Берн блокировал 170 миллионов Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович. AFP

Швейцария заблокировала по крайней мере 170 млн. франков на счетах, принадлежащих бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и еще примерно 30-ти представителям его ближайшего окружения по подозрению в отмывании этими людьми преступных капиталов.

Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила во вторник объем конфискованных денежных средств, находящихся на счетах в швейцарских банках. Объектами санкций стали двое сыновей Януковича, некоторые министры бывшего украинского правительства и их семьи.

Официально прокуратура Швейцарии еще в марте начала сразу пять следственных дел в отношении высокопоставленных лиц, подозреваемых в отмывании денег. Отдельное следствие против Януковича и его окружения ведется в Женеве.

В прокуратуре заверили, что данные действия не являются ответом на какую-то особую просьбу или на запрос со стороны временного правительства в Киеве. Основная причина – обоснованное подозрение в отