Торговля российским золотом через швейцарских трейдеров стала прорехой в санкциях

Согласно документам, полученным Financial Times и подтвержденным швейцарским сырьевым трейдером, компания Open Mineral Ltd, зарегистрированная в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащая базирующейся в Цуге компании Open Mineral AG, в период с августа 2022 года по январь 2023 года импортировала шестью партиями российское золото в Объединенные Арабские Эмираты на сумму в 44 млн долларов США. Keystone / Martin Ruetschi

В августе прошлого 2022 года Швейцария присоединилась к введенному ЕС запрету на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны. Этот запрет был одним из множества мер, введенных в ответ на нападение Владимира Путина на Украину. 

При этом положения швейцарского законодательства позволяют зарубежным дочерним предприятиям швейцарских сырьевых трейдинговых компаний торговать российским сырьем при условии, что они «юридически независимы» — термин, который Seco, швейцарское ведомство, ответственное за соблюдение в Швейцарии режима санкций, отказывается четко определить. 

Согласно документам, полученным Financial Times и подтвержденным швейцарским сырьевым трейдером, компания Open Mineral Ltd, зарегистрированная в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащая базирующейся в Цуге компании Open Mineral AG, в период с августа 2022 года по январь 2023 года импортировала шестью партиями российское золото в Объединенные Арабские Эмираты на сумму в 44 млн долларов США. Документы были легализованы российскими таможенными декларациями, предоставленными газете FT оппозиционным российским Фондом «Свободная Россия». 

ОАЭ, ведущий главный торговый и финансовый центр Ближнего Востока, с недавних пор позиционирует себя в качестве нейтральной региональной державы. Компания Open Mineral AG, которая имеет связи со специализирующимся на долгосрочных инвестициях в российскую экономику инвестфондом Mubadala из Абу-Даби, заявила, что «очень серьезно относится к соблюдению швейцарского законодательства и предприняла все необходимые шаги, чтобы подтвердить, что Open Mineral Ltd не нарушила никаких релевантных положений действующих законов».

Тем не менее сделки, заключенные дочерней компанией Open Mineral в ОАЭ, явно пополняют список доказательств того, что некоторые сырьевые трейдеры сумели-таки разработать схему, позволяющую им сохранять в своем распоряжении поток российских нефти и золота. Подход Open Mineral схож со стратегией и швейцарского трейдера Paramount Energy & Commodities SA, владеющего в Дубае дочерней структурой Paramount Energy and Commodities DMCC. В марте 2023 года газета FT уже сообщала, что базирующаяся в Дубае компания Paramount продолжала торговать российской нефтью, приходящей к ней от ООО «Транснефть — Порт Козьмино», оператора нефтеналивного терминала в порту Восточном в регионе Находки. Там грузы постоянно оценивались ценовыми агентствами стабильно выше предельного потолка на нефтепродукты, установленного странами G7 с целью сократить доходы Москвы от продажи черного золота.

Компания Paramount не согласна с тем, что она когда-либо нарушала режим каких-либо санкций, упирая на то, что ее дочерняя компания в Дубае «работает и управляется абсолютно независимо». Швейцария зеркально отразила санкции, введенные ЕС в отношении России, при этом Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики Швейцарии) заявил, что «юридически независимые дочерние компании швейцарских компаний за рубежом [как правило] не связаны швейцарскими санкциями на основании „принципа территориальности“, который означает, что швейцарское законодательство применяется только к гражданам, проживающим в стране, и к компаниям, зарегистрированным в ней же, то есть в Швейцарии».

А вот ЕС не позволяет зарубежным дочерним компаниям фирм из европейских стран продолжать торговать запрещенными видами российского сырья. Во все европейские санкции включено положение, призванное обеспечивать соблюдение компаниями как буквы, так и духа соответствующего законодательства. Госсекретариат по экономическим вопросам Seco отказался назвать какие-либо условия, на основании которых те или иные организации не будут иметь права считаться «юридически независимыми». «Такие вопросы анализируются в каждом конкретном случае отдельно. Никакой общей политики тут не существует», — заявили в Seco.

Компания Open Mineral AG заявила, что у ее дочернего предприятия в ОАЭ есть свой офис, свои директора, сотрудники, живущие в ОАЭ, есть свои банковские счета и кредитные линии, добавив, что данная компания никаких дивидендов швейцарской материнской компании никогда не выплачивала. В ответ на вопрос о том, осуществляла ли швейцарская компания контроль или надзор над своим предприятием в ОАЭ, Open Mineral AG заявила, что Open Mineral Ltd «работает там как отдельная компания самым обычным образом». Швейцария, страна, соблюдающая нейтралитет во время военных конфликтов, сумела создать систему регулирования, защищающую режим конфиденциальности как в банковском секторе, так и в области торговли сырьевыми товарами. В прошлом году она, к удивлению многих в международном сообществе, тем не менее присоединилась к санкциям ЕС, введенным в отношении России.

Агата Дюпарк из швейцарской НПО Public Eye сказала нам, что если у Seco есть какие-то сомнения по поводу каких-либо подобных деловых договоренностей, то ему было бы неплохо «изучить связь между данными бизнес-структурами, чтобы понять, существует ли их юридическое разделение только на бумаге и не может ли быть так, что в действительности все решения принимаются именно в Швейцарии». Компания Open Mineral была основана в 2017 году группой бывших топ-менеджеров компании Glencore, начав работу в качестве торговой площадки по металлам в стиле eBay, но потом она добилась успеха особенно на нишевых рынках медных и литиевых концентратов. Инвестфонд Mubadala возглавил в 2021 году раунд финансирования этой швейцарской компании, закачав в нее 33 млн долларов. От каких-либо комментариев фонд отказался.

Copyright The Financial Times Limited 2023.

Дополнительная информация: Генри Фой и Сэм Флеминг, г. Брюссель, Полина Иванова, Дэвид Шеппард и Том Уилсон, г. Лондон.