Сеть деловых контактов Владимира Путина в Швейцарии

Источник: газета Handelszeitung. Изображение было сгенерировано ИИ-моделью Midjourney, затем проверено и доработано человеком. Petrov Igor

Швейцарская газета Handelszeitung попыталась свести воедино всех швейцарских или имеющих отношение к Швейцарии физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в связи с нападением России на Украину. Эти люди и компании, как считает газета, внесенные американскими властями в чёрный список, и составляют своего рода агентурную сеть контактов Владимира Путина в Швейцарии. С любезного разрешения газеты мы публикуем перевод этого материала.

Террористы, наркоторговцы, олигархи — тот, кто попадает в этот список, знает, что с ним случилось самое неприятное из того, что с ним только могло в жизни случиться. Речь идет о тех, кто оказался внесенным правительством США в список под заголовком «Специально квалифицированные иностранные граждане и блокированные лица» (Specially Designated Nationals and Blocked Person SDN). Любой, кто попадает в этот список, де-факто может, что называется, «гасить свет». Ни один банк, ведущий бизнес в Штатах, не откроет фигурантам этого списка счет и не позволит получить доступ к своим же активам. Вести дела с ними вы, конечно, можете, но при этом вы сами рискуете стать объектом серьезных штрафных санкций.

Находятся в этом списке в настоящее время и лица, которые являются гражданами Швейцарии, лица с видом на жительство в Швейцарии и местные филиалы крупных компаний. В так называемый список SDN также входят физические лица и компании, подпадающие под санкции, введенные в отношении России. Некоторые из санкций действуют аж с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году и реализуются они под надзором Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control Ofac) Министерства финансов США. После того как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, американцы значительно расширили список SDN.

За последние 15 месяцев в него было добавлено особенно много имен и названий. Кроме того, в период с февраля 2022 года по май 2023 года США ввели санкции в отношении 24 швейцарских физических лиц и 16 швейцарских компаний. В тексте ниже газета Handelszeitung приводит перечень швейцарских граждан, ставших в США объектами штрафных мер в контексте санкций в отношении России, а также лиц и компаний, имеющих швейцарскую «прописку» / ВНЖ или имеющих в Швейцарии свой местный филиал. Нами были учтены только физические и юридические лица, которые, по данным Министерства финансов США, т. е. согласно списку SDN или в соответствии с официальными решениями и уведомлениями, имеют очевидную связь со Швейцарией.

Граждане Швейцарии, находящиеся под санкциями США

В настоящее время в санкционном списке США (по состоянию на 19 мая 2023 года) находятся 24 человека, имеющих швейцарское гражданство и/или вид на жительство в Швейцарии:

Сеть контактов Штудхальтера

Бизнесмен из Люцерна Александр-Вальтер Штудхальтер (Alexander-Walter Studhalter) считается важным игроком в рамках финансовой империи олигарха Сулеймана Керимова, который уже находится под санкциями США с 2018 года. Среди прочего Александр-Вальтер Штудхальтер осуществлял управление рядом компаний в его интересах. Считается, что Штудхальтер действовал от имени и по поручению С. Керимова. Расследование, проведенное газетой Tages-Anzeiger, показывает, что с помощью подставных лиц он осуществлял также денежные переводы на миллиарды долларов.

Сеть контактов Моретти

Прямо или косвенно в интересах российского правительства действовал и швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти (Walter Moretti). Предполагается, что В. Моретти и сеть его партнеров и компаний тайно закупали для российских спецслужб и российских военных структур секретные западные технологии и оборудование, включая гидравлические прессы и броневые плиты. Также утверждается, что В. Моретти и его сотрудники закупали оборудование для российских лабораторий по производству ядерного оружия.

Сеть контактов Усманова

Российский предприниматель и олигарх Алишер Усманов, очевидно, имел или имеет в Швейцарии самые разнообразные деловые связи. Его швейцарская корпоративная империя включает в себя несколько компаний и ряд топ-менеджеров. В апреле 2023 года США внесли в черный список, в частности, его зарегистрированную в кантоне Цуг горно-металлургическую компанию «Металлоинвест», крупнейшего производителя железной руды в России.

Сеть контактов Тимченко

Олигарх и сырьевой трейдер Геннадий Тимченко имеет российский и финский паспорт и считается близким другом В. Путина. Впервые он был подвергнут санкциям еще после аннексии Россией Крыма в 2014 году в связи с его деятельностью в российском секторе финансовых услуг. При этом он и его супруга, которая также находится под санкциями начиная с марта 2023 года, по-прежнему имеют адрес, по которому они проживают в Женеве. В апреле 2023 года за поддержку Тимченко в список SDN также были включены базирующийся в Лихтенштейне фонд Sequoia Treuhand Trust и еще три физических лица, включая двух граждан Швейцарии.

Сеть контактов Керимова

Депутат российской Госдумы и олигарх Сулейман Керимов также попал под санкции еще в 2018 году в качестве члена российского правительства и в связи с предполагаемым отмыванием денег. С тех пор он якобы также обходил санкции через Швейцарию. Ключевыми фигурами в этом деле считаются бизнесмен из Люцерна Вальтер Штудхальтер (Walter Studhalter) и юрист из Цуга Лаурин Кац (Laurin Katz). Последний возглавляет сразу четыре французские компании, принадлежащие родной дочери Керимова, и, как говорят, он ссужал В. Штудхальтеру деньги.

Семья Путина

Бывшая гимнастка Алина Кабаева считается давней подругой или даже женой российского президента, и, по слухам, она имеет от него четырех детей, по крайней мере двое из которых родились в швейцарском италоязычном кантоне Тичино на юге страны. По сообщениям СМИ, у Кабаевой и ее детей также есть швейцарские паспорта, однако в санкционном списке США Швейцария наряду с Россией указана лишь только как место проживания. Правительство США ввело санкции против Кабаевой в августе 2022 года, квалифицировав ее в качестве бывшего депутата Госдумы, как лица, занимающего лидирующие позиции в «ближнем круге» Кремля,  как соратницу Путина и актуальную главу «Национальной медиагруппы», прокремлевской медиаимперии в составе ряда телеканалов, радиостанций и печатных СМИ.

Швейцарские бизнес-структуры, находящиеся под санкциями США

В настоящее время в санкционном списке США (по состоянию на 19 мая 2023 года) находятся 16 бизнес-компаний с филиалом в Швейцарии.

Холдинговые компании

Швейцарские корпорации, владеющие акциями и/или предоставляющие кредиты широко разветвленным деловым структурам российских олигархов, часто попадают в список SDN. Среди них, например, главный акционер компании Milur Electronics, помогавший сотрудникам и деловым партнерам этой компании осуществлять финансовые трансферы на счета расположенной в Армении, по всей видимости, фиктивной компании, занимавшейся незаконной закупкой компьютерных микрочипов.

Финансовые компании и трасты

В последнее время в связи с введенными санкциями особой критике Швейцария подвергается именно в качестве мирового финансового центра. Среди прочего, считается, что выступающие в качестве финансовых посредников юристы особенно хорошо умеют скрывать активы, имеющие отношение к санкциям. В апреле 2023 года аккредитованные в Швейцарии послы стран «Большой семерки» также подчеркнули это обстоятельство в обращении, направленном на адрес правительства Швейцарии. А совсем недавно под санкции США попали бывший топ-менеджер банка UBS Ансельм Шмуки (Anselm Schmucki) и его цюрихский финансовый бутик Dulac Capital.

Компании, занимающиеся недвижимостью

Судя по информации, содержащейся в докладе рабочей группы Repo, специальной структуры, созданной странами Большой семерки и Австралией с целью надзора за режимом санкций, в Швейцарии для сокрытия российских активов часто в качестве подходящего инструмента используется рынок недвижимости. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину этот метод как видно приобрел особенное значение. В ноябре 2022 года США ввели санкции, в частности в отношении швейцарской риэлтерской компании, входящей в сеть контактов и деловых отношений, сложившейся вокруг уже упомянутого Александра-Вальтера Штудхальтера.

Как санкции США действуют в Швейцарии

Этот список, вероятно, будет расти и дальше, поскольку США объявили, что будут последовательно закрывать все санкционные лазейки и принимать решительные меры в отношении как персональных, так и корпоративных сетей бизнес-контактов, также служащих обходу санкций. С одной стороны, ни в ЕС, ни в Швейцарии нет механизма автоматического присоединения к санкциям США, большинство из которых были введены уже после начала войны России против Украины в феврале 2022 года. Но даже без такого механизма для тех, кто попал в американский черный список, санкции США всегда имеют самые масштабные последствия.

Кто отсутствует в черном списке США?

Проведенный газетой Handelszeitung выборочный анализ не претендует на полноту, новые вводные поступают постоянно. Например, в «черном списке» отсутствует «самый известный швейцарский олигарх» Виктор Вексельберг. С одной стороны он уже находится под санкциями США и, как говорят, живет в кантоне Цуг. Однако ни Казначейство США, ни онлайн-платформа Open Sanctions (Открытые санкции) не фиксируют ни швейцарского адреса промышленника Вексельберга, ни факт наличия у него швейцарского вида на жительство.

Зарегистрированный в том же кантоне Цуг производитель удобрений Eurochem также в список SDN не включен, и это несмотря на тесные связи компании с Кремлем. После того как ее основной владелец, олигарх Андрей Мельниченко, попал под санкции, компания быстро отошла от него на солидную дистанцию. Санкции были введены и против близких к Путину теневых дельцов, стоящих за компанией, но не в отношении самой фирмы. У этого решения могут быть политические причины: удобрения сейчас крайне необходимы на мировом рынке.

В списке SDN также отсутствуют несколько женевских судоходных компаний, которые могут использовать свой «теневой» флот для доставки на мировой рынок российской нефти. Например, как показало расследование швейцарской новостной телепрограммы Rundschau, компания Fractal Shipping SA, которая была основана в Женеве всего лишь в феврале 2022 года, за самое короткое время превратилась в крупную судоходную компанию, располагающую настоящим флотом нефтеналивных танкеров. Впрочем, возникновение этой фирмы стало скорее всего ответом не на удар со стороны финансовой полиции США, а на введенные ЕС потолок цен на российскую нефть и запрет осуществлять страховое сопровождение бизнеса с российской нефтью.

Почему вдруг Швейцария оказалась в центре внимания США и других государств «Большой семерки»?

Будучи крупнейшим мировым финансовым центром, в том числе в сфере трансграничного доверительного управления активами, Швейцария в плане реализации санкционного режима играет очень важную роль. Правительство США не только подозревает, что в стране хранятся активы, потенциально подпадающие под санкции, на сумму до 100 миллиардов долларов, но что тут действует разветвленная сеть финансовых посредников Путина и его подручных.

Считается, что они помогают его режиму скрывать активы или закупать товары двойного назначения, то есть продукцию, одинаково применимую в гражданской промышленности и в сфере ВПК. Главный уполномоченный по санкциям США Брайан Нельсон недавно посетил Швейцарию именно по этой причине. Он провел консультации с лидерами бизнеса и представителями финансовых кругов страны, обменявшись с ними информацией о лицах, которые подозреваются в том, что они помогают уклоняться от санкций. Его предупреждение было недвусмысленным: все те, кто не соблюдает санкции, рано или поздно ощутят прикосновение длинной рукой американской судебной системы.

Этот материал был впервые опубликован на немецком языке 10 июня 2023 года газетой Handelszeitung, оригинальный текст находится по этой ссылкеВнешняя ссылка.