Русский след в швейцарском шпионском скандале?

Отношения Германии и Швейцарии в прошлом серьезно страдали от того, что многие немцы стремились, уходя от налогов, располагать свои средства в соседней Швейцарии. Keystone

Сотрудник швейцарской разведки арестован в Германии за попытку выяснить, кто и у кого в Швейцарии покупал ворованные банковские данные. Русские следы ждать себя не заставили. Мы собрали воедино все, что известно на данный момент. 

Но для начала вспомним, что вся эта история развивается на фоне процессов, происходящих в области регулирования банковской деятельности в Швейцарии, а проще говоря — в период фактического исчезновения швейцарской банковской тайны вследствие перехода страны на новые нормы ОЭСР в сфере обмена налоговыми и банковскими данными. Введены эти нормы были в качестве инструмента борьбы с глобальным уклонением от уплаты налогов.

Это означает, что для иностранных банковских клиентов в Швейцарии банковская тайна больше не существует. Отношения Германии и Швейцарии в прошлом серьезно страдали от того, что многие немцы стремились, уходя от налогов, располагать свои средства в соседней Швейцарии. Теперь вроде бы с переходом к автоматическому обмену налоговой информацией с иностранными налоговыми органами эта проблематика должна была из отношений Берна и Берлина исчезнуть. Вместо этого налоговый конфликт продолжил развиваться, более того, он обогатился еще и элементами шпионского триллера. Итак, каковы «этапы большого пути»?

2008 год: давление на швейцарскую банковскую тайну усиливается. Германские политики и налоговики начинают внимательно присматриваться к Швейцарии, которую они рассматривают не иначе как «налоговый оазис», расположенный у них буквально под боком. Тогдашний министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück) грозит швейцарцам «кнутом и кавалерией» («Это как свое время с индейцами — не нужно насылать на них кавалерию, иногда достаточно просто показать им, что она имеется в наличии»).

2009 год: после того, как ОЭСР поместила Швейцарию во временный «черный список» глобальных «налоговых оазисов», швейцарское правительство решает перейти в рамках оказания правовой помощи иностранным властям по делам об уклонении от налогов на стандарты ОЭСР. Банковская тайна серьезно пошатнулась.

2010 год: неизвестный информатор продает немецким властям за 2,5 млн евро данные по 1 500 иностранными вкладчикам в швейцарских банках, использовавших финансовые институты Конфедерации для ухода от уплаты налогов.

Министры финансов Германии и Швейцарии приходят к соглашению относительно параметров обновленного двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения, в рамках которого, в том числе, прописывается порядок оказания взаимной правовой помощи по уголовным и административным делам, связанным с уклонением от уплаты налогов.

В помещениях и офисах банка Credit Suisse в Германии проходят обыски. Поводом и основанием для обысков, скорее всего, стала украденная в Швейцарии и купленная немецкими властями банковская информация.

Швейцарское правительство принимает решение поддержать свой банковский сектор и предоставляет швейцарской Федеральной прокуратуре право проводить расследования в связи со случаями «незаконного промышленного шпионажа» в Швейцарии. Так чисто финансово-банковская проблематика обогащается шпионскими элементами. Скоро к расследованиям подключается и швейцарская разведка NDB (Nachrichtendienst des Bundes).

Германия и Швейцария подписывают уже упомянутую новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения. Предусмотренный в рамках этого документа анонимный «взаимозачетный налог» («Abgeltungssteuer»), взимаемый с общей оценочной суммы немецких капиталов, депонированных на счетах в швейцарских банках, становится темой на уровне всего Евросоюза.

Банковская тайна: начало конца

2011 год: швейцарский парламент одобрил соглашение об избежании двойного налогообложения с Германией, в котором предусматривался «облегченный порядок оказания правовой помощи по налоговым уголовным и административным делам».

Швейцарские банки в будущем должны будут уплачивать упомянутый анонимный «взаимозачетный налог» («Abgeltungssteuer») по ставке в 26% со всех доходов с капиталов и активов, размещенных германскими гражданами на их счетах.

В Германии растет сопротивление и критика в адрес «взаимозачетного налога». Швейцарская федеральная прокуратура объявляет в розыск троих сотрудников немецких налоговых органов, замешанных в покупку в 2010 году властями немецкой федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия в Швейцарии ворованных клиентских банковских данных.

2012 год: проект «взаимозачетного налога» («Abgeltungssteuer») терпит поражение из-за отрицательной позиции германского Бундесрата (нем. Bundesrat, дословно — «федеральный совет», государственный законодательный орган Германии, один из пяти постоянно действующих конституционных органов ФРГ, представительство федеральных земель, — прим. ред.). Германия хотела бы решить вопрос не на двустороннем, но сразу на европейском уровне.

2013 год: граждане ФРГ очень надеялись на соглашение, которое помогло бы им законно освободиться от налоговых задолженностей. Поскольку такого документа так и не появилось, немецким «налоговым грешникам» пришлось прибегнуть к единственной альтернативе — явке повинной с надеждой получить за свою сознательность смягчение наказания. За последующие годы к такому методу прибегли около 100 тыс. человек, задекларировавшие в общей сложности 100 млрд. евро.

2014 год: Швейцария отменяет банковскую тайну в отношениях с иностранными налоговыми органами. Налоговый спор с Германией вроде бы завершен.

Бывший агент германской разведки BND Вильгельм Дитль (Wilhelm Dietl) вместе с другим немецким агентом спецслужб Вернером Маусом (Werner Maus) пытаются завербовать внештатного сотрудника швейцарской разведки с целью получить данные о швейцарских счетах бывшего главы германской разведки BND Августа Хеннинга (August Hanning), а также о клиентах швейцарского отделения «Газпромбанка». Об этом сообщает швейцарский журнал «Weltwoche» (выпуск от 4 мая 2017 года).

По данным швейцарской газеты «Тагес Анцайгер», федеральная прокуратура Швейцарии начинает расследование в отношении Вернера Мауса. 2-го февраля 2015 года упомянутый внештатный сотрудник швейцарской разведки (иногда его называют Петером К., иногда Даниэлем М.) был временно арестован швейцарскими правоохранительными органами и допрошен, уже после того, как он передал немцам требовавшуюся информацию, которая, правда, оказалась фальшивкой. Внимание швейцарских правоохранительных органов было обращено с тех пор на дуэт Дитль/Маус.

Последний, впрочем, сам стал в итоге жертвой торговли ворованными банковскими данными. Приобретенные еще в 2012 году властями земли Северный Рейн-Вестфалия данные неожиданно раскрыли целую подпольную финансовую империю, которую В. Маус построил за рубежом, в том числе и в Лихтенштейне. Управляя государственными средствами, он не забывал и себя, положив якобы в собственный карман, по данным газеты «Франкфуртер Алльгемайне», до 15-ти млн евро. Процесс против него в суде города Бохум начался 26 сентября 2016 года.

Как никогда близок к провалу…

28 апреля 2017 года: германская федеральная прокуратура арестовала 54-летнего Петера К. / Даниэля М., который, как указывают правоохранительные органы ФРГ, пытался последние 5 лет, то есть начиная с 2012 года, сразу после провала проекта с «взаимозачетным налогом», выяснить, кто из немецких налоговиков, как и у кого в Швейцарии покупал ворованные банковские данные, публикация которых, это теперь стало очевидным для всех, способна привести к столь драматичным последствиям и разоблачению махинаций таких людей, как Вернер Маус.

Как утверждает швейцарский журнал «Weltwoche» (выпуск от 4 мая 2017 года), и это, в случае подтверждения, могло бы стать настоящим скандалом, основанием для ареста стали служебные материалы, накопленные швейцарской прокуратурой начиная с 2015 года, то есть с момента предыдущего ареста в Швейцарии Даниэля М. / Петера К., но каким-то образом «попавшие в распоряжение немецких правоохранительных и контрразведывательных органов».

2 мая 2017 года: как показали расследования ряда швейцарских СМИ, швейцарские правоохранительные органы действительно поручили Даниэлю М, он же Петер К., выяснить механизмы, при помощи которых немецкие налоговики покупали ворованную банковскую информацию в Швейцарии. Швейцарский посол в Берлине вызван на разговор в МИД Германии.

3 мая: депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) от партии либералов (FDP.Die Liberalen) и сам банкир Ханс-Петер Портманн (Hans-Peter Portmann) подозревает, что за всем этим кроется коррупционная афера и что существуют документы, которые показывают, что среди лиц в украденных списках возможных немецких «налоговых грешников» могут находиться влиятельные немецкие деятели.

4 мая: достоянием общественности становятся все новые данные, в том числе опубликованные и журналом «Weltwoche», который призывает разобраться, как доверительные документы швейцарской прокуратуры, на основании которых и был в Германии арестован Даниэль М. / Петер К., попали к немецким налоговикам.

«Так кто же кого обманул? Даниэль М. обманул германских рыцарей плаща и кинжала, передав им заведомо неверную информацию с тем, чтобы на этом примере выяснить методы, применявшиеся немецкой стороной при покупке ворованных банковских данных? Или же дуэт Дитль/Маус обманул швейцарцев, сумев завлечь швейцарского шпиона в ловушку? С учетом, что эти оба с самого начала каким-то образом контактировали с прокуратурой в Берне, все указывает на второе», — резюмирует «Weltwoche».

Подготовил: Игорь Петров