Швейцария должна делать больше для блокировки российских активов

Введя, хотя и с некоторыми колебаниями, санкции ЕС против России, правительство Швейцарии, несомненно, приняло правильное решение. Но теперь швейцарские власти, реализуя эти санкции, должны сделать так, чтобы они не остались пустой декларацией.

Любое другое поведение страны было бы фатальным шагом — не только для украинцев, но и для репутации Швейцарии, особенно учитывая ущерб и страдания, причиненные Украине в результате российской агрессивной войны и принимая во внимание ту степень влияния и то значение, которое имеет Швейцария в роли мирового финансового и трейдерского центра для кремлевской военной кассы. Даже с учетом того, что сейчас Швейцария испытывает значительные проблемы с реализацией этих санкций, нужно понимать, что настоящее испытание еще впереди — имеется в виду грядущее нефтяное эмбарго.

Вопреки распространенному мнению, принятие санкций не является для Швейцарии чем-то новым. Начиная с 2000 года правительство этой страны уже девять раз вводило такого рода меры. Поэтому все процедуры в Швейцарии уже хорошо отработаны, а необходимые знания и ресурсы должны по идее в ее распоряжении находиться. Но, конечно, масштаб и важность введенных против Кремля санкций сейчас беспрецедентны. А финансовые и экономические связи Швейцарии с Россией настолько тесны, что боль от санкций она ощущает, причем боль немалую.

Из плюсов следует напомнить, что Швейцария уже заморозила российских активов на 6,3 млрд шв. франков (6,25 млрд долларов). Международное давление заставило большинство швейцарских банков выполнять свои обязательства в области мониторинга ситуации с санкционными активами, так что большая часть этих денег, вероятно, хранится именно на банковских счетах. Но также понятно, что по сравнению с 200 миллиардами франков российских активов, которые, по данным Швейцарской банкирской ассоциации (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg), находятся на банковских счетах в Швейцарии (и это только очень консервативная оценка), нынешний масштаб заблокированных средств — это не более чем верхушка айсберга. Исследование швейцарской НКО Public Eye показало, что только примерно три десятка олигархов, имеющих тесные связи со Швейцарией, имеют в этой стране в своем распоряжении примерно 300 миллиардов швейцарских франков.

Создание специализированной рабочей группы

С другой стороны, юридические лазейки и отсутствие надлежащей прозрачности делают применение санкций в Швейцарии вопросом очень сложным. Банки обязаны, конечно, проверять происхождение денежных средств, но задача выявления истинных владельцев иных материальных активов — это просто поиск черной кошки в темной комнате. Недвижимость, акции или яхты могут от имени и по поручению попавших под санкции людей принадлежать подставным компаниям или третьим лицам. Дополнительные серые зоны возникают из-за отсутствия решения спорного вопроса о том, распространяется ли законодательство о санкциях в том числе на адвокатов и прочих посредников или нет?

До сих пор неизвестно, каково количество юристов, советников и прочих консультантов, выступающих в качестве финансовых посредников и честно сообщивших о своем участии в создании офшоров или иных трастовых конструктов (что, по словам Государственного секретариата по экономическим вопросам SECO, они вообще-то обязаны делать). Но самое главное состоит в том, что в Швейцарии до сих пор нет специализированной рабочей группы, которая бы активно отслеживала активы лиц, попавших под санкции; нет и эффективного международного сотрудничества в этой области. Правительство до сих пор уклонялось от присоединения к уже существующим к международным координационным органам, таким как «Целевая группа REPO», сформированная ЕС и странами «Большой семерки». Более того, швейцарские ведомства, которым поручено обеспечение соблюдения санкций, похоже, не обладают необходимыми ресурсами и навыками эффективного управления процессом такого сложного поиска.

С учетом грубых нарушений международного права, совершаемых Россией в Украине, Швейцария попросту имеет моральное обязательство ввести санкции против России. Будучи хранителем Женевских конвенций, Швейцария не может просто так стоять в стороне. Это признал парламентский комитет по иностранным делам Национального совета (большой палаты швейцарского федерального парламента), который в начале мая 2022 года дал правительству в будущем право по собственной инициативе вводить целевые (отраслевые) санкции, в случае если отдельные лица или государства будут попирать ногами международное гуманитарное право.

Опять репутационный ущерб?

Недавнее исследование НКО Public Eye подтвердило, что для обхода санкций применяются те же стратегии, что используются для отмывания и легализации преступных капиталов и активов. Швейцария уже находится под прицелом общественности, и ей грозит такой же репутационный ущерб, какой она понесла в результате скандала с «бесхозными» активами жертв Холокоста или в ходе налоговых конфликтов с американским фиском, которые в итоге значительно ускорили гибель знаменитой швейцарской банковской тайны для счетов нерезидентов. Первые предвестники этой грядущей бури мы можем наблюдать уже сейчас. Санкции против России вновь заставили мир обратить внимание на швейцарскую бизнес-модель в области финансов и доверительного управления активами.

Пришло время наконец-то заткнуть давно существующие бреши в области законодательства, регулирующего противодействие отмыванию денег и ввести режим наиболее возможной прозрачности в области торговли сырьевыми товарами. В частности, правительство давно должно было бы создать публичный реестр «бенефициарных владельцев» (то есть истинных собственников) разного рода трастовых и офшорных компаний.

ЕС уже с 2018 года требует от своих государств-членов иметь такие реестры, а Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, международный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) недавно, в марте 2022 года, серьезно пересмотрела свои соответствующие рекомендации. Кроме того, парламент Швейцарии должен внести в Закон о правовых основах противодействия отмыванию и легализации денег изменения и дополнения, в соответствии с которыми юристы-консультанты в области финансов не могли бы больше прятаться за адвокатской тайной, особенно когда речь идет о создании и администрировании знаменитых «компаний-почтовых ящиков».

Будучи крупнейшим в мире центром торговли российскими нефтью, газом и зерном, Швейцария также давно нуждается в создании надзорного органа по контролю за ситуацией в трейдинговом секторе экономики, который, очевидно, является сферой с высоким уровнем риска там и тогда, где и когда речь идет об отмывании. Это позволило бы создать необходимую прозрачность в отношении реальных владельцев непрозрачных сырьевых компаний и гарантировать, что торгуемое сырье не поставляется из конфликтных зон или из стран, попавших под международные санкции. Швейцарских сырьевых трейдеров также следует заставить действовать наконец ответственно и соблюдать в своей деятельности общепринятые права человека и экологические стандарты.

Необходимы болезненные решения

Швейцария накопила значительный опыт регулирования тех или иных конкретных отраслей экономики и бизнеса. Например, банковский сектор в стране регулирует Швейцарское надзорное ведомство по мониторингу ситуации на финансовых рынках (FINMA). Война против Украины показывает, что давно пора сформулировать и ввести специфические нормы в области регулирования сектора торговли сырьем и иными сырьевыми товарами. Наконец, остается вопрос о том, что делать с замороженными средствами людей, попавших под санкции. Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) уже потребовала, чтобы эти активы были конфискованы и переданы Украине для финансирования проектов по послевоенному восстановлению страны. Правоцентристские силы также поддерживают эту инициативу. В США правительство президента Джо Байдена уже направило аналогичное законодательное предложение в Конгресс.

Конечно, перед нами возникают важные юридические и политические вопросы, но горе и разрушения, причиняемое Украине, заставляют нас заняться их решением, не откладывая ничего в долгий ящик. Совершенно очевидно, что Швейцария сейчас должна принимать решения, которые, да, могут оказаться очень болезненными. Но добиваться реального прогресса тут следует не только в непосредственном контексте войны, но и с прицелом на будущее противодействие любой финансовой непрозрачности и легализации преступных капиталов и активов. Будучи страной, принимающей у себя олигархов, близких к Кремлю, и будучи мировым центром торговли российской нефтью, газом и зерном, Швейцария несёт особую политическую ответственность, от которой она не имеет права уклоняться.