Швейцария и грязные деньги диктаторов
Долгое время Швейцарию рассматривали как убежище для капиталов многочисленных диктаторов и автократов. И поводом к тому была, в частности, так называемая «банковская тайна». Однако в 2016 году ситуация изменилась, в Швейцарии вступил в силу «Закон о порядке и правовых основах замораживания и возврата активов и ценностей незаконного происхождения» (Gesetz über die Sperrung und Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte).
Теперь уже Швейцарию воспринимают как одного из лидеров системного противодействия глобальной практике, позволявшей диктаторам и автократам комфортно прятать здесь свои грязные деньги. Представляем обзор самых крупных и громких дел, связанных с незаконно приобретенными и спрятанными в Швейцарии активами. По данным Всемирного банка в развивающихся странах в карманы коррумпированных чиновников ежегодно попадают от 20 до 40 млрд долларов. Швейцария, один из крупнейших финансовых офшоров, долгое время была идеальным местом для хранения денег сомнительного происхождения.
Осознавая вред, который эта практика наносит ее мировой репутации, Швейцария постепенно, начиная примерно с 1986 года, вводила все более жесткие меры по противодействию практике хранения в Швейцарских финансовых институтах незаконно полученных активов диктаторов и автократов. Сегодня Швейцария играет в мировом зачете ведущую роль в сфере организации системных поиска, конфискации и реституции (возвращения) таких средств. Однако сама по себе эта проблема далеко не решено. В начале 2022 года мировые СМИ поведали под хештегом #SuisseSecrets о громком скандале, связанном с банком Credit Suisse.
В результате спланированной утечки информации в распоряжение, в частности, немецкой газеты Süddeutsche Zeitung попали данные о том, кто и какие счета держит в этом банке. Оказалось, что на них как ни в чем не бывало свои деньги в Швейцарии спрятали воры, преступники и диктаторы. А давайте вспомним из прошлого самые знаковые и нашумевшие истории, на примере которых видно, как Швейцария меняла свое отношение к проблеме возвращения народных активов, присвоенных автократами. Вот этот далеко неполный список.
Родившись в скромной семье, Рафаэль Леонидас Трухильо управлял Доминиканской Республикой железной рукой более 30 лет. Хотя он и добился некоторого материального прогресса за счет сокращения внешнего долга и модернизации экономики, о нем сейчас в первую очередь вспоминают в связи с пытками и убийствами тысяч оппозиционеров.
В 1961 году диктатора убили повстанцы, члены его семьи бежали в Мадрид и попытались спрятать состояние Трухильо в банках Европы. Часть этих денег использовали подставные лица для покупки двух швейцарских банков. Главный банковский регулятор, председатель Комиссии по вопросам функционирования банковского сектора (Bankenkommission), делал вид, что ничего не происходит. Его даже несколько раз приглашали в Испанию за счет родственников Трухильо. Произошел скандал и Федеральный совет (кабмин) отправил главу комиссии в отставку.
В 1974 году в Эфиопии произошел военный переворот: императору Хайле Селассие пришлось отречься от престола после сорока четырех лет единоличного правления. Оказавшись под домашним арестом, он умер в 1975 году при загадочных обстоятельствах. Согласно распространенной версии он был задушен подушкой или же одурманен эфиром и только потом задушен.
Его труп спрятали под полом его же туалетной комнаты, перезахоронен достойным образом он был лишь десятилетия спустя. Новое военное правительство утверждало тогда, что император Хайле Селассие располагал состоянием в 15 млрд долларов и что эти деньги были якобы размещены в швейцарских банках. Тем не менее, доказать это так и не удалось.
Шахиншах Персии Мохаммед Реза Пехлеви поддерживал со Швейцарией особые связи. В детстве учился в частной школе-интернате на берегу Женевского озера, впоследствии он регулярно проводил свой отпуск в Швейцарии. В 1968 году он приобрел виллу в Санкт-Морице в кантоне Граубюнден, которая стала его зимней резиденцией. У него были счета в швейцарских банках, однако неизвестно точно, какие суммы там хранились.
Склонность к роскоши и мания величия шаха — например, в 1971 году он организовал на руинах Персеполиса невероятный праздник, ради которого в пустыне создали целый искусственный оазис и привезли из Европы 50 тысяч певчих птиц — вызывали негодование простых иранцев и мусульманского духовенства. После т.н. Исламской революции шах бежал за границу, а новое религиозное правительство Ирана конфисковало все его имущество.
Новый режим консервативных мулл попытался также «национализировать» спрятанные шахом в Швейцарии активы. Официальный Берн, тем не менее, даже и не собирался замораживать его активы. Вместо этого Швейцария предоставила новым диктаторам в Тегеране возможность добиваться желаемого обычным правовым способом, т.е. подав в суд. Однако вилла в Санкт-Морице так и осталась в собственности семьи шаха.
На протяжении десятилетий Филиппины находились под властью диктатора Фердинанда Маркоса. Его считают одним из наиболее коррумпированных руководителей в истории. СМИ охотно рассказывали истории про его супругу Имельду, бывшую «королеву красоты», которая имела, якобы, более тысячи пар дизайнерской обуви (некоторые источники говорят о более 3 000 пар), около ста норковых шуб и сотни роскошных вечерних платьев.
В 1968 году в стране произошло народное восстание, Фердинанд Маркос бежал в США и попытался воспользоваться своими деньгами, лежавшими на счету в швейцарском банке. Последний немедленно проинформировал надзорные органы. Федеральный совет, кабмин Швейцарии опасался, что если такая одиозная личность, как Маркос, будет свободно тратить свои деньги, то стране может быть нанесен репутационный ущерб. В результате Берн заблокировал его активы в качестве превентивной меры. Случай Маркоса стал в истории Швейцарии «первой ласточкой»: Конфедерация начала постепенно менять свою позицию в отношении к счетам и деньгам диктаторов. Позднее Швейцария перевела миллионы со счетов Фердинанда Маркоса на заблокированный счет на Филиппинах, право распоряжаться которым принадлежит только правительству этого государства.
В 1957 году президентом Гаити был избран врач Франсуа Дювалье по прозвищу Папа Док. С личностью были связаны большие надежды, однако очень скоро его стараниями в стране была установлена одна из самых мрачных диктатур мировой истории. Папа Док пользовался государственными финансами как своими, в частности, все прибыли, получаемые государственной табачной компанией, текла в его личные карманы.
Одиозные «Тонтон-Макуты» (военизированное формирование и ультраправая политическая группировка, объединяла функции эскадронов смерти, полиции, госбезопасности и дювальеристской политической организации) уничтожила десятки тысяч человек. Тяжело заболев и оказавшись при смерти, Папа Док «обнулил» Конституцию так, чтобы его сын мог занять должность президента после смерти отца. В 1971 году Папа Док скончался. Жан-Клод Дювалье (Jean-Claude Duvalier) или Бэби Док в возрасте 19 лет стал самым молодым главой государства в мире. В 1986 году в стране началось восстание, Бэби Док бежал во Францию, по запросу новых властей Гаити Швейцария заблокировала все его средства.
Ситуация в Гаити стабилизировалась, однако новые власти страны не стали начинать в отношении Жана-Клода Дювалье уголовного судопроизводства, в рамках которого Швейцария могла бы вернуть Гаити деньги Дювалье-мл. В связи с истечением срока давности Конфедерация так и не смогла ни оказать Гаити правовую помощь, ни законно вернуть эти средства. Чтобы избежать очередного скандала, Берн срочно принял Закон, позволяющий конфисковывать явно незаконные средства диктаторов даже в отсутствие решения суда. Миллионы Бэби Дока оставались заморожены, в настоящее время Швейцария намерена вернуть их в рамках проектов, инициированных по линии ЮНИСЕФ.
