Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров

Швейцария принадлежит к пятерке стран, финансовые посредники которых основали для своих клиентов самое большое количество оффшорных компаний. Такая информация стала известна после публикации второй серии так называемых «Панамских бумаг», раскрывающих доселе скрытые механизмы увода огромных финансовых средств из-под национальных юрисдикций.

При помощи представленного внизу интерактивного графика можно наглядно представить себе структуру долевого распределения финансовых посредников по основным странам 

Напомним еще раз: использование оффшорных финансовых конструкций само по себе еще не является незаконным. Однако, как и любой инструмент, они могут быть использованы с противоправными целями. Не случайно, что в Швейцарии «панамские» разоблачения уже привели к обыскам в УЕФА и к открытию по меньшей мере одного уголовного дела в Женеве.

В понедельник на этой неделе Международный консорциум журналистов-расследователейВнешняя ссылка (ICIJ) опубликовал вторую очередь «Панамских бумаг». По причинам защиты частной информации этот «транш» содержит еще не все документы, украденные из архивов компании Mossack Fonseca. Их общее число достигает до 11,5 млн единиц хранения.

Посредники из Швейцарии

Тем не менее и среди тех документов, что уже стали достоянием гласности, можно найти много чего интересного, например, имена 214 тыс. фирм, основанных при поддержке Mossack Fonseca в период с 1977 по 2015 гг. по просьбам клиентов и их финансовых посредников из почти 100 стран мира. Известны также координаты и имена этих посредников, общее число которых достигает 14 тыс.

На первом месте здесь находится Гонконг с почти 5 тысячами финансовых посредников (точное их число — 4 902), создававших по поручению своих клиентов всевозможные оффшорные финансовые конструкции. За ним следуют Великобритания (2106) и США (1540 посредников). Число швейцарских финансовых посредников достигает 1 339 чел. С их помощью было создано, как показвает второй график, примерно 34 тыс. оффшорные компании, что позволяет Конфедерации занять в этом «хит-параде» почетное второе место.

Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров.