Credit Suisse condenado por crimes de lavagem de dinheiro

O Credit Suisse foi derrubado de seu alto poleiro por uma série de escândalos. © Keystone / Michael Buholzer

O banco suíço Credit Suisse foi multado em CHF2 milhões (US$2 milhões) por permitir que os negociantes de cocaína lavassem dinheiro através de seus cofres. O veredicto marca a primeira vez que um grande banco suíço de origem local foi condenado por tais ofensas nos tribunais criminais da Suíça.

O Tribunal Penal Federal em Bellinzona, no sul da Suíça, também considerou um ex-funcionário do Credit Suisse culpado de permitir que a quadrilha búlgara de tráfico de drogas lavasse os lucros do crime.

Os juízes decidiram que as ações do empregado contribuíram para que a organização criminosa pudesse retirar mais de CHF19 milhões da Suíça.

Mas mais atenção está sendo dada ao próprio banco, que foi considerado culpado de laxismo criminal no monitoramento de seus funcionários e na aplicação de medidas contra a lavagem de dinheiro entre julho de 2007 e dezembro de 2008.

O banco havia negado as acusações e disse na segunda-feira que pretende recorrer do veredictoLink externo.

Em 2021, o banco privado Falcon Private Bank de Abu Dhabi, com sede em Zurique, foi multado em 3,5 milhões de francos suíços por não ter estabelecido os controles necessários para impedir a lavagem de dinheiro.

Enquanto o Credit Suisse recebeu uma multa mais branda, atraiu mais escrutínio como um dos maiores bancos da Suíça com maior alcance global.

Os promotores exigiram uma multa de CHF5 milhões depois de detalhar as falhas no banco, o que supostamente permitiu que a rede de tráfico de drogas lavasse CHF146 milhões através do Credit Suisse, incluindo grandes somas em dinheiro em malas, entre 2004 e 2008.

Se o banco falhar em seu recurso, ele também terá que pagar CHF34 milhões em compensação pelo dinheiro que escapou da justiça e ser forçado a abrir mão de CHF7 milhões de lucros obtidos ilicitamente.

A sentença do tribunal é a última de uma longa série de catástrofes no segundo maior banco da Suíça, que incluíram enormes perdas comerciais, processos judiciais danosos, reprimendas do regulador financeiro e pesadas multas em vários países por uma série de delitos.