Швейцарии следует ужесточить борьбу с отмыванием денег
![gold bars](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2022/08/90ab58620d8954c4ea88c3f00c6d8e4a-119687201_highres-data.jpg)
Швейцарское законодательство отстает в плане противодействия отмыванию / легализации преступных капиталов и «редко предвосхищает релевантные события на международном уровне». Об этом в своем отчетном докладе (PDFВнешняя ссылка) предупредило Федеральное аудиторское Управление Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle EFK).
«Аудиторские проверки, проведенные EFK, выявили наличие слабых мест и, следовательно, источников финансовых и репутационных рисков для Швейцарии», — говорится в отчете ведомства, опубликованном в понедельник 29 августа 2022 года. В частности, Федеральное аудиторское управление указывает на медлительность судов, рассматривающих дела об экономических преступлениях, и «низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек», поскольку компаниям, уличенным в нарушениях, грозит штраф на максимальную сумму в 5 млн швейцарских франков (5,2 млн долларов).
Отчет EFK призывает также органы власти всех уровней усовершенствовать свою отчетность и сотрудничество с Мониторинговым управлением по надзору за ситуацией в области противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei MROSВнешняя ссылка). Данный орган федерального уровня подчинен федеральному Ведомству уголовной полиции (Fedpol), он отвечает за сбор и общий анализ всех сообщений насчет подозрительной коммерческой деятельности в финансовой области, могущей иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. При необходимости MROS направляет собранную информацию в распоряжение правоохранительных органов.
![La Pampa](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2020/11/52fd5aada9cd6157ae9e952ac0d05e6c-lapampa2-data.jpg)
Показать больше
Золотая индустрия Швейцарии и перспективы ответственного бизнеса
Отчет EFK отдельно указывает на область недвижимость в качестве сектора, в рамках которого необходимо особо усилить мониторинг и контроль. Недвижимость по-прежнему является удобным инструментом отмывания денег и встраивания их в легальную финансовую индустрию. Эксперты, цитируемые в отчете EFK, также указывают на правовые лазейки, имеющиеся в сырьевом секторе: как выясняется, некоторые виды материалов и сырья, например, направляемые в Швейцарию на переплавку, частично выведены из процедуры мониторинга и отслеживания его происхождения.
![Appartamenti di lusso in costruzione a Davos](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/822dd415366c3e60e91a09acc6ece84e-lusso-davos-jpg-data.jpg)
Показать больше
Швейцарская недвижимость и отмывание денег
В настоящее время контроль ограничивается проверками в отношении золотых слитков, прошедших в Швейцарии процедуру аффинажа. Федеральная прокуратура (BA) заявила недавно, что полностью разделяет озабоченности, высказанные EFK. Она подчеркнула, что в результате таких событий, как война России против Украины, вызовы, стоящие перед властями страны, меняют свой характер. Прокуратура призвала тщательно проанализировать состояние ныне действующей законодательной базы Швейцарии.
![gold](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2022/05/feb94d453f0c8dc01447d6d37810dd82-gold-highres-data.jpg)
Показать больше
Золото из Эмиратов в Швейцарии: так Россия обходит санкции?
![В соответствии со стандартами JTI](https://www.swissinfo.ch/rus/wp-content/themes/swissinfo-theme/assets/jti-certification.png)
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.