Информация из Швейцарии на 10 языках

Пандемия и легализация преступных активов в Швейцарии

hands on computer
В прошлом 2020 году швейцарский орган по борьбе с отмыванием / легализацией преступных активов получил более тысячи сообщений о подозрениях в мошенничествах, связанных с ковидными кредитами. Keystone / Silas Stein

Преступники отмывают в Швейцарии деньги при помощи кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии.

В прошлом 2020 году количество сообщений о возможных преступлениях, поступивших в швейцарское Надзорное ведомство по вопросам отмывания / легализации преступных капиталов (Meldestelle für Geldwäscherei MROS), выросло на 25%, причем многие из этих сообщений касались кредитов, выданных специально в качестве помощи тем, кто пострадал от пандемии. Об этом говорится в годовом отчете MROS, опубликованном во вторник 18 мая 2021 года.

В 2020 году в общем зачете MROS зарегистрировал 5 334 таких сообщений, касающихся более чем 9 тыс. финансовых и прочих сделок. Почти 90% таких сообщений поступило от банков, причем около 1 000 сообщений касались «коронавирусных» кредитов и прочих бюджетных выплат с целью поддержать промышленные предприятия и отрасли, пострадавшие от правительственных коронавирусных ограничений. 

Показать больше
банковское хранилище

Показать больше

Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Этот контент был опубликован на Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?

Читать далее Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

Как заявило MROS, справиться с наплывом такого числа сообщений помогло ему только своевременное введение новой цифровой системы обработки поступающей информации. Ведомство предупредило, что пандемия предоставила преступникам новые возможности для незаконного обогащения, что «повышает риск отмывания / легализации преступных капиталов». 

В прошлом году всего MROS зарегистрировал 1 046 сообщений о возможных мошенничествах в области «ковидных кредитов», предоставляемыми финансовыми учреждениями под гарантию федерального правительства. Эти кредиты были выданы 43 различными банками на общую сумму около 149,6 млн швейцарских франков. Как подчеркнул MROS в органы прокуратуры им были направлены 764 обращения с просьбой рассмотреть целесообразность запуска уголовных разбирательств. Впоследствии в нескольких сотнях случаев были заведены уголовные дела. 

Показать больше
Показать больше

Показать больше

Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

Этот контент был опубликован на Каковы успехи Швейцарии в противодействии легализации/отмыванию преступных капиталов?

Читать далее Борьба с отмыванием: Швейцария в числе твёрдых «хорошистов»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Показать больше

На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Этот контент был опубликован на Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Читать далее На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн
Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Показать больше

В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений

Этот контент был опубликован на Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Читать далее В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений
Швейцарские национальные хоккейные команды будут выходить на лед без швейцарского креста на майках.

Показать больше

На швейцарских хоккеистах не будет больше креста

Этот контент был опубликован на Швейцарские национальные хоккейные команды будут выходить на лед без швейцарского креста на майках.

Читать далее На швейцарских хоккеистах не будет больше креста
Почти половина военнослужащих Вооруженных сил Швейцарии за время прохождения действительной призывной службы сталкивались с дискриминацией по половому признаку и с сексуальным насилием.

Показать больше

Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии

Этот контент был опубликован на Таковы результаты исследования, проведенного по заказу правительства Швейцарии. Армейское руководство заявило, что намерено «принять меры».

Читать далее Опрос выявил случаи дискриминации в армии Швейцарии
По мере развития сюжета в книге нарастает напряжение и единственный вопрос заключается в том, кто выстрелит первым.

Показать больше

Чему Томас Манн и его «Волшебная гора» учат нас сегодня?

Этот контент был опубликован на О чем сегодня повествует нам «Волшебная гора», книга, действие которой происходит в Швейцарии в годы, предшествующие Первой мировой войне?

Читать далее Чему Томас Манн и его «Волшебная гора» учат нас сегодня?
Иньяцио Кассис на Конференции по Украине в Монреале

Показать больше

Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале

Этот контент был опубликован на Конференция походит во исполнение решений Бюргештокской конференции в Швейцарии и посвящена гуманитарной ситуации в стране, подвергшейся агрессии России.

Читать далее Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале
Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Она переживает в Швейцарии нелегкие времена.

Показать больше

Какова судьба швейцарской сталелитейной индустрии?

Этот контент был опубликован на Шоколадки, ножики и часы с кукушкой? Да, но еще и мощная стальная промышленность. Она переживает в Швейцарии нелегкие времена.

Читать далее Какова судьба швейцарской сталелитейной индустрии?
Нынешняя серия швейцарских банкнот украшена не мостами или лицами известных людей, а руками людей совершенно неизвестных.

Показать больше

Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн.

Читать далее Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR