Partido europeu pede inclusão da Suíça em lista de países de lavagem de dinheiro
O Partido Popular Europeu, que detém o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu em Estrasburgo, pediu à Comissão da UE que "reavaliasse a Suíça como um país de alto risco para a lavagem de dinheiro".
Keystone / Julien Warnand
O maior grupo político do Parlamento Europeu solicitou uma revisão das práticas bancárias da Suíça e a possível inclusão do país na lista de dinheiro sujo da União Europeia, após vazamentos de dados do Credit Suisse.
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swissinfo.ch/fh
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EU Parliament group suggests blacklisting Switzerland after Credit Suisse leaks
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No domingo, vários jornais publicaram os resultados das investigações sobre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas e disseram que pareciam mostrar que os clientes incluíam infratores dos direitos humanos e funcionários corruptos.
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O Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, disse que rejeita com veemência qualquer alegação de irregularidades e que as reportagens são baseadas em “informações parciais, imprecisas ou seletivas retiradas do contexto”.
O Partido Popular Europeu (EPP, na sigla em inglês), o grupo conservador que detém o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu, pediu na segunda-feira que a Comissão da UE “reavaliasse a Suíça como um país de alto risco de lavagem de dinheiro” como parte da próxima revisão da lista.
A Comissão Europeia, que é responsável pela elaboração e revisão da lista, recusou-se a comentar a declaração do EPP. Um porta-voz apontou o fato de que a lista foi atualizada no mês passado e que não havia tempo para a próxima revisão.
“Hoje, a Suíça cumpre todas as normas internacionais sobre o intercâmbio de informações em matéria tributária e sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a corrupção”, disse a Secretaria de Estado de Finanças Internacionais do Ministério da Fazenda da Suíça em uma declaração enviada por e-mail.
Deficiências massivas
“As revelações dos ‘Suisse Secrets’ apontam para enormes deficiências dos bancos suíços quando se trata da prevenção da lavagem de dinheiro”, disse o coordenador de assuntos econômicos do EPP, Markus Ferber.
“Quando os bancos suíços não aplicam adequadamente os padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro, a própria Suíça se torna uma jurisdição de alto risco”, acrescentou ele. “Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”.
Quando questionado sobre a declaração do partido europeu, o banco disse que não tinha nada a acrescentar.
A lista da UE compreende atualmente mais de 20 países que são considerados como tendo deficiências em suas regras e práticas contra a lavagem de dinheiro. Entre eles estão o Irã, Mianmar, Síria e Coreia do Norte. Nenhum país europeu está na lista.
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