Julgamento de gerentes do Gazprombank em andamento na Suíça

O julgamento no tribunal distrital de Zurique deve durar pelo menos um dia, de acordo com observadores. (Foto de arquivo) Keystone / Walter Bieri

Quatro funcionários do Gazprombank russo na Suíça compareceram em um tribunal suíço, acusados de falta de diligência nas transações financeiras.

A acusação alega que um conhecido violoncelista de concertos, Sergey Roldugin, ligado ao presidente russo Vladimir Putin movimentou milhões de francos através de contas bancárias suíças sem nenhum cheque adequado entre 2014 e 20216.

Os quatro acusados – três russos que trabalharam em Zurique e um suíço – todos negaram as acusações contra eles na audiência. Eles supostamente não fizeram o suficiente para determinar a identidade do proprietário beneficiário dos fundos.

O promotor está buscando penas suspensas de sete meses para cada um dos banqueiros. Espera-se que o julgamento em um tribunal distrital de Zurique dure um dia.

Duas contas

A Roldugin foi nomeada proprietária de duas contas abertas no Gazprombank Suíça em 2014, para onde fluíam milhões de francos provenientes da Rússia.

Isto apesar do Roldugin – que aparece na lista suíça de russos sancionados – não ter nenhuma atividade listada como homem de negócios em seus documentos bancários.

Na época, o músico disse ao jornal New York Times que certamente não era um homem de negócios e não era dono de milhões, de acordo com a acusação.

Roldugin estava entre as dezenas de membros do círculo interno de Putin sancionado pelo Ocidente, incluindo a Suíça, depois que a Rússia lançou sua invasão da Ucrânia em 2022.

O caso destaca como pessoas como Roldugin foram usadas como “morcegos” – uma forma de esconder os verdadeiros donos do dinheiro, disse a acusação.

Um pequeno vestígio

Há poucos vestígios dos ativos de Putin.

“É bem conhecido que o presidente russo Putin oficialmente só tem uma renda de CHF100.000 ($107.000), e não é rico, mas na verdade tem bens enormes que são administrados por pessoas próximas a ele”, disse a acusação.

Putin disse no passado que Roldugin é um amigo, um músico brilhante e benfeitor que honestamente ganhou algum dinheiro com uma participação minoritária em uma empresa russa.

O Kremlin já rejeitou anteriormente qualquer sugestão de que os fundos do Roldugin estão ligados ao líder russo como “Putinofobia” anti-russa. As finanças de Putin são uma questão de registro público, diz o Kremlin, dizendo que ele tem declarado regularmente seus bens e salário aos eleitores russos.

Sanções dos EUA

A Roldugin já foi alvo de sanções dos Estados Unidos após a invasão da Rússia na Ucrânia.

O departamento de tesouraria dos Estados Unidos o descreveu como parte de um sistema que administra a riqueza offshore de Putin.

Ele também foi sancionado na Suíça, cujo governo se referiu a ele como “carteira de Putin” em sua lista de pessoas bloqueadas.