В Швейцарии заблокированы счета FIDE

Кирсан Илюмжинов был занесен США с санкционные списки в связи «деятельностью от имени, по поручению и в интересах сирийского правительства и ЦБ Сирии». Keystone

Банковские счета Международной шахматной федерации (World Chess Federation — FIDE) заморожены в Швейцарии. Президент FIDE Кирсан Илюмжинов находится в санкционных списках США начиная с 2015 года. Ему вменяются в вину непрозрачные «сделки» с сирийским правительством (по информации Федерации и мировых СМИ).

Кирсан Илюмжинов, бизнесмен и миллионер, бывший политический деятель, возглавлявший FIDE на протяжении последних более чем 20 лет, был занесен США с санкционные списки в связи «деятельностью от имени, по поручению и в интересах сирийского правительства и ЦБ Сирии». Сам Илюмжинов все обвинения в свой адрес решительно отвергает.

«Кирсан Илюмжинов уже несколько раз по разным случаям информировал FIDE, что он будет удален из санкционных списков в самом ближайшем будущем», — заявил главный финансист организации Адриан Зигель (Adrian Siegel) в заявлении, размещенном на сайте ФедерацииВнешняя ссылка в сети интернет на этой неделе.

Он заявил также, что FIDE держало в курсе банк UBS, в котором находились счета Федерации, (о нахождении Илюмжинова в санкционных списках) и в течение двух лет банк не имел ничего против нахождения (у себя счетов FIDE). Однако теперь швейцарский банк проинформировал, что он без промедлений закроет наши счета». 

По сообщению агентства ReutersВнешняя ссылка «банк UBS не комментирует состояние счетов своих клиентов, все равно, являются ли они физическими или юридическими лицами». По оценкам экспертов, Швейцария заморозила счета FIDE в рамках комплекса усилий и мер, предпринимаемых ею в последнее время с целью преодоления своей репутации в качестве «прачечной» для «грязных денег» со всего мира.

В соответствии с новыми действующими в Швейцарии с 2011 года нормами и правилами «подозрительные счета могут быть в превентивном порядке заморожены впредь до решения суда по данным активам». Швейцарское законодательствоВнешняя ссылка, регулирующее порядок блокирования и разблокирования счетов «политически значимых иностранных лиц» («Foreign Politically Exposed Persons» — «FIAA»), считается одним из самых эффективных в мире.

Подготовил: Игорь Петров