Ограбление по-итальянски со швейцарским акцентом

Драгоценные металлы перевозились в автомобилях с двойным дном, оплата поставок осуществлялась наличными в крупных купюрах. Keystone / Sandro Campardo

Швейцария конфисковала банковский счет в городе Лугано и квартиру в курортном регионе Энгадин (кантон Граубюнден). Они принадлежали гражданину Швейцарии, осужденному за торговлю золотом в Италии.

В 2017 году гражданин Швейцарии П.К.* был приговорен Италии к тюремному сроку за руководство преступным сообществом контрабандистов. Его стараниями в кантоне Тичино (единственный италоязычный кантон Швейцарии) были незаконно реализованы более четырех тонн золота. Швейцария постаралась это дело быстро закрыть, однако потом на основании поступившего из Италии запроса об оказании правовой помощи Федеральный комитет Швейцарии по таможенным вопросам и безопасности границ (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) был вынужден конфисковать банковский счет в Лугано и квартиру в регионе Энгадин, принадлежавшие П.К.

Имя и фамилия П.К. ранее регулярно попадали на первые полосы прессы в тосканской провинции Ареццо (Provincia di Arezzo), главном центре переработки золота в Италии. Десять лет назад местная прокуратура начала расследование по т. н. делу «Форт Нокс», в рамках которого правоохранители вышли на след едва ли не самой крупной в истории страны аферы в области незаконного оборота драгоценных металлов. Расследование началось в ноябре 2012 года. У итальянских ювелиров, в магазинах купли-продажи золота и на предприятиях по его переработке было проведено более чем 250 обысков.

Обвинения в участии в преступной группировке, созданной с целью отмывания (легализации) доходов, полученных путем незаконной торговли и контрабанды, были предъявлены десяткам подозреваемых лиц. В результате этой операции правоохранителям удалось пресечь деятельность преступной группировки, которая в короткие сроки умудрилась реализовать не менее 4,5 тонны золота и 11 тонн серебра. Организация была устроена по принципу пирамиды, ее щупальца простирались до таких знаменитых своей золотой торговлей регионов Италии, как Ареццо, Марчанизе (Кампания) и Валенца (Пьемонт). Однако руководили организацией с территории Швейцарии.

Двойное дно

Как был устроен бизнес? В Тичино П.К. через сеть посредников получал драгоценные металлы, которые перевозились в автомобилях с двойным дном. Оплата поставок осуществлялась наличными в крупных купюрах. П.К. был гражданином Швейцарии албанского происхождения. Он родился в Милане в 1948 г. и уже много лет жил в кантоне Тичино. В 1990-е годы он возглавлял торговую фирму Silgocom SA со специализацией на драгоценных металлах. В 2001 году его компания неожиданно пропала из швейцарского Торгово-коммерческого реестра (Handelsregister), а сам он «залег на дно».

Тем не менее с самого начала дела «Форт Нокс» итальянские следователи считали именно его основным главой преступной организации, доминировавшей на нелегальном рынке золота. В ноябре 2017 года суд итальянского региона Ареццо приговорил к длительным срокам тюремного заключения 49 человек, сам же П.К. отделался двумя годами условно и штрафом в 4 000 евро. Но куда важнее было решение суда в Италии о конфискации у него 199 млн евро — именно таким был предполагаемый объем прибыли, полученной им от незаконной торговли золотом. П.К. оспорил это решение в Верховном кассационном суде Италии (Corte Suprema ди Cassazione), тем не менее вердикт суда в Ареццо от февраля 2019 года был им оставлен в силе.

*Блог Gotham City 

Основан швейцарскими журналистами-расследователями Мари Морис (Marie Maurisse) и Франсуа Пиле (François Pilet). Является информационным бюллетенем о событиях в области экономической преступности.

Еженедельно блог сообщает своим франкоязычным подписчикам о случаях мошенничества, коррупции и отмывания денег в Швейцарии на основании судебных документов, находящихся в открытом доступе.

Каждый месяц Gotham City выбирает одну из своих статей и предлагает ее читателям портала SWI swissinfo.ch на русском языке.

Затем власти Италии потребовали конфискации средств, замороженных в Швейцарии в рамках этого дела. В 2013 году ими в Швейцарию было отправлено ходатайство об оказании правовой помощи. Федеральное ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz BfJ, подразделение федерального Министерства юстиции и полиции Швейцарии) перепоручило это дело Федеральному таможенному комитету страны, сегодня это Федеральный комитет Швейцарии по таможенным вопросам и безопасности границ. Всего в Швейцарии на основании этого ходатайства были заблокированы банковские счета на имя П.К. и его сына, который также был фигурантом расследования в Ареццо, хотя в итоге он был признан этим судом невиновным. В 2015 году швейцарский Федеральный уголовный суд в Беллинцоне (Bundesstrafgericht) дал свое согласие на передачу соответствующих банковских данных в руки итальянского следствия.

Отклоненная апелляция

В марте 2022 года Федеральный комитет Швейцарии по таможенным вопросам, учитывая, что данное решение носит окончательный характер, приняло решение конфисковать банковские счета П.К. и его сына в банках города Лугано. На них тогда находилось около 1,6 млн швейцарских франков. Конфискована была также его квартира в пригороде Санкт-Морица общине Шамфер (Champfer). Однако П.К., интересы которого представлял известный адвокат Филиппо Феррари, подал в Федеральный уголовный суд апелляцию с требованием отменить решение о конфискации и вернуть данные активы в его распоряжение.

Истец утверждал, что суд в Ареццо, не включив в свое решение от 9 ноября 2017 г. упоминание о конфискации его активов в Швейцарии, нарушил принципы, закрепленные в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). В решении от 9 августа 2022 года Швейцарский федеральный уголовный суд в Беллинцоне напомнил (PDFВнешняя ссылка), что итальянский суд в Ареццо постановил конфисковать 199 млн евро, причем «исполнение этого решения должно было производиться, в том числе, и за счет уже арестованных наличных денежных средств, банковских счетов и материального имущества».

Иными словами, швейцарский суд посчитал, что решение итальянского суда также распространялось и на активы, арестованные в Швейцарии, а поскольку опротестовано оно не было, то данное решение вступило в законную силу. А это означало, что апелляция П.К. должна быть отклонена, часть остатков на его арестованных в Швейцарии счетах должна быть перечислена в доход бюджета Италии, кроме того Федеральный комитет Швейцарии по таможенным вопросам и безопасности границ принял решение поручить кантону Граубюнден конфисковать и продать на аукционе принадлежавшую П.К. квартиру с передачей вырученной суммы в бюджет Италии за вычетом судебных издержек.

Подробнее изучить не удосужились

Таким образом длившееся десять лет следствие по делу «Форт Нокс» подошло к своему финалу. Однако остается лишь один вопрос: а куда же делось золото, которое П.К. хранил в Швейцарии? В решении швейцарского Федерального уголовного суда от 2015 г. было четко указано, что подсудимому принадлежала фирма в г. Кьяссо на границе с Италией, которая и «оплачивала поставки драгоценных металлов наличными и затем официально перепродавала их аффинажным предприятиям уже со статусом Good Delivery».

Еще в марте 2013 г., то есть до прибытия в Швейцарию из Италии ходатайства об оказании правовой помощи, прокуратура кантона Тичино благополучно соответствующее дело закрыла. Федеральная прокуратура в Берне также начала свое расследование, но в феврале 2014 года  прокурор Дуня Реццонико (Dounia Rezzonico), курировавшая тогда  отдел экономической преступности Федеральной прокуратуры Швейцарии, также приняла решение о закрытии дела, поскольку де П.К. на тот момент уже был под следствием в Италии. Следы контрабандистской деятельности П.К. и его сообщников, суммарный оборот которой составил 174 млн евро, слишком явно вели именно в Швейцарию. Однако в Швейцарии, как видно, эту часть дела никто расследовать даже не пытался.

По данным же итальянского следствия часть золота была поставлена итальянской аффинажной компании, 10% акций которой принадлежали сыну П.К., а 90% — компании Begyr SA в городе Кьяссо. Эта фирма, находящаяся сейчас в процессе ликвидации, была в доверительном управлении у крупной специализированной фирмы в швейцарском городе Мендризио. Генеральный директор этой компании также состоял в правлении одного из трех крупнейших в регионе аффинажных заводов. По всей видимости, подробнее изучить все эти связи следствие в Швейцарии просто не удосужилось. А ведь следует учесть, что ранее принадлежавшая П.К. компания Silgocom SA фигурировала еще и в расследовании дела о махинациях, в которых участвовал некий Рокко Цуллино, персонаж, замешанный в хищении материальных средств из Фонда религиозных зданий (Fondo edifici di culto — FEC), структурного подразделения МВД Италии.

* имя редакции известно.