Швейцарские юристы под огнем разоблачений

В связи с разоблачениями в рамках «Панамского скандала» швейцарское федеральное ведомство по надзору за финансовыми рынками (FINMA) намерено значительно усилить свою бдительность. По мнению ведомства, многие банки страны могли заниматься отмыванием / легализацией финансовых средств. Reuters

Сначала под огонь разоблачений в рамках «панамского скандала» попали банки, а вот теперь настала очередь адвокатов, нотариусов и финансовых посредников. Многие из них подозреваются в оказании своим клиентам помощи в уклонении от налогов и отмывании/легализации финансовых средств сомнительного происхождения. В результате швейцарское юридическое сообщество оказалось в положении стороны, вынужденной оправдываться и защищаться.

Как стало известно из опубликованных «панамских данных» юридическая компания Mossak Fonseca поддерживала тесные деловые контакты с более чем 1 200 швейцарскими компаниями, специализирующихся на оформлении и учреждении разного рода офшорных финансовых конструкций, число которых за последние четыре десятилетия деятельности панамской компании достигло 34 тыс. Обогнали швейцарцев только юрфирмы из Гонконга, с помощью которых было учреждено 37 675 офшорных фирм-почтовых ящиков.

Для швейцарских неправительственных организаций, фокусирующихся на борьбе с коррупцией, таких, например, как «Бернская декларация» («Erklärung von Bern»), эти данные стали недостающим звеном, отсутствие которого не давало до последнего времени выстроить полную картину сотрудничества финансовых и юридических посредников с сильными мира сего, стремящимися увести свои капиталы от налогов. А кроме того, они еще и ясно демонстрируют, насколько велики прорехи в национальных антикоррупционных законодательствах и вообще в законах, созданных для борьбы с финансовой преступностью. 

«Пока у нас в распоряжении находится недостаточно данных для того, чтобы сделать окончательные выводы о том, насколько тщательно и полно финансовые посредники выполняют указания регулятора. Однако каждый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода скандалами, оказывается, что эти указания если и не игнорируются, то, по крайней мере выполняются в недостаточной степени. Очевидно, что и на этот раз будет также», — заявил в интервью порталу swissinfo.ch представитель организации «Бернская декларация» Оливье Лоншан (Olivier Longchamp).

Громкие разоблачения в рамках «панамского скандала» буквально заставили швейцарские власти хотя бы как-нибудь отреагировать. Именно поэтому Федеральная прокуратура Швейцарии и провела на прошлой неделе обыск в штаб-квартире УЭФА в городе Нион, а в Женеве местные органы прокурорского надзора начали следствие в отношении ряда финансово-юридических компаний.

Федеральное ведомство по надзору за финансовыми рынками (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht — FINMA), традиционная отчетная пресс-коференция которого совпала с «панамскими разоблачениями», указывает, что проблема вовлеченности швейцарского банковского сектора в сомнительные дела, связанные с отмыванием / легализацией незаконных финансовых средств и активов, снова превратилась в реальную опасность.

По собственно «панамским бумагам» FINMA ничего конкретно пока не говорит, указывая только, что «мы намерены проверить все имеющиеся улики». Что же касается степени участия во всех этих схемах финансово-юридических консультантов и посредников, то здесь федеральные чиновники ссылаются на наличие в этой области в Швейцарии целого ряда отраслевых организаций. «Заниматься прояснением всех сомнительных случаев должны исключительно такие органы профессионального саморегулирования», — говорят в FINMA.

«Несмотря на некоторые случаи, информация о которых уже просочилась в СМИ, я все-таки уверен, что общественность сможет избежать поспешных и упрощенных выводов», — указывает известный женевский адвокат Дидье де Монмоллен (Didier de Montmollin). «Очевидно, что некоторая, очень небольшая, часть швейцарских юристов в самом деле предлагала своим клиентам услуги по созданию разного рода оффшорных схем. Само по себе это не запрещено, и я не думаю, что из-за этого подмоченной оказалась репутация всего швейцарского адвокатского корпуса».

«Панамские бумаги»

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 апреля 2016 года огромный массив информации, получившей название «Panama Papers». Общий объем данных, иллюстрирующих деятельность панамской финансово-консалтинговой фирмы Mossak Fonseca, достигает фантастической величины в 2,6 терабайт. Данная фирма специализируется на открытии офшорных компаний для богатых клиентов.

Анализом документов занимались около 370 журналистов ста средств массовой информации из 80-ти стран. Под ударом разоблачений оказались многие известные личности, представляющие политические, экономические, финансовые и культурные круги. Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннелёйгссон уже ушел, например, в отставку из-за этих разоблачений.

В России устами президента В. В. Путина было заявлено, что все эти разоблачения инспирированы спецслужбами с целью навредить России, а сами находящиеся все-таки в офшорах деньги использовались исключительно для покупки музыкальных инструментов.

Перевод на русский: Людмила Клот, Игорь Петров.