Лицо с двойным гражданством России и Швейцарии под судом

Супер-яхта Tango была конфискована Испанией по запросу США в апреле 2022 года. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

США предъявили обвинения двум лицам, включая швейцарца русского происхождения, в том, что они помогли Виктору Вексельбергу, находящемуся под санкциями, избежать ареста его суперъяхты, о чем сообщил в пятницу 20 января 2023 года Минюст США.

По его словам, 51-летний гражданин как России, так и Швейцарии все еще находится в бегах, в то время как другой обвиняемый, 52-летний подданный Великобритании, уже арестован в Испании. Эти двое обвиняются в том, что помогали Виктору Вексельбергу, лицу приближенному к президенту России Владимиру Путину, скрыть тот факт, что олигарх является владельцем яхты «Танго», стоимость которой оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Миллиардер Виктор Вексельберг, проживающий в Швейцарии, был включен в список олигархов, против которых в США ввели санкции еще в 2018 году после аннексии Россией Крыма. Он является главой холдинга Renova Group, базирующегося в Москве конгломерата компаний, и ключевым акционером швейцарской группы компаний Sulzer (Цюрих). Американская юстиция обвиняет британца, управляющего судоходной компанией в г. Пальма-де-Майорка, в том, что он переименовал яхту Вексельберга Tango в Fanta, с тем чтобы и дальше продолжать работать с американскими поставщиками.

Почему экспроприация российских активов дело очень сложное?

В настоящее время предложение использовать замороженные в Швейцарии российские активы для финансирования проектов в области послевоенного восстановления Украины горячо обсуждается в общественных и политических кругах, но единого мнения по этому поводу нет. Ясно одно: для конфискации замороженных денег олигархов, попавших под санкции, нет пока никаких юридических оснований. Наш обзор.

Какова позиция официальной Швейцарии?

Федеральный советник (министр) и глава МИД Иньяцио Кассис не исключает возможности использования замороженных российских активов для финансирования проектов в области послевоенного восстановления Украины. «Нанесенный ущерб должен быть возмещен агрессором. Этот принцип вполне применим. Но на данный момент для этого у Швейцарии нет законодательной базы», — уточняет министр иностранных дел.

Почему конфискация активов является делом очень проблематичным?

«Сегодня не существует правовой основы для конфискации», — указывает Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung) в ответ на вопрос швейцарской телерадиокомпании SRF. «Это вопрос, относящийся к государственной политике и к принципу верховенства права, и он должен быть для начала детально прояснен на политическом уровне. В любом случае Швейцария не должна действовать в одиночку, она должна действовать также, как она поступает в отношении всех санкционных мер, то есть она должна продолжать действовать скоординировано в сотрудничестве с международным сообществом».

Какие страны уже приняли решение о конфискации российских замороженных активов?

Недавно Канада объявила, что конфискует у Романа Абрамовича 26 млн долларов и потом передаст их Украине на нужды послевоенного восстановления. Это первый случай, когда страна Большой семерки прибегает к такой радикальной мере. Нечто подобное планирует и Хорватия, в частности, она планирует продать в пользу Украины на аукционе яхту, принадлежащую одному из доверенных лиц Путина. Еврокомиссия также внесла предложение, которое в целом может завершиться решением об экспроприации замороженных санкционных средств. Незадолго до Рождества 2022 года сенат США также принял аналогичное предложение.

Что говорят по этому поводу эксперты?

С точки зрения Гретты Феннер (Gretta Fenner) из Базельского института изучения проблем государственного управления (Basel Institute on Governance), экспроприация российских активов — это дело непростое. Решение Канады конфисковать российские активы только потому, что они попали под санкции, тоже является, с точки зрения Гретты Феннер, решением с юридической точки зрения проблематичным. «На мой взгляд, это решение эквивалентно факту экспроприации, а такие действия обычно характерны для диктаторских режимов». Американский инвестор Билл Браудер видит ситуацию по-другому. «Все замороженные российские средства должны быть не просто заморожены, они должны быть конфискованы. Затем они должны пойти на оборону и восстановление Украины, потому что это Путин создал все эти проблемы и заплатить за них должен тоже он».

Какие варианты есть у Швейцарии?

«Одна из идей, которую также мог бы рассмотреть ЕС, заключается в том, чтобы ввести в законодательство положение, в соответствии с которым обход санкций стал бы первым шагом к отмыванию денег, — объясняет Гретта Феннер. — Тогда средства, которые стали бы предметом в рамках попыток обойти санкции, могли бы быть конфискованы. Кроме того, Швейцария могла бы предоставить правоохранительным органам дополнительные ресурсы для поиска в составе замороженных активов средств, которые действительно имеют преступное происхождение. Тогда такие средства тоже могли бы быть конфискованы в полном соответствии с принципом верховенства права на основании закона «О противодействии отмыванию / легализации преступных капиталов“ (Geldwäschereigesetz)».

Что говорят в швейцарских политических кругах?

В настоящее время идея экспроприации российских замороженных средств на нужды Украины вряд ли способна получить политическое большинство в парламенте Швейцарии, в котором доминируют право-бюргерские силы. В июне 2022 года требование социалистов (SP) о конфискации активов попавших под санкции лиц из России и Беларуси большинства не получило (78 голосов «за» и 103 голоса «против»). Противниками этой идеи выступили депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) и Партии либералов (FDP), а также большинство членов фракции партии «Центра» (Die Mitte).

Санкционный режим, введенный США, не позволяет американским компаниям и их дочерним предприятиям вести бизнес с компаниями, на которые наложены те или иные санкции. По информации Минюста США, упомянутые лица, которым предъявлены обвинения, «оказывали консалтинговые услуги, позволяя персоналу яхты „Танго“ продолжать вести бизнес с американскими компаниями, используя несколько схем обхода санкций, включая оплату услуг через посредников и не в долларах». Яхта «Танго», судно длиной 78 метров, была конфискована в апреле 2022 года Испанией по запросу США.