The Swiss voice in the world since 1935

Банк Credit Suisse наказан за коррупцию в Мозамбике

credit suisse building
Credit Suisse оштрафован причастность к коррупционному скандалу в Мозамбике и в связи с делом о корпоративном шпионаже. © Keystone / Christian Beutler

Швейцарский банк Credit Suisse был оштрафован за свою причастность к коррупционному скандалу в Мозамбике. Кроме того, он получил от швейцарских властей выволочку в связи с делом о корпоративном шпионаже в 2019 году.

Во вторник 19 октября 2021 года судебные власти США и Великобритании постановили, что банк Credit Suisse должен выплатить штраф в размере около 475 млн долларов (439 млн франков) рамках урегулирования выдвинутых в отношении этого финансового института обвинений во взяточничестве и мошенничестве, связанных с коррупционным скандалом в Мозамбике. Банк выплатит штраф в размере 175 млн долларов Министерству юстиции США, 99 млн он перечислит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и еще 200 млн британским властям. Банк также спишет Мозамбику его долгов на сумму в 200 миллионов долларов.

Обвинения в адрес банка касались проекта с размещением гособлигаций на сумму почти 1 млрд долларов и в связи с синдицированным кредитом, которые Credit Suisse помог организовать в период с 2013 по 2016 годы для финансирования государственной рыболовной отрасли и для развития морской безопасности в Мозамбике. Напомним, что syndicated loan — это кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в данной сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения. 

Большая часть доходов от так называемых «тунцовых облигаций» была перенаправлена через «откаты» в карман банкирам самого Credit Suisse и госчиновникам Мозамбика. «Банк Credit Suisse обманным путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил законы США о противодействии коррупции взяточничеству», — заявили власти США во вторник 19 октября. Реагируя на этот вердикт, швейцарский банк заявил, что «удовлетворен фактом завершения данного разбирательства». 

Показать больше
credit suisse

Показать больше

Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения

Этот контент был опубликован на Швейцарский банк Credit Suisse проигнорировал более ста предупреждений о потенциальном нарушении правил ведения финансовой деятельности.

Читать далее Банк Credit Suisse годами игнорировал финансовые нарушения

Европейское подразделение банка Credit Suisse также договорилось со швейцарским финансовым регулятором о назначении независимой третьей стороны на роль инстанции, осуществляющей мониторинг финансовых операций и положения в области контроля комплаенс-рисков. Во втором своем сообщении от вторника 19 октября швейцарский регулятор, ведомство по надзору за финансовыми рынками FINMA, заявил, что в ходе расследования скандала с внутрикорпоративным шпионажем в Credit Suisse два года назад, он обнаружил наличие «серьезных организационных недостатков» в банке. 

Скандал с корпоративным шпионажем был связан с практикой банка шпионить за высокопоставленными членами правления, а также за бывшими сотрудниками и за третьими лицами за рубежом. Все эти разоблачения в конечном итоге привели к уходу в отставку генерального директора Тиджана Тиама. Завершая свой аудит, начавшийся еще в 2020 году, FINMA заявил, что «обнаружил серьезные недостатки в корпоративном управлении банка»: решения о проведении негласной наружной слежки в семи случаях «были приняты неофициально и без объяснения каких-либо причин».

Показать больше
Tidjane Thiam

Показать больше

Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку

Этот контент был опубликован на Сенсация утра пятницы: генеральный директор банка Credit Suisse Тидьяне Тиам ушел в отставку после «шпионского скандала».

Читать далее Генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам ушел в отставку

Регулятор FINMA «вынес письменный выговор двум лицам и открыл дисциплинарное исполнительное производство в отношении еще трех лиц», — говорится в его сообщении. По именам все эти лица названы не были. Банк Credit Suisse заявил со своей стороны, что по итогам аудита «предпринял решительные шаги по совершенствованию процессов корпоративного управления». Банку все еще предстоит пережить гражданский процесс по делу о Мозамбике, возбужденный кредиторами в Лондоне. Высокий суд Англии должен начать разбирательство по этому делу в октябре 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg news.

Показать больше
credit suisse logo

Показать больше

Банк Credit Suisse: дело о пяти российских миллиардах

Этот контент был опубликован на Швейцарский банк Credit Suisse уточнил информацию о блокировании связанных с Россией активов на сумму в 5 млрд франков.

Читать далее Банк Credit Suisse: дело о пяти российских миллиардах

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Стихийное бедствие, обрушившееся на регион 29 июня 2024 года, разрушило восемь жилых домов, повредило водопроводные сети, подпорные стены и хозяйственные постройки на одной из местных ферм

Показать больше

На восстановление Валь-Бавона потребуются 20 миллионов

Этот контент был опубликован на Восстановление региона Валь-Бавона (Val Bavona) в кантоне Тичино обойдётся почти в 20 миллионов франков.

Читать далее На восстановление Валь-Бавона потребуются 20 миллионов
«На данном этапе мы не выявили непреодолимых технических ограничений», — заявила генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti). Keystone / Salvatore Di Nolfi

Показать больше

ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения

Этот контент был опубликован на В Швейцарии представили проект нового ускорителя, который может изменить вектор развития фундаментальной физики в Европе.

Читать далее ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения
Согласно последнему исследованию потребительских предпочтений компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией.

Показать больше

Приложение Twint признано компанией с наилучшей репутацией

Этот контент был опубликован на Компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией.

Читать далее Приложение Twint признано компанией с наилучшей репутацией
Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Показать больше

Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее

Этот контент был опубликован на Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Читать далее Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее
Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Читать далее Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование
В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Показать больше

Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

Этот контент был опубликован на В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Читать далее Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов
Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.

Показать больше

«Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»

Этот контент был опубликован на Эксперт по вопросам безопасности из Германии Клаудия Майор: швейцарские солдаты могли бы участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Читать далее «Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»
Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.

Показать больше

Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены.

Читать далее Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR