este conteúdo foi publicado em
“Constatamos que o dinheiro destinado às empresas como empréstimos de ajuda à Covid vai muito rápido para o exterior”, diz Nicoletta della Valle, diretora do Departamento Federal de Polícia (Fedpol). “São os bancos que nos relatam esses movimentos”. Até hoje, o Escritório de Relatórios de Lavagem de Dinheiro da Fedpol (MROS) estima que pelo menos CHF180…
Trocas informais da Lava Jato mancham cooperação Brasil-Suíça
Este conteúdo foi publicado em
O foco agora não está nos bilhões de dólares em subornos, mas nos próprios investigadores e juízes envolvidos na força-tarefa anti-corrupção.
Quando os criminosos de colarinho branco tentam amordaçar a imprensa
Este conteúdo foi publicado em
Na Suíça, como em todo o resto da Europa e nos Estados Unidos, as pressões e as tentativas de censura estão se multiplicando contra os meios de comunicação.
Empresas suíças escapam de casos de corrupção ou lavagem de dinheiro
Este conteúdo foi publicado em
Algumas empresas suíças são regularmente citadas por seu envolvimento em casos internacionais de corrupção e lavagem de dinheiro.
Este conteúdo foi publicado em
De acordo com o Departamento Federal de Denúncias de Lavagem de DinheiroLink externo, 7.705 denúncias foram feitas em 2019, em comparação com 6.126 no ano anterior. O órgão conseguiu processar 4.074 dessas denúncias no ano passado, e encaminhou cerca de metade (2.024) para as autoridades policiais, como declarou em seu relatório anualLink externo publicado na…
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.