Швейцарец отмывал миллионы для колумбийской наркомафии

Сотрудники Национального комитета по контролю за оборотом наркотиков (Direccion Nacional de Control de Drogas) и 1 747 килограммов кокаина в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Конфискованные наркотики поступили из Колумбии и направлялись в Роттердам. AFP

Житель кантона Во обвиняется в легализации / отмывании 10 млн франков для колумбийской преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками. Вместе с этим швейцарцем, уже получившим приговор в Испании, под судом в Беллинцоне оказались и два швейцарских финансовых посредника.

Перевод с итальянского Полины Сосновой, редактор Надежда Капоне.

Врач-рентгенолог, предприниматель в области ядерной медицины (раздел клинической медицины, занимающийся применением радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении), продавец автомобилей, биржевой маклер, агент по недвижимости, торговец лошадьми и скульптурами доколумбовой эпохи — Родриго Ф.* утверждает, что у него было много способов заработать себе свое состояние.

Однако швейцарский федеральный прокурор Давиде Франческони (Davide Francesconi) видит тут только отмывание денег, по обвинению в каковом 16 августа 2021 года этот человек — 74-летний колумбиец со швейцарским паспортом — и предстал перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне (кантон Тичино). Федеральная прокуратура Швейцарии выдвинула против него обвинение в отмывании сразу нескольких миллионов франков, полученных от международной преступной организации.

Это дело имеет статус особой важности, и сразу по двум причинам: во-первых, представитель колумбийской организованной преступности оказался перед судом в Беллинцоне впервые, во-вторых, также впервые под судом предстали и швейцарские финансовые посредники, то есть кроме Родриго Ф. на скамье подсудимых оказались банкиры, которые, по всей видимости, содействовали вливанию грязных денег в банковскую систему Конфедерации и обеспечивали таким образом их легализацию. В отношении всех обвиняемых действует презумпция невиновности. 

Ранее неизвестные детали

Следствие под кодовым названием Faena было начато еще в 2013 году. Тогда у полиции кантона Во возникли подозрения в отношении некоего лица, которое в 2010 году переехало на жительство в небольшой провинциальный городок близ курортного города Ивердон-ле-Бан на западе Швейцарии, где он «всего» за 2,3 млн франков купил на имя своей жены виллу, а также приобрел себе три роскошных автомобиля и яхту, только одна которая стоила 125 тыс. франков. Откуда у него взялись такие деньги?

В октябре 2013 года власти кантона (субъекта федерации) Во уведомили об этом Федеральную прокуратуру в Берне, которая в начала следствие, сразу узнав, что в 2009 году Родриго Ф. уже был осужден в Мадриде за отмывание 32 млн евро для группы наркоторговцев, к которой он сам, как предполагается, и принадлежал. По мнению испанского правосудия, этот человек был не только ответственным за все финансовые операции преступного синдиката, но еще и участвовал в организации ввоза наркотиков в эту страну.

За Родриго Ф. было установлено негласное наружное наблюдение, которое продолжалось вплоть до момента его ареста в июне 2014 года. Через пять месяцев его выпустили на свободу, однако расследование всех обстоятельств дела продолжалось вплоть до 2020 года, когда Федеральная Швейцарии представила обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне. Нам удалось ознакомиться с документами, раскрывающими ранее неизвестные детали следствия.

Фиктивные бизнес-компании и швейцарские счета

Согласно обвинительному заключению, деньги, которые предположительно отмывались в Швейцарии, были получены от преступной деятельности, за которую Родриго Ф. был осужден в Испании. На момент проведения испанского расследования полученные таким образом деньги были инвестированы в недвижимость через оффшорные компании, находившиеся под контролем его жены. В 2003 году Родриго Ф. начал выстраивать себе финансовую сеть в Швейцарии, используя счета на имя жены, детей и подставные компании (Lausanne Finances SA, Zug Finanzen AG) с головными офисами в Конфедерации. Счета пополнялись путем наличных платежей, клиринговых операций и обналичивания чеков. 

После вынесения приговора осужденный в Испании Родриго Ф. переехал в кантон Во, где он на базе местной адвокатской конторы открыл консалтинговую фирму, базирующуюся в г. Ивердон-ле-Бан. С точки зрения федеральных следователей это была классическая компания-«почтовый ящик», которая играла роль фиктивного швейцарского «источника доходов» для Родриго Ф. На самом же деле деньги поступали к нему за счет средств, спрятанных в Испании, где он был, кстати говоря, официально признан неплатежеспособным банкротом. 

Доказательством тому стал сейф с 3,7 млн евро наличными, обнаруженный на вилле его жены недалеко от Мадрида в результате обыска, проведенного испанскими правоохранителями на основании ходатайства Берна об оказании правовой помощи. Еще 3,8 млн уже были переведены на счета Родриго Ф. в швейцарских банках.

Импровизированные курьеры-любители и сообщники в банках

Чтобы перевезти спрятанные в Испании деньги в Швейцарию, Родриго нанимал импровизированных авто-курьеров, в числе которых был и его сосед — врач-остеопат из региона Женевского озера, также уже осужденный за отмывание денег в 2014 году. В обмен на щедрые комиссионные он перевез из Испании 200 000 франков, а всего по этой схеме в Швейцарию было доставлено 1,2 миллиона евро.

Но просто привезти деньги в Швейцарию было мало, их нужно было еще ввести в легальный банковский оборот. Здесь в дело вступили двое ныне обвиняемых банкира: Хайме С.* и Альфредо П.*. Все они специализировались на управлении частными состояниями. Первый был членом совета директоров банка CIC во Фрибуре и управлял там счетами, открытыми на имя Родриго Ф. В 2013 году Хайме С. ушел из банка, чтобы работать в финансовой компании, директором которой он был назначен и через которую он продолжал управлять активами Родриго Ф. 

Альфредо П. возглавлял отдел в банке PHZ в Цюрихе, занимавшийся испанским рынком, и, будучи директором всего банка, он управлял счетами компаний колумбийца. По версии обвинения, эти два человека отмыли по меньшей мере 2 млн франков каждый. Их положение усугубляется еще и тем, что, работая в компаниях, подпадающих под действие федерального «Закона о правовых основах противодействия отмыванию / легализации денег» (Bundesgesetz über die Geldwäscherei), они должны были бы по идее быть «гарантами» чистого происхождения управляемых ими активов. 

По мнению федерального прокурора Давиде Франческони, невозможно поверить, что эти два человека не знали или по крайней мере не подозревали о преступном происхождении денег, переданных им от Родриго Ф. Крупные суммы наличных, использование шифрованного языка общения, характер взаимозачетных операций, отсутствие легальных оснований для всех этих операций — все это давало повод для обоснованных подозрений, которые, однако, не были ими ни озвучены, ни перепроверены. 

Хайме С., который знал об осуждении Родриго Ф. в Испании с 2011 года, также якобы принял участие в двух тайных поездках в Испанию за деньгами (одна из которых не удалась), наняв в качестве курьера… своего двоюродного брата. Адвокат Родриго Ф. оспаривает обвинение в отмывании денег, но признает факт фальсификации документов. Защитники двух других фигурантов оставили нас без ответа. Адвокат Хайме С. сообщила нам, что он отвергает все обвинения в отмывании денег, а адвокаты Альфредо П. все также хранят молчание.

Преступные организации разные, методы отмывания одинаковые

Подробностей о проникновении колумбийской или вообще латиноамериканской организованной преступности в Швейцарию почти нет. Федеральная прокуратура не сообщает деталей расследования, а из юридических архивов практически ничего не известно. Именно поэтому «Фаену» можно считать первым расследованием такого рода. Что, правда, не является новым, так это способ, которым деньги наркоторговцев отмывались в Швейцарии.

Денежные операции с наличными, офшорные компании, родственные связи, обналичивание чеков, покупка недвижимости и соучастие в преступных финансовых схемах: деятельность Родриго Ф. очень похожа на методы работы, которые в прошлом использовали в Швейцарии и другие преступные организации, начиная от болгарской мафии до калабрийской мафии «Ндрангеты». Общей и главной чертой подобных преступлений является перевод наличных денег из-за границы в Швейцарию и участие в отмывании представителей финансовой индустрии Конфедерации.

*- имена изменены и редакции известны