Швейцарский банк UBS должен заплатить штраф в 4,5 миллиарда

Главный юрист UBS Маркус Дитхельм (Markus Diethelm) считает приговор суда по делу банка «необоснованным». Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved

В ходе судебного процесса в Париже швейцарский банк UBS был приговорен к уплате штрафа в размере 4,5 млрд евро за нарушение налогового законодательства Франции. В частности, швейцарскому финансовому институту вменялись в вину отмывание/легализация незаконно нажитых капиталов/активов и помощь в уклонении от уплаты налогов. Всего банк должен теперь уплатить штраф размером в 3,7 млрд евро и возместить финансовый ущерб в 800 млн, понесённый французским государством. Банк не согласен с таким решением и подаст на апелляцию.

При обосновании своего решения французский суд ссылался на «значительные отягчающие обстоятельства». Штраф в 15 млн евро должна будет заплатить и французская «дочка» банка. Пятеро высокопоставленных топ-менеджеров были приговорены условно к денежным штрафам в диапазоне от 50 до 300 тыс. франков. Оправдан был только Рауль Вайль (Raoul Weil), бывший шеф департамента банка, занимавшегося доверительным управлением активами.

Долгие годы юридических разбирательств

Начался процесс 8 октября прошлого 2018 года. Банк обвинили в том, что он якобы помогал гражданам Франции «оптимизировать» свои налоговые обязательства, более того, что он будто бы напрямую подговаривал своих клиентов обманывать налоговые органы. Кроме того, в период с 2004 по 2012 год банк занимался привлечением клиентов из Франции напрямую из Швейцарии, а не через свой филиал, что запрещено французским законодательством.

Что касается этого филиала, компании UBS France, то она, якобы, устраивала для своих потенциальных богатых клиентов эксклюзивные мероприятия, приёмы и вечеринки, включая приглашения на концерты, поля для гольфа и на трибуны престижного теннисного турнира Roland Garros. Сам банк UBS решительно не согласен со всеми этими обвинениями и после оглашения приговора суда сразу же заявил, что намерен оспорить его и подать на апелляцию. 

Как говорится в официальном заявлении банка, «обвинительный приговор базируется не на конкретных доказательствах, а на необоснованных и ничем не подкреплённых обвинениях со стороны бывших сотрудников банка, которые в ходе процесса даже не были выслушаны и опрошены, решение суда и размеры денежных штрафов доказывают лишь одно, а именно отсутствие у стороны обвинения каких-либо доказательств и убедительной методики».

По данным банка UBS, подача апелляции в соответствии с французским правом ведет к «заморозке» решения суда и к переводу всего дела в компетенцию апелляционного суда, который должен будет заново провести разбирательство по данному делу. Тем самым судебный спор грозит затянуться на долгие годы.

«Скелеты в шкафах»

По мнению швейцарского радио SRFВнешняя ссылка, «на первый взгляд этот приговор может показаться серьезным ударом по банку, однако только на первый, с учетом того, что после его оглашения банк немедленно запустил процесс подачи апелляции. Юридический спор, таким образом, продлится еще долгие годы. С точки зрения банка, такое решение суда ровным счетом ничем не оправдано. Банк утверждает, что, работая с французскими клиентами, скрупулезно соблюдал все положения законодательства.

Сторона обвинения действительно не смогла предъявить никаких неопровержимых доказательств, ни одного свидетеля, который подтвердил бы под присягой факт совершения инкриминируемых банку деликтов, в частности факт привлечения клиентов во Франции со швейцарской территории. Однако тут возникает еще и другой вопрос, а именно: существовали ли в прошлом французы, которые при помощи UBS прятали от налогов свои деньги?

А вот ответ на этот вопрос может быть только положительным: такие клиенты точно существовали, ведь не случайно в последнее время возможностями налоговой амнистии воспользовались около 4 тыс. граждан Франции, выведя на свет около 3,7 млрд ранее нелегальных евро, с которых не были уплачены налоги.

Весь мир знает, что швейцарские банки — не только UBS — десятилетиями с готовностью принимали из-за рубежа на доверительное управление капиталы, с которых не были уплачены налоги. В эпоху автоматического обмена банковской и налоговой информацией в соответствии с новыми стандартами ОЭСР эра таких «гешефтов» завершилась. Тем самым банк UBS вынужден будет и дальше тащить с собой в будущее свои собственные «скелеты из шкафов прошлого».

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров