Импорт золота в Швейцарию попал под подозрение

То, что лидеры ведущих промышленно-развитых стран мира сосредоточились на российском золоте, — далеко не случайность. Ria Novosti

Поскольку никто так и не предъявил пока претензии к владению тремя тоннами золота, неожиданно оказавшихся в майской таможенной статистике Швейцарии, мы решили внимательно приглядеться к ситуации на фоне намерения «Большой семерки» ввести эмбарго на российский желтый металл. То, что лидеры ведущих промышленно-развитых стран мира сосредоточились на российском золоте, — далеко не случайность. 

Второй по величине источник экспортных финансовых поступлений России после энергоносителей попал под санкции, и этот факт знаменует собой новый шаг западных стран в сторону усиления давления на Москву в связи с ее агрессией против Украины. Великобритания, Канада, Япония и США уже приняли на себя обязательства по запрету импорта золота из России, цель которых не дать использовать этот актив для обхода санкций. Совместные действия четырех из семи держав, формирующих G7, «нанесут прямой удар по российским олигархам и ударят в самое сердце военной машины [президента России Владимира] Путина». 

Об этом заявил в воскресенье 26 июня 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ожидается, что другие страны Большой семерки так же примкнут к «группе четырех». «Соединенные Штаты наложили на Путина беспрецедентные расходы с целью лишить его средств, необходимых для финансирования войны против Украины», — написал президент США Джо Байден в твиттереВнешняя ссылка. «Вместе большая семерка G7 объявит, что мы запретим импорт российского золота, крупной статьи доходов, приносящей России десятки миллиардов долларов».

Швейцария является крупным центром переработки золота и торговли им. Закупки Швейцарией российского золота прекратились уже в марте, вскоре после того, как Россия вторглась на Украину. Однако в мае, к удивлению экспертов, в Швейцарию через Великобританию попали почти три тонны российского золота стоимостью более 190 млн швейцарских франков или 198 млн долларов. Об этом событии первым сообщило информационное агентство Bloomberg, а 24 июня 2022 года Федеральное ведомство Швейцарии по таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit) подтвердило факт поставки и сказало, что «изучает» её самым тщательным образом. Потом оно заявило, что Швейцарским правительственным постановлением о мерах в связи с ситуацией на Украине импорт золота из России в Швейцарию не запрещен, однако экспорт золота в Россию заблокирован существующим режимом санкций.

В том же заявлении отмечается, что «все слитки, произведенные на российских аффинажных заводах начиная с 7 марта 2022 года, больше не могут торговаться в Швейцарии. Однако слитки, произведенные на российских заводах до этой даты, в принципе могут продолжать торговаться на рынке». Напомним, что 7 марта 2022 года Лондонская ассоциация предприятий рынка драгоценных металлов (LBMA) отстранила шесть российских аффинажных заводов от участия в своей системе аккредитации по стандарту Good Delivery. Это означало, что международный рынок золота не имеет больше право «брать на реализацию» слитки российского золота, произведенные после этой даты. Швейцария последовала этому примеру, но правовые лазейки, позволяющие обходить режим санкций, все еще тут существуют. 

Кто стоит за сделкой?

Почти всё странное золото, поступившее в Швейцарию в мае 2022 года, было зарегистрировано на таможне как предназначенное для аффинажа или другой переработки. Вполне вероятно, что это золото предназначалось одному из пяти швейцарских обогатительных комбинатов. Однако Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (Schweizerische Vereinigung Edelmetallfabrikanten und -händler, ASFCMP) сразу открестилась от этого золота, утверждая, что ни один из её участников с фактом этой поставки не связан. 

Это нам подтвердил и Кристоф Вильд (Christoph Wild), глава Ассоциации и бывший генеральный директор аффинажного завода Argor-Heraeus в кантоне Тичино. «Если бы швейцарский аффинажный завод купил это золото, ему пришлось бы как-то расплачиваться за него. А как сейчас это сделать? Российские банки в большинстве своем находятся под санкциями, поэтому денежные переводы [в Россию] сейчас просто невозможны. Я считаю, что сейчас слитки находятся на депозите в каком-нибудь бункере в регионе Сен-Готарда или где-нибудь еще. Возможно, их привез в Швейцарию какой-то очень богатый импортер, и они где-то теперь хранятся. Пока что это загадка».

Швейцарская ассоциация ASFCMP насчитывает 13 членов, включая четверку ведущих мировых аффинажных заводов Argor-Heraeus, Metalor, MKS Pamp и Valcambi. В этот союз не входят заводы Rolex, Nivarox и DBCH. В Швейцарии также расположены 23 литейных завода, имеющих лицензию на переплавку золота. «Очень трудно понять, кто стоит за этой торговой сделкой», — говорит Марк Уммель (Marc Ummel), ведущий эксперт НКО Swissaid. По его мнению, учитывая количество золота, заказ со стороны каких-то мелких игроков кажется ему наименее вероятным сценарием. 

Швейцарская таможня пока отказывается пролить свет на этот вопрос, заявив, что информация об импортерах золота не может быть предоставлена в распоряжении общественности по юридическим причинам. Вызывает вопросы, помимо личности покупателя, и самое происхождение слитков. Золото российского Центробанка сейчас находится под санкциями, в том числе и в Швейцарии. Брюссель и Берн не хотят, чтобы Москва продавала свои золотые запасы с целью финансирования войны. Специалисты говорят, что есть риск, что за майской поставкой как раз и стоит российский ЦБ.

Три вида золота

В 2021 году золото было одним из основных источников экспортных поступлений для России после нефти, дав казне 15,5 млрд долларов. Москва начала наращивать свои золотовалютные активы еще в 2014 году в связи с санкциями США в отношении России из-за аннексии Крыма, и сейчас она по разным оценкам имеет около 140 миллиардов долларов золотых резервов, что составляет примерно пятую часть всех авуаров российского Центрального банка. В конце 2021 года Россия занимала пятое место в мире по золотым запасам. 

Швейцарский юрист и эксперт в области правовых основ противодействия коррупции Марк Пит (Mark Pieth), автор книги «Goldwäsche. Die schmutzigen Geheimnisse des Goldhandels» («Отмывание золота: грязные тайны торговли золотом»), отмечает, что в Швейцарию из России попадает золото трёх видов: металл, находящийся в частной собственности какой-то горнодобывающей компании (и это самое возможное объяснение происхождения тех самых трёх тонн, прибывших в Швейцарию в мае), золото, принадлежащее олигархам, которое сейчас блокировано санкциями, и золото, принадлежащее российскому ЦБ, который также находится в настоящее под санкциями. 

«Довольно высока вероятность того, что это золото, учитывая, что оно уже было аффинировано, пришло от [российского] ЦБ или что оно было переработано шестью [российскими] заводами, исключенными из списка LBMA», — считает Марк Уммель. «Но также возможно, что оно было отправлено из России в Великобританию еще два года назад. Теперь оно пришло в Швейцарию, и импортер просто поставил в  графе „Место происхождения» слово «Россия“, не обращая внимания на то, что золото это в течение двух последних лет было в Великобритании. И тут тоже возникает вопрос: как долго золото должно находиться в стране-посреднике, чтобы уже данная страна могла быть заявлена в декларации как его страна происхождения?

Большая прозрачность

Марк Уммель и Марк Пит давно уже выступают за большую прозрачность в сфере правовых основ организации работы швейцарского сектора экономики, связанного с золотом. Указывая на факт увеличения объемов импорта золота из Дубая в Швейцарию в момент сразу после начала войны Москвы против Украины, они обеспокоены тем, что такие страны, как Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы принимать у себя на рынке даже самое сомнительное золото, которое, вполне возможно, используется для обхода санкций.

«Мы надеемся, что Швейцария пойдет по тому же пути и запретит весь импорт российского золота — и прямой, и косвенный — через такие другие страны, как ОАЭ или как иные золотодобывающие страны, режимы в которых далеки от демократического идеала», — говорит Марк Уммель. И вот Большая Семерка вводит теперь санкции в отношении российского золота. Швейцария не является частью Европейского союза, но она, тем не менее, присоединилась к западным санкциям в отношении России, и, конечно, на Берн теперь начнут давить и требовать от него «сделать еще больше на фронте поиска и заморозки санкционных активов».

Марк Уммель и Марк Пит в целом довольны: санкции по факту станут мощным подспорьем для всех тех, кто уже давно требует увеличить степень прозрачности в этом бизнесе. «Прямой импорт золота из России, равно как и косвенный, все равно больше не будет возможен», — говорит М. Уммель. «То есть теперь, импортируя золото из Великобритании, Дубая или других золотодобывающих стран, наша таможенная администрация должна будет еще раз посмотреть на него и убедиться, что данное золото косвенно не идет из России». С точки зрения М. Пита, вопрос теперь в том, в состоянии ли будут власти контролировать и обеспечивать мониторинг золотого провенанса даже при поддержке аффинажных заводов.

«Сами аффинажные заводы не покупают ведь золото, они просто выполняют сервисные функции. Например, если золото экспортируется российским рудником через Швейцарию в Индию, то такое золото будет просто аффинировано в Швейцарии. Золото поступает в страну и покидает ее, и никто на самом деле аффинажные заводы не проверяет. Никакого надзора и контроля там нет».