Досье Пандоры: как реагирует парламент Швейцарии!

Keystone / Alessandro Della Valle

Еще не успели все отойти от возмущения после публикации в 2016 году «Панамских документов», как мир потряс еще один грандиозный «слив» — «Досье Пандоры» — и Швейцария играет в рамках этого досье весьма сомнительную роль. В Берне эти разоблачения подлили дополнительного масла в огонь дискуссий на тему налоговых лазеек и недавно принятого в стране «Закона о противодействии отмыванию / легализации финансовых активов» (Geldwäschereigesetz).

А ведь еще осенью прошлого 2020 года министр финансов Швейцарии Ули Маурер предостерег парламент от исключения из окончательного текста новой редакции указанного закона «финансовых советников и адвокатов»: «Если вы уберете (из текста) советников, как того хочет парламентское большинство, то мы вернемся к этому вопросу (уже очень скоро), в этом я могу вас вполне заверить». Однако депутаты бюргерских партий, среди которых было много юристов, сумели тогда настоять на своем. «Закон о противодействии отмыванию / легализации финансовых активов» ужесточен не был, индустрия финансового консалтинга была тогда из-под удара выведена. 

Кстати, в швейцарском парламенте женщины теперь образуют квоту в 42%, что является рекордом. Подробности в материале ниже.

В отличие от банков, которые в любом случае должны сообщать надзорным органам о подозрительных клиентах или трансакциях, ничего подобного адвокаты и налоговые консультанты делать не должны. С точки зрения Филиппа Бреги (Philipp Bregy), депутата Национального совета (большой палаты парламента) от партии «Центра» (бывшие демохристиане), юриста по образованию, действующих законов уже вполне достаточно. «Швейцария уже приняла очень строгие нормы и правила в области противодействия отмыванию. Из них следует, что и консультанты и адвокаты также обязаны проявлять должную осмотрительность и сообщать надзорным органам обо всем подозрительном. Дополнительные поправки не дали бы тут никаких улучшений».

Корректировка законодательства на подходе?

Швейцарские юристы и налогово-финансовые консультанты обязаны, так же, как банки, проявлять «должную осмотрительность». Но при этом если они учреждают трасты за рубежом, то данные сделки под действие упомянутого закона об отмывании денег не подпадают. Депутат от социалистов (SP) Даниэль Йосич убежден, что «закон должен быть ужесточен. Даже министр финансов (из правой Швейцарской народной партии, — прим. ред. рус.) отметил в свое время, что от этого вопроса нам не отделаться. Ну то есть если подбросить камень в воздух, то он рано или поздно неизбежно упадет на землю. И вот камень и упал, причем спустя всего несколько месяцев после обсуждения данного вопроса в парламенте. И сдается мне, что этот камень теперь упал нам прямо на голову».

По мнению социалистов в парламенте, очередные поправки в закон «О противодействии отмыванию / легализации финансовых активов» (Geldwäschereigesetz) стали почти неизбежны. «По итогам этих разоблачений мы уже сформулировали «корректирующую» законодательную инициативу — это будет, правда, на народная, а парламентская инициатива. Этим законопроектом мы хотим исправить допущенные ранее грубейшие ошибки и упущения, — говорит депутат-социалист Седрик Вермут (Cédric Wermuth). — Эта инициатива будет вполне у духе курса кабмина, Федерального совета. Проект текста этой инициативы, вероятно, уже скоро окажется на столах парламентариев».