Президентом Мали он стал вследствие военного переворота в 1968 году. Для его режима были характерны коррупция, пытки и убийства оппозиционеров. В 1991 году он был отстранен от власти, также в результате военного переворота. С 1991 года в Мали идет расследование случаев незаконного присвоения им государственных средств, в Швейцарию была направлена просьба о предоставлении правовой помощи. Мусса Траоре и его жена Мариам были приговорены к смертной казни судом Мали, позднее — помилованы.
В 1997 году Швейцария вернула Мали 3,9 млн франков — сумма скромная, но само по себе событие стало серьезным символическим «посланием». Берн также оплатил расходы нового правительства Мали на услуги адвокатов, представлявших Мали в рамках оказания ей из Швейцарии правовой помощи. Таким образом, впервые возвращение активов в африканское государство стало возможным за счет обычных методов правовой помощи.
Братья Салинас приобрели печальную известность еще в раннем юношестве, случайно убив домработницу, которой было всего-то 12 лет. В 1988 году Карлос Салинас стал президентом Мексики, а его брат Рауль сотрудничал с наркокартелями, зарабатывая сотни миллионов долларов. Чтобы избежать огласки, он, по имеющимся предположениям, в 1995 году «заказал» генерального секретаря партии, находившейся тогда у власти, не обратив никакого внимания на то, что тот приходился ему шурином.
Тем не менее Рауль Салинас все-таки оказался за решеткой, после чего его жена попыталась снять в женевском банке крупную сумму денег. Руководство банка было заранее уведомлено, жену Салинаса задержали, а средства заморозили. В 2005 году обвинение в убийстве с Рауля Салинаса сняли, однако, по данным расследований, проведенных в Швейцарии, часть размещенных в местных банках средств были все-таки получены преступным путем. В 2008 году Берн вернул Мексике в рамках этого дела 74 млн долларов.
Мобуту был президентом Демократической Республики Конго (ранее — Заир) с 1965 по 1997 год, несметно обогатившись на торговле медью, кобальтом, алмазами и золотом. В то время как в Заире царил голод и свирепствовали болезни, он фрахтовал себе самолет «Конкорд», с тем чтобы летать на шоппинг в Париж. Кроме того, он скупал по всему миру замку, а в Швейцарии он купил себе целое имение.
В 1997 году заирская оппозиция направила Швейцарской Конфедерации просьбу об оказании ей правовой помощи. Оппозиция потребовала заморозить все активы Мобуту Сесе Секо, которого она подозревала, среди прочего, в коррупции и массовом хищении денежных средств. Когда лидер оппозиции стал президентом страны, Швейцария в качестве предупредительной меры заморозила активы Мобуту Сесе Секо и его семьи.
Тем не менее, новая власть или не сумела, или не захотела начать уголовное судопроизводство в отношении Мобуту Сесе Секо. Предложения Швейцарии оказать стране официальную правовую помощь были отклонены. За истечением срока давности все средства были разблокированы в 2009 году и переданы наследникам Мобуту.
Был диктатором Нигерии с 1993 по 1998 год. По имеющимся оценкам Сани Абача и его окружение присвоили от одного до пяти миллиардов долларов, полученных от продажи нигерийской нефти. Часть этих денег была переведена на счета в швейцарских банках.
В 1998 году диктатор, находясь в постели с тремя индийскими проститутками, приехавшими из Дубая, неожиданно скончался от сердечного приступа, вызванного передозировкой виагры. Швейцария в итоге вернула Нигерии более 700 млн долларов, что стало крупнейшей суммой в мире в рамках процедуры возвращения диктаторских активов.
«Модернизация государства, к которой мы стремимся, должна в основном приносить пользу бедным», — заявил инженер-агроном Альберто Фухимори в 1990 году, баллотируясь в президенты Перу. Тем не менее, десять лет его правления запомнились в основном убийствами, нарушениями прав человека и коррупционными скандалами. Ключевую роль играл во всем этом глава секретных служб Перу Владимиро Монтесинос.
После громкого коррупционного скандала в 2000 году Альберто Фухимори объявил о том, что покидает свою должность. Владимиро Монтесинос бежал за границу, но был задержан в Венесуэле и экстрадирован в Перу. Швейцария заблокировала все средства Владимиро Монтесиноса по подозрению в отмывании / легализации преступных активов. Речь шла о сумме примерно в 200 млн франков, распределенным по нескольким банковским счетам.
Перу — первая страна, добившаяся возврата награбленных народных средств благодаря принятому Закону о конфискации. В 2002 году Швейцария перевела в Перу первую часть этих активов на сумму 77,5 млн долларов. Следующие транши последовали в 2006-м и 2017-м годах. В 2020 году Берн заключил с Лимой договор о возвращении последних нескольких миллионов и об их использовании с целью укрепления в стране режима правового государства и на противодействие коррупции. Что касается Альберто Фухимори и Владимиро Монтесиноса, то в настоящее время они отбывают длительные сроки в местах лишения свободы в Перу.
Двадцать девять лет — столько лет провел во власти Нурсултан Назарбаев, выходец из бедной семьи, по одной из профессий металлург. В период его президентства он, его семья и другие лица из его окружения активно обогащались за счет природных ресурсов страны. Погрязла в коррупции и почти вся «элита страны». В начале 2000 годов Швейцария заблокировала счета Нурсултана Назарбаева в Швейцарских банках на сумму в 115 млн долларов, которые были обнаружены почти случайно.
Но как вернуть деньги Казахстану в ситуации, когда Нурсултан Назарбаев фактически продолжал оставаться у власти? В 2007 году при поддержке Всемирного банка был создан независимый фонд для поддержки малообеспеченных семей страны. Швейцария перевела эти средства на счета этого фонда. Последний транш на сумму в 48 млн долларов был переведен с целью поддержки проектов Всемирного банка, направленных в пользу простых граждан Казахстана.
В 2019 году Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил титул «Лидера нации». Ситуация изменилась в январе 2022 года после коротких, но бурных народных волнений, вызванных резким ростом цен на газ. Нурсултан Назарбаев исчез с политической сцены. Но его семье все еще принадлежат в Швейцарии несколько объектов недвижимости.
Во время так называемой «Арабской весны» в 2011 году десятки тысяч людей вышли на улицы. Они были недовольны условиями своей жизни, подозревая элиту в обогащении за счёт общества. Федеральный совет (правительство Швейцарии) реагирует на это, блокируя в качестве меры предосторожности египетские активы, расположенные на счетах в Швейцарии.
В том числе блокируются и средства, принадлежащие окружению президента Египта Хосни Мубарака — это было сделано через 30 минут после того, как было официально объявлено о его отставке. Первоначально речь шла о 410 млн франков, позже сумма увеличилась примерно до 700 млн долларов. Ситуация в Египте остается нестабильной, механизмы оказания правовой помощи не работают.
В 2017 году Х. Мубарак был оправдан высшей судебной инстанцией Египта, это было решение в последней инстанции. После этого швейцарское правительство частично снимает режим заморозки средств Х. Мубарака. Федеральная прокуратура Швейцарии до сих пор ведёт уголовное производство* по делу об участии в преступной организации и отмывании денег. Фигурантами по этому делу проходят пять человек, в том числе двое сыновей ныне покойного Хосни Мубарака. Сумма заблокированных средств составляет около 400 миллионов франков.
*Обновление от 7 октября 2022 года: Тем временем Федеральная прокуратура Швейцарии прекратила разбирательство в отношении пяти человек, связанных с Х. Мубараком, и разблокировала 400 миллионов швейцарских франков.
*Обновление от 19 октября 2022 года: реагируя на обращение потомков Хосни Мубарака в офис омбудсмена SWI swissinfo.ch из данного материала было удалено одно предложение.
Был президентом Кот-д’Ивуара в течение десяти лет. В 2010 году отказался признать свое поражение на президентских выборах и передать власть победителю. В последовавших за этим беспорядках погибли около 3 000 человек. Лоран Гбагбо был арестован в 2011 году. Швейцария заблокировала 70 млн франков, принадлежащие и ему и его окружению.
Затем Кот-д’Ивуар передал Лорана Гбагбо Международному уголовному суду, тем самым он оказался первым главой государства, которому пришлось отвечать за свои деяния перед Гаагским трибуналом. К всеобщему удивлению в 2019 году суд оправдал Лорана Гбагбо. Юридически чисто определить, происходят ли находящиеся в Швейцарии его средства из законных источников, пока не удалось
Гульнара Каримова — дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего в 2016 году. Дипломат, дизайнер, ювелир, певица, Гульнара Каримова — известная в мире личность. Многие считали, что она пойдет по стопам отца и станет его преемницей на президентской должности. Однако в 2013 году она впала в немилость, ее обвинили в получении взяток на сумму до 1 млрд долларов от международных телекоммуникационных компаний за выдачу лицензий на оказание услуг в сфере мобильной связи в Узбекистане.
В 2012 году Швейцария заморозила 800 млн франков в рамках судопроизводства в отношении клана Каримовых. Конфедерация намерена передать Узбекистану 340 млн франков посредством специального трастового фонда. В настоящее время министерство иностранных дел Швейцарии ведет переговоры о заключении соответствующего соглашения. В декабре 2021 года швейцарский Федеральный уголовный суд в Беллинцоне постановил, что Каримова получит обратно право распоряжаться своими деньгами на сумму около 70 млн долларов: доказать, что эти средства были получены преступным путем, не удалось. Сейчас 49-летняя Г. Каримова отбывает длительный тюремный срок в Узбекистане.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович, пророссийски настроенный политик, неожиданно отказался от подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это решение вызвало возмущение значительной части украинцев, стремившейся к сближению с Западом. В ходе революции на Евромайдане власть Януковича пала, что было подтверждено решением Рады, а сам Янукович бежал в Россию.
Швейцария отреагировала заморозкой активов Виктора Януковича на сумму около 70 млн долларов. Виктора Януковича и его окружение подозревают в незаконном обогащении за счет средств государства. В начале марта 2022 года газета «Украинская правда» сообщила, что Виктор Янукович якобы находится в Минске и что Кремль готовит его на должность нового / старого президента оккупированной Украины.
Был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год. Его громко именовали «отцом государства», по его инициативе был создан Суверенный фонд 1MDB, предназначенный для инвестиций в проекты, призванные ускорить экономическое и социальное развитие Малайзии. В этот фонд были вложены миллиарды долларов, в том числе и за счет налоговых поступлений. Спустя шесть лет у фонда возникли серьезные проблемы с обслуживанием своих долгов.
Осенью 2015 года прокуратура Конфедерации начала расследование. Выяснилось, что часть предположительно присвоенных Разаком средств проходила по счетам, которыми управляют швейцарские банки. В 2021 году Наджиб Разак был приговорен в Малайзии к 12 годам тюремного заключения по деле о коррупции, связанной с деятельностью Суверенного фонда 1MDB. Наджиб Разак подал апелляцию. Швейцария пока еще не вернула Малайзии все его заблокированные активы, исчисляемые миллионами долларов.
Источники: среди прочих — информация Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA), данные швейцарской неправительственной организации Public Eye и монография Бальца Бруппахера (Balz Bruppacher) «Die Schatzkammer der Diktatoren und Der Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern» («Сокровищница диктаторов, или Эволюция подхода Швейцарии к проблеме реституции денег диктаторов», издательство NZZ Libro).
Показать больше
«Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты
Показать больше
Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии
Показать больше
«У Swatch нет конкурентов в сфере бюджетных швейцарских часов»
Показать больше
Больше тепловых насосов, меньше солярки: как отапливаются дома в Швейцарии?
Показать больше
События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.