Швейцарские граждане и компании поддерживали российский ВПК

Российский олигарх Сулейман Керимов, уже ранее попавший под санкции за свои связи с Кремлем, предположительно управляет частью своей бизнес-империи через Швейцарию. Keystone / Yuri Kochetkov

Попавшие под американские санкции швейцарские компании и граждане «поддерживали функционирование механизма поставок военных материалов в Россию, будучи элементами транснациональной сети, закупающей технологии для нужд российского военно-промышленного комплекса».

Решение о санкциях, озвученное Вашингтоном в понедельник 14 ноября 2022 года, конкретно направлено против 14 физических и 28 юридических лиц, имеющих отношение к бизнес-интересам, поддерживающим вторжение России в Украину. Среди попавших под санкции персон находятся олигархи Сулейман Керимов и Мурат Алиев. Некоторые из положений данного санкционного режима затрагивают непосредственно Швейцарию.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США» (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики) заявилоВнешняя ссылка, что оно «выявило глобальную сеть финансовых посредников, пособников и других лиц, связанных с двумя ключевыми представителями элиты, связанными с Кремлем, чьи судьбы тесно переплетены с Западом».

Так, в частности, гражданин Швейцарии Александр-Вальтер Штудхальтер (Alexander-Walter Studhalter) попал под санкции за то, что был «ключевым игроком в финансовой сети Сулеймана Керимова» и предположительно отмывал «от имени Керимова значительные суммы денег». Два его сына и еще восемь компаний, связанных с данной семьей, также попали в санкционный список США. В качестве важных участников сети деловых интересов С. Керимова были названы проживающий в Швейцарии племянник С. Керимова и еще одна швейцарская компания. США также утверждают, что в Швейцарии имеют место структуры, обеспечивающие деловую активность ключевого партнера С. Керимова, российского предпринимателя Мурата Алиева.

На основании информации о связях со Штудхальтером и Алиевым под санкции попала и гражданка Швейцарии Инга Реттих (Inga Rettich). Швейцарская холдинговая компания Milur и два ее руководителя также оказались в санкционном списке. Считается, что Milur является подставной структурой, работающей в интересах международных компаний, поддерживающих российские исследования и разработки военного назначения. Две другие швейцарские компании были добавлены в санкционный список за то, что они, по всей видимости, владеют активами, связанными с попавшим под санкции российским бизнес-магнатом Андреем Гурьевым (бывший член совета директоров «ФосАгро»).

В последние недели США оказывают сильное давление на Швейцарию, обвиняя ее в том, что она не желает делать все возможное для поиска и замораживания запаркованных в Швейцарии российских активов. В центре внимания как американской, так и швейцарской общественности оказались так называемые «посредники» из Швейцарии: как правило, это юристы, адвокаты и финансисты, которые, ссылаясь на адвокатскую тайну, помогают создавать юридические и финансовые конструкты, скрывающие происхождение денег, заметающие следы их передвижения и маскирующие истинных бенефициаров.

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, введенным против России после ее агрессии в Украине, и утверждает, что уже заблокировала на счетах в швейцарских банках «миллиарды долларов олигархов» и блокировала ряд других активов, имея в виду недвижимость. Посол США в Берне Скотт Миллер высоко оценил усилия Швейцарии по блокированию российских средств и активов.