Partido europeu pede inclusão da Suíça em lista de países de lavagem de dinheiro

O Partido Popular Europeu, que detém o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu em Estrasburgo, pediu à Comissão da UE que "reavaliasse a Suíça como um país de alto risco para a lavagem de dinheiro". Keystone / Julien Warnand

O maior grupo político do Parlamento Europeu solicitou uma revisão das práticas bancárias da Suíça e a possível inclusão do país na lista de dinheiro sujo da União Europeia, após vazamentos de dados do Credit Suisse.

No domingo, vários jornais publicaram os resultados das investigações sobre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas e disseram que pareciam mostrar que os clientes incluíam infratores dos direitos humanos e funcionários corruptos.

O Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, disse que rejeita com veemência qualquer alegação de irregularidades e que as reportagens são baseadas em “informações parciais, imprecisas ou seletivas retiradas do contexto”.

O Partido Popular Europeu (EPP, na sigla em inglês), o grupo conservador que detém o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu, pediu na segunda-feira que a Comissão da UE “reavaliasse a Suíça como um país de alto risco de lavagem de dinheiro” como parte da próxima revisão da lista.

A Comissão Europeia, que é responsável pela elaboração e revisão da lista, recusou-se a comentar a declaração do EPP. Um porta-voz apontou o fato de que a lista foi atualizada no mês passado e que não havia tempo para a próxima revisão.

“Hoje, a Suíça cumpre todas as normas internacionais sobre o intercâmbio de informações em matéria tributária e sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a corrupção”, disse a Secretaria de Estado de Finanças Internacionais do Ministério da Fazenda da Suíça em uma declaração enviada por e-mail.

Deficiências massivas

“As revelações dos ‘Suisse Secrets’ apontam para enormes deficiências dos bancos suíços quando se trata da prevenção da lavagem de dinheiro”, disse o coordenador de assuntos econômicos do EPP, Markus Ferber.

“Quando os bancos suíços não aplicam adequadamente os padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro, a própria Suíça se torna uma jurisdição de alto risco”, acrescentou ele. “Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”.

Quando questionado sobre a declaração do partido europeu, o banco disse que não tinha nada a acrescentar.

A lista da UE compreende atualmente mais de 20 países que são considerados como tendo deficiências em suas regras e práticas contra a lavagem de dinheiro. Entre eles estão o Irã, Mianmar, Síria e Coreia do Norte. Nenhum país europeu está na lista.