Швейцарии следует ужесточить борьбу с отмыванием денег

В настоящее время контроль ограничивается проверками в отношении золотых слитков, прошедших в Швейцарии процедуру аффинажа. Keystone / Martin Ruetschi

Швейцарское законодательство отстает в плане противодействия отмыванию / легализации преступных капиталов и «редко предвосхищает релевантные события на международном уровне». Об этом в своем отчетном докладе (PDFВнешняя ссылка) предупредило Федеральное аудиторское Управление Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle EFK).

«Аудиторские проверки, проведенные EFK, выявили наличие слабых мест и, следовательно, источников финансовых и репутационных рисков для Швейцарии», — говорится в отчете ведомства, опубликованном в понедельник 29 августа 2022 года. В частности, Федеральное аудиторское управление указывает на медлительность судов, рассматривающих дела об экономических преступлениях, и «низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек», поскольку компаниям, уличенным в нарушениях, грозит штраф на максимальную сумму в 5 млн швейцарских франков (5,2 млн долларов). 

Отчет EFK призывает также органы власти всех уровней усовершенствовать свою отчетность и сотрудничество с Мониторинговым управлением по надзору за ситуацией в области противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei MROSВнешняя ссылка). Данный орган федерального уровня подчинен федеральному Ведомству уголовной полиции (Fedpol), он отвечает за сбор и общий анализ всех сообщений насчет подозрительной коммерческой деятельности в финансовой области, могущей иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. При необходимости MROS направляет собранную информацию в распоряжение правоохранительных органов.

Отчет EFK отдельно указывает на область недвижимость в качестве сектора, в рамках которого необходимо особо усилить мониторинг и контроль. Недвижимость по-прежнему является удобным инструментом отмывания денег и встраивания их в легальную финансовую индустрию. Эксперты, цитируемые в отчете EFK, также указывают на правовые лазейки, имеющиеся в сырьевом секторе: как выясняется, некоторые виды материалов и сырья, например, направляемые в Швейцарию на переплавку, частично выведены из процедуры мониторинга и отслеживания его происхождения. 

В настоящее время контроль ограничивается проверками в отношении золотых слитков, прошедших в Швейцарии процедуру аффинажа. Федеральная прокуратура (BA) заявила недавно, что полностью разделяет озабоченности, высказанные EFK. Она подчеркнула, что в результате таких событий, как война России против Украины, вызовы, стоящие перед властями страны, меняют свой характер. Прокуратура призвала тщательно проанализировать состояние ныне действующей законодательной базы Швейцарии.