Топ-менеджер банка UBS Рауль Вайль оправдан в США

Рауль Вайль (Raoul Weil), бывший топ-менеджер швейцарского банка UBS, покидает зал суда в сопровождении своей супруги в качестве свободного человека. Keystone

Бывший топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии UBS Рауль Вайль (Raoul Weil) был оправдан в США судом. Банкир обвинялся в оказании помощи в уклонении от уплаты налогов. Процесс проходил три дня в городе Форт-Лодердейл (Fort Lauderdale), штат Флорида. По его итогам суд присяжных признал Р. Вайля невиновным.

Напомним, что правоохранительные органы США обвиняли 54-летнего топ-менеджера в том, что в период с 2002 по 2007 гг. он лично, в той или иной форме, помог почти 17 тыс. гражданам США спрятать от налоговых властей на зарубежных счетах состояние на общую сумму в 20 миллиардов долларов. В случае вынесения обвинительного приговора Р. Вайлю грозила мера наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако приговор оказался оправдательным. Кстати, накануне в пятницу другой американский суд также оправдал менеджера одного израильского банка, которому предъявлялись похожие обвинения.

Рауль Вайль является самым высокопоставленным менеджером из всех швейцарских банкиров, кому на данный момент уже довелось предстать перед американским судом по обвинению в способствовании уклонению от уплаты налогов. Занимая третью строчку в иерархии UBS, он был арестован в прошлом 2013 году в Болонье. Проведя два месяца в итальянской тюрьме, Рауль Вайль, швейцарский гражданин, был экстрадирован в США, страну, которая в 2008 году предъявила ему налоговые обвинения, а в 2009 году объявила в международный розыск. Тогда же в 2008 году банк UBS уволил Рауля Вайля со службы.

Критика в адрес швейцарской юстиции

После того, как стало известно о том, что суд во Флориде вынес в отношении Р. Вайля оправдательный приговор, бывший банкир вышел на прессу и выразил свое полное удовлетворение решением суда. В интервью франкоязычному швейцарскому «Radio RTS» он поблагодарил всех тех, кто «поддерживал меня на протяжении всего этого кошмара, который длился шесть лет».

Его самое заветное желание сейчас «вернуться домой и, наконец, снова увидеть своих родителей и свою собаку», — заявил он. При этом он не поскупился и на критику, отметив, что это просто какое-то издевательство, когда люди выезжают в США, нарушают там швейцарское законодательство в области обеспечения банковский тайны, признаваясь даже в отмывании денег, а потом, возвращаясь в Швейцарию, они могут даже не опасаться возможного уголовного преследования со стороны органов швейцарского правосудия.

Уточним, что Рауль Вайль имел в виду лиц, которые приезжали из Швейцарии в Соединенные Штаты с тем, чтобы дать показания против него. Среди этих лиц особенно заметным был бывший непосредственный подчиненный Р. Вайля Мартин Лихти (Martin Liechti).

«Доказательств было недостаточно»

Тот факт, что присяжным потребовался всего один час для того, чтобы освободить Рауля Вайля от всяческих обвинений в способствовании уклонению от уплаты налогов, говорит о том, что материалов, которые подтверждали бы его вину, было собрано недостаточно, и что свидетели, выступавшие против него, оказались неубедительными. Таково мнение цюрихской газеты «Tages-Anzeiger».

Особенно «отличился» в этом смысле уже упомянутый Мартин Лихти, непосредственно подчинявшийся Р. Вайлю глава всего американского направления в бизнес-стратегии UBS. Защите удалось убедительно поставить под сомнения все его показания и выставить его как очевидного лжеца. Газета считает, что оправдательный приговор суда не является случайностью, так как «все американские юристы и адвокаты, внимательно наблюдавшие за процессом, сходятся на том, что доказательства вины Р. Вайля, представленные американским министерством юстиции, были весьма хлипкими и односторонними».

Цюрихское издание указывает, что «сторона обвинения сделала основную ставку на свидетелей, каждый из которых имел очевидный интерес „утопить“ Р. Вайля для того, чтобы обелить самих себя, а затем, заключив сделку с правосудием, обеспечить себе смягчение своего собственного наказания или даже полное оправдание. В глазах присяжных все подобного рода сделки, ранее уже заключенные другими обвиняемыми со следствием, слишком уж откровенно выглядели самым настоящим предательством», — цитирует «Tages-Anzeiger» американских юристов.

«Очень поверхностно»

К похожим выводам приходит и швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung» («NZZ»). Сторона обвинения утверждала, что множество менеджеров UBS, среди них и Рауль Вайль, годы подряд закрывали глаза на факты помощи уклонению от уплаты налогов, не выполняя тем самым свои прямые обязанности в плане противодействия такого рода преступлениям. Присяжных, однако, такая аргументация не убедила.

«В своем заключительном слове сторона защиты очень жестко раскритиковала обвинителей. Их логика была настоящим позором, от государственных органов обычно ожидают более качественной работы в плане обоснования своей позиции», — цитирует «Neue Zürcher Zeitung» одного из адвокатов Рауля Вайля, Мэтью Менхеля (Matthew Menchel). Однако американские власти имели довольно поверхностное представление о сути дела, им не удалось представить ни одного убедительного факта, которое бы на сто процентов доказывало виновность обвиняемого. «Сторона обвинения построила свою стратегию на показаниях довольно сомнительных свидетелей, и не удивительно, что эта стратегия потерпела поражение», — резюмирует «NZZ».

Хронология конфликта

Напомним, что налоговые проблемы поссорили швейцарские банки, Федеральный совет Швейцарии и судебные власти США еще пять лет назад. В США существуют две структуры, которые сейчас «берут за горло» швейцарские банки: Министерство юстиции и Налоговая служба (Internal Revenue Service — «IRS»).

19 июня 2008 года

Бывший сотрудник банка «UBS» Брэдли Биркенфельд (Bradley Birkenfeld) признал себя виновным в том, что помогал гражданам США уклоняться от налогов.

19 августа 2009 года

После многомесячного «перетягивания каната» между банком «UBS», Федеральным советом и властями США в вопросе о предоставлении имен клиентов, подозреваемых в уклонении от налогов, Швейцария и США договорились о компромиссе. Соединенные Штаты получили данные 4 450 клиентов банка «UBS», причем этот банк также заплатил штраф размером в 780 миллионов долларов.

16 ноября 2010 года

Получив большинство данных клиентов банка «UBS», Налоговая служба США («IRS») отозвала свой гражданский иск против этого банка.

Февраль 2011 года

В поле зрения США наряду с банком «Credit Suisse» оказываются также банки «HSBC Schweiz», Базельский и Цюрихский кантональные банки, банки «Julius Bär» и «Wegelin».

9 декабря 2011 года

Министерство юстиции США требует от швейцарских банков выдать также имена банковских консультантов, помогавших клиентам из США уходить от налогов. Но швейцарское законодательство запрещает прямую выдачу документов с данными сотрудников.

27 января 2012 года

Владельцы банка «Wegelin» под давлением США продают свой неамериканский бизнес банковской группе «Raiffeisen Group». Отношения банка в целом с США весьма осложнились.

16 марта 2012 года

Парламент Швейцарии согласился с рядом запросов из США и одобрил ряд соответствующих поправок к американо-швейцарскому Договору об избежании о двойного налогообложения.

11 апреля 2012 года

Вследствие иска одного из клиентов банка «Credit Suisse» Федеральный административный суд Швейцарии приостанавливает передачу клиентских данных банком «Credit Suisse» в США, потому что, по его мнению, запрос США о предоставлении документов не соответствует законам Швейцарии.

4 декабря 2012 года

Швейцария и США договорились о том, что «Закон о соблюдении условий налогообложения зарубежных счетов», известный также как «FATCA», вступит в силу на территории Швейцарии предположительно в 2014 году. США хотят тем самым добиться того, чтобы все иностранные счета американских граждан могли бы облагаться налогами в пользу Соединенных Штатов.

3 января 2013 года

Швейцарский банк «Wegelin» признал в США свою вину и подтвердил, что оказывал помощь в уклонении от уплаты налогов. В марте банк был приговорен к штрафу в 74 млн. долларов.

29 мая 2013 года

Федеральный совет принял законопроект, который может завершить этот длинный налоговый спор. Закон передаст в компетенцию самих банков возможность работать с налоговыми и иными властями США напрямую.

Перевод и подготовка: Игорь Петров