«Узбекскую принцессу» обвиняют в создании преступного синдиката

Гульнаре Каримовой (51 год), бывшей светской львице-миллиардерше и дочери бывшего узбекского диктатора Ислама Каримова, в Швейцарии предъявлены обвинения в том, что она ни много ни мало возглавляла целый преступный синдикат. На фото: Ташкент, 2014 год. Keystone / Sergei Ilnitsky

Гульнаре Каримовой (51 год), бывшей светской львице-миллиардерше и дочери бывшего узбекского диктатора Ислама Каримова, в Швейцарии предъявлены обвинения в том, что она ни много ни мало возглавляла целый преступный синдикат.

Гульнара Каримова, которая с 2014 года находится в тюрьме в Ташкенте, обвиняется в том, что она вывела из Узбекистана сотни миллионов долларов, систематически подкупая этими деньгами руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ее также обвиняют в отмывании через ряд компаний-прокладок и при помощи банковских счетов, расположенных в Швейцарии, незаконно нажитых средств.

Швейцарская Федеральная прокуратура на этой неделе передала в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой, которая в течение многих лет, имея иммунитет от судебных преследований, беззаботно путешествовала по миру в качестве дипломата ООН, рекламируя модные бренды и общаясь со знаменитостями. Она обвиняется в том, что возглавляла преступную организацию, известную как «Контора».

В состав этой структуры входили десятки частных лиц и более ста отдельных компаний — у всех было алиби в виде вполне законопослушных деловых целей — тайно работавших сообща с целью сокрытия украденных денег и обогащения своих членов.

Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat), женевский адвокат Гульнары Каримовой, заявил, что она «оспаривает все обвинения и что его подзащитная будет и дальше продолжать бороться за свое полное оправдание. Версия о преступной организации полностью опровергнута. Швейцарские прокуроры вытащили ее из рукава, как козырь, только год назад, через десять лет после начала расследования. Гульнара Каримова находится в незаконном заключении уже почти десять лет. У нее нет никаких сведений о том, сколько еще времени ей придется провести еще в тюрьме в Узбекистане».

Вскоре после передачи в суд обвинительного заключения Федеральный прокурор Швейцарии указал, что «принимая во внимание, в частности, масштабы, способ организации, инфраструктуру, размеры активов, которыми она владела, а также квалификацию некоторых ее членов, эта самая „Контора“ вела свою преступную деятельность в качестве профессионально организованного бизнеса, соблюдая целый свод правил и четко распределяя цели и задачи, прибегая одновременно к методам насилия и запугивания».

Компания Zeromax

Центральным звеном «Конторы», как утверждается, была швейцарская компания Zeromax, которая в 2010 году официально обанкротилась. Этот сюжет стал на самом деле вторым по масштабам банкротством в истории Швейцарии. Однако благодаря особенностям законодательства Швейцарии, регулирующего порядок раскрытия корпоративной информации, банкротство этой фирмы не привлекало к себе никакого внимания более десяти лет.

В 2021 году газета Financial Times сообщала, что кредиторы этой компании подали в суд на аудитора от компании EY, который в течение многих лет якобы не глядя подписывал всю финансовую отчетность Zeromax, несмотря на крайне «необычный» характер деятельности компании. На драгоценности, дорогие медицинские процедуры и недвижимость, явно не связанную с ее официальной деятельностью в качестве холдинговой компании, владеющей природными ресурсами и строительными предприятиями в Узбекистане, были потрачены многие миллионы долларов.

В опубликованном в четверг 28 сентября 2023 года обвинительном заключении в отношении Каримовой, которую когда-то за ее роскошный образ жизни называли «принцессой Узбекистана», также указано, что в связи с этим делом «продолжается» еще и уголовное расследование роли в этой истории одного из самых известных частных банков Швейцарии — банка Lombard Odier. 

Депозитные ячейки в Lombard Odier Гульнара Каримова использовала с целью хранения бриллиантов и других драгоценных камней стоимостью миллионы франков. В этом банке на счетах, открытых на имя Каримовой, все еще остаются замороженными более 400 млн франков. Официально в отношении этого банка, по заявлению Федеральной прокуратуры Швейцарии, ведется расследование «по подозрению в непроявлении достаточной осмотрительности при проведении финансовых операций и в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах». Представитель банка Lombard Odier заявил, что банк не комментирует текущие расследования, но отметил, что банк сотрудничает со следствием по данному делу начиная с 2012 года.

Дипломатический иммунитет

В течение многих лет Гульнаре Каримовой удавалось уходить от юридического преследования благодаря дипломатическому иммунитету, предоставленному ей в связи с ее различными должностями, которые она замещала в системе ООН в Женеве. Однако после смерти ее отца Ислама Каримова — он авторитарно правил Узбекистаном с 1991 по 2016 год — Гульнара Каримова утратила всю свою мощную политическую защиту. В 2014 году на фоне смены политической власти в Ташкенте она была помещена под домашний арест, а в 2017 году осуждена в Узбекистане «за растрату».

С тех пор, как утверждают ее законные представители, она регулярно подвергалась пыткам, будучи лишенной основных прав человека. Швейцарская прокуратура утверждает, что «Контора» начала свою деятельность в Швейцарии в 2005 году, используя эту страну в течение последующих десяти лет для того, чтобы отмывать украденные деньги. Первоначальным и основным источником доходов этой преступной организации, как утверждается, были взятки, выплаченные ей в начале 2000-х годов западными телекоммуникационными компаниями за возможность развивать сети связи в Узбекистане. 

Затем организация стала очень быстро расти в своих амбициях и размерах. Из американской дипломатической переписки, слитой в СМИ в 2010 году, следует, что МИД США называл ее robber baron («бароном-разбойником»), отмечая, что она, пользуясь властью своего отца, «пробила себе путь к получению доли практически во всех прибыльных бизнес-проектах, реализуемых в Узбекистане».

В августе 2023 года Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах Великобритании (Serious Fraud Office SFO) заявило, что оно взяло под контроль три принадлежавших Каримовой объекта недвижимости стоимостью более 20 млн фунтов стерлингов (22,3 млн швейцарских франков).

Copyright The Financial Times Limited 2023