Швейцарские имена в «Райском досье»

Закат солнца над гаванью на Бермудских островах, где находится штаб-квартира Appleby, юридической фирмы, которая помогает создавать оффшорные компании и трасты. Keystone

Политики, ведущие менеджеры и компании в Швейцарии также оказались среди тех, чьи имена были обнародованы в связи с расследованием, которое получило название «Райское досье». Правда, в настоящее время никаких доказательств нарушений закона с их стороны нет.

Одна из самых интересных личностей в данной связи для швейцарских властей – это Жан-Клод Бастос (Jean—Claude Bastos), основатель и генеральный директор швейцарско-ангольской «Quantum Global Group», международной инвестиционной фирмы, в основном работающей с Африкой. Жан-Клод Бастос в 2011 году был осужден в Цуге, где базируется «Quantum Global Group», за «повторные злоупотребления» миллиардами государственного фонда Анголы.

Жан-Клод Бастос jeanclaudebastosdemorais.com

Оказалось, что деловые отношения с ним имели и бывший министр, и целый ряд глав швейцарских компаний. Газета Tages-Anzeiger рассказала, как председатель федерального железнодорожного концерна SBB/CFF Моника Рибар (Monika Ribar) присоединилась к Совету директоров фирмы Бастоса на Британских Виргинских островах Capoinvest Limited в мае 2015 года (когда она была вице-президентом). Как сообщается, она в качестве консультанта получала годовой оклад в размере 100 000 долларов, однако в июне 2016 года она отказалась стать президентом Федеральной железнодорожной компании.

Среди других деловых партнеров Бастоса оказались Рут Метцлер (Ruth Metzler), которая была министром юстиции в 1999-2003 годах, и Вальтер Фуст (Walter Fust), бывший директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (DEZA).

В руки журналистов попал архив консалтинговой компании Appleby, которая была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. Эта юридическая фирма помогает создавать оффшорные компании и трасты. В Appleby утверждают, что доказательств, что они делали что-то незаконное, нет. Другие данные были получены от компании Asiaciti Trust, семейного офшорного специалиста, базирующегося в Сингапуре.

Один из клиентов Appleby был представлен швейцарской горнодобывающей группе и биржевому трейдеру Glencore. По данным швейцарского общественного телевидения SRF, из 13,4 млн документов, находящихся в распоряжении ICIJ, с Glencore связаны более 30 тысяч.

Ссылаясь на документы, британская газета The Guardian сообщила, что Glencore «тайно одолжил десятки миллионов долларов» израильскому бизнесмену Дэну Гертлеру (Dan Gertler) после того, как тот привлек компанию к заключению сделки по добыче полезных ископаемых в Демократической Республике Конго. Бизнесмен полностью отрицает какие-либо нарушения закона.

Рабочая площадка Glencore в Демократической республике Конго Glencore.com

В Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который опубликовал документы «Paradise Papers» в прошедшее воскресенье, входят швейцарские газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche. 

Предыдущий доклад консорциума, «Панамские бумаги», был основан на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, как утверждается, помогала клиентам в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходе различных санкций. Тогда раскрытие данных вызвало расследование в нескольких странах, отставку премьер-министра Исландии и свержение лидера Пакистана. 

Русская редакция Swissinfo/LC