Suíça e Uzbequistão assinam acordo sobre restituição de fundos ilícitos

Ignazio Cassis (à direita) e Ruslanbek Davletov, apertam as mãos após assinar um acordo sobre a restituição de bens que foram definitivamente confiscados no processo penal em conexão com Gulnara Karimova © Keystone / Anthony Anex

A Suíça e o Uzbequistão assinaram um acordo sobre a restituição de US$ 131 milhões (CHF125 milhões) confiscados durante processos criminais envolvendo Gulnara Karimova, filha do ex-presidente uzbeque.

Os fundos serão utilizados em benefício da população do Uzbequistão através de um fundo fiduciário da ONU, disseLink externo o Ministério das Relações Exteriores em um comunicadoLink externo na terça-feira.

O acordo, assinado em Berna na terça-feira pelo Ministro das Relações Exteriores suíço Ignazio Cassis e pelo Ministro da Justiça usbeque Ruslanbek Davletov, “moldará e fortalecerá as relações entre nossos dois países a longo prazo”, disse Cassis.

“A Suíça e as autoridades usbeques cooperaram construtivamente com a ONU para criar um fundo inovador e transparente que fará uma contribuição muito real para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Uzbequistão”, acrescentou ele. “O fundo permitirá que os ativos retornados sejam utilizados em benefício da população do Uzbequistão”.

O fundo não será utilizado apenas para os US$ 131 milhões (CHF125 milhões) atualmente disponíveis, mas também para qualquer ativo confiscado    definitivamente no futuro nos processos criminais em andamento em conexão com Gulnara Karimova.

Confisco

Em dezembro de 2021, o Tribunal Penal Federal ordenou o confisco de mais de US$ 293 milhões pertencentes a uma empresa de fachada ligada a Karimova, filha do ex-presidente do Uzbequistão Islam Karimov.

A empresa, chamada Takilant, da qual Karimova era o proprietário beneficiário, estava ligada a duas das cinco contas bancárias suíças sob investigação criminal. O valor total confiscado da empresa foi superior a 350 milhões de dólares.

O tribunal concluiu que uma grande parte desta soma tinha que ser confiscada, uma vez que vários dos envolvidos – incluindo Karimova e seu assistente – tinham sido considerados culpados de lavagem de dinheiro agravada.