Aumentam casos de lavagem

Bancos e advogados têm cooperado com o trabalho de combate aos crimes financeiros. swissinfo.ch

Autoridades suíças anunciam um aumento 74% no número de processos por lavagem de dinheiro. Mercado financeiro helvético está mais controlado do que nunca.

Ao mesmo tempo governo elogia bancos, advogados e tabeliões pela cooperação voluntária no combate à corrupção.

Os números falam por si: se em 2003, as autoridades de controle contabilizavam 259 processos contra lavagem de dinheiro, no ano passado esse número sofreu um aumento drástico, passando para 452.

De todos esses casos, apenas alguns terminaram em execução legal. Em nenhum deles o Órgão de Controle em questões da luta contra a lavagem de dinheiro, repartição pública ligada ao Departamento Federal de Finanças, foi obrigada a fechar uma empresa. Em 2003 cinco delas tiveram de abandonar suas atividades no mercado.

Depois da fase de implementação da nova lei de combate à lavagem de dinheiro, que entrou em vigor em 1998, o governo suíço reforça a vigilância sobre o mercado financeiro.

Cooperação voluntária

No relatório do órgão de controle, seu papel contribuiu para mudar o comportamento dos chamados “intermediários financeiros”, ou seja, administradores de fortunas, tabeliões, advogados e agentes fiduciários. “Eles saíram voluntariamente das sombras para a luz da legalidade”.

Concretamente: essas empresas estão se adaptando às medidas legais de auto-regulação. Na criação da lei, as autoridades suíças preferiram apostar na auto-regulação do setor. Para isso eles criaram órgãos de controle.

No ano passado, 6.071 intermediários financeiros eram membros de 12 desses órgãos. Um deles, a SRO Treuhandkammer, encerrou suas atividades no final de 2004. 333 empresas estavam sob o seu controle. Porém, segundo a avaliação oficial, os instrumentos de controle criados pelo próprio mercado continuam funcionando.

Multas elevadas

No ano passado, as autoridades de controle multaram cinco empresas. Numa delas o diretor foi obrigado a pagar 40 mil francos. No ano retrasado a maior multa foi de 16 mil francos. Porém a lei prevê que elas podem chegar até 200 mil francos nos casos mais graves.

Com o reforço do controle das instituições financeiras e aumento das penalidades, as autoridades se esforçam para melhorar a imagem do país no exterior.

Paralelamente, a Polícia Federal Suíça continua mantendo seu serviço de controle financeiro. Nesse caso são os bancos e intermediários financeiros que fazem as denúncias em caso de suspeita. Depois de investigadas pelos agentes, elas podem terminar com processos na justiça.

swissinfo com agências

Fatos

Processos administrativos abertos em 2004: 452
Em 2003: 259
Número representa um crescimento de 74%.
Empresas punidas por atividades ilegais: cinco.