Банк Gazprombank (Schweiz) AG не соблюдал все действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов.
Keystone
Швейцарское Ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht / FINMAВнешняя ссылка) сделало по итогам завершенного расследования вывод о том, что банк Gazprombank (Schweiz) AG не соблюдал все действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов. Поэтому банку на неопределенное время теперь запрещено привлекать новых клиентов.
Этот контент был опубликован на
3 минут
Русская редакция SWI Swissinfo , Reuters/AP/
English
en
Swiss ban Gazprombank Switzerland from accepting new private clients
Оригинал
Процедура проверки на предмет выяснения, насколько банки страны соблюдают действующие в Конфедерации предписания по противодействию отмыванию / легализации капиталов была запущена FINMA еще в 2016 году. Объектами проверки стали более чем 30 банков. По ее итогам в отношении банка Gazprombank (Schweiz) AG было открыто специальное производство. Напомним, что этот финансовый институт фокусируется, прежде всего, на работе с корпоративными клиентами и на выдаче коммерческих кредитов.
Показать больше
Показать больше
Алексей Навальный: Швейцария удобна для коррупционеров!
Этот контент был опубликован на
Алексей Навальный в эксклюзивном интервью SWI Swissinfo.
Непосредственным поводом этого производства стала информация, содержащаяся в так называемых «Панамских бумагах». Его итоги стали известны в январе 2018 года. Основываясь на всех имеющихся данных и выводах, ведомство FINMA указало, что в период с 2006 по 2016 годы банк Gazprombank (Schweiz) AG допускал серьезные нарушения действующих в Швейцарии регулирующих предписаний, призванных противодействовать отмыванию / легализации преступных капиталов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулирующего ведомства, опубликованном вчера 1 февраля 2018 года.
В этом документе уточняется, что «банк или поздно, или некорректно, проводил категоризацию портфолио своих деловых связей на предмет степени их возможного риска. Подозрительные контакты и трансакции не ставились под вопрос с необходимой долей тщательности». «Спустя рукава» банк относился и к процедурам документального оформления (сделок и трансакций).
Так, он часто довольствовался любыми квитанциями и иными оправдательными финансовыми документами, не разбираясь, насколько они обоснованы. «Информация о подозрительных / сомнительных проводках или трансакциях не передавалась в предписанные сроки в распоряжение Швейцарского мониторингового офиса по противодействию отмыванию/легализации средств («Meldestelle für Geldwäscherei» — «MROS»).
Многие случаи таких упущений касались отношений с клиентами, завязанных еще в период существования банка «Russische Kommerzial Bank AG». Этот финансовый институт был предшественником банка Gazprombank (Schweiz) AG, который, в свою очередь, как отмечает FINMA, многое сделал в плане повышения эффективности, в частности, рискового менеджмента и своих контрольных функций. Тем не менее, FINMA предписывает банку Gazprombank (Schweiz) AG еще раз взяться за эту проблематику.
Регулятор будет осуществлять плотный мониторинг мер, которые этот финансовый институт будет предпринимать в будущем в плане исправления ситуации в области противодействия отмыванию средств. С этой целью им назначен специальный внешний наблюдатель. А пока FINMA запрещает банку расширять свою деятельность в области привлечения новых частных клиентов. Никаких новых договоров с новыми клиентами банк заключать не сможет, существующие отношения подлежат плотному мониторингу.
Показать больше
Показать больше
«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.
Какова ситуация биологическим разнообразием в Вашей стране?
На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?
Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым
Этот контент был опубликован на
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) проводит следственные мероприятия в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Идея налога на наследство не находит поддержки общества
Этот контент был опубликован на
Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.
Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами
Этот контент был опубликован на
Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.
Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
Этот контент был опубликован на
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.
В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
Этот контент был опубликован на
Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
Этот контент был опубликован на
На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Российская финансовая разведка подозревает Швейцарию?
Этот контент был опубликован на
Как один документ может повлиять на приобретение недвижимости в Швейцарии и на другие финансовые сделки.
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Этот контент был опубликован на
Особняк Дональда Трампа «Дом дружбы» («Maison De L’Amitié») во Флориде, который оценивается в 78 млн. долларов и был продан за 100 миллионов, принадлежит олигарху Дмитрию Рыболовлеву и его дочери Екатерине. В его собственности находится также квартира в Нью-Йорке стоимостью 88 млн. долларов – и это была самая высокая цена, когда-либо заплаченная за жилье в этом городе. Семейство владело…
Этот контент был опубликован на
В операцию по отмыванию денег были вовлечены российские «олигархи», московские банкиры и деятели, работающие в ФСБ или тесно с ней связанные.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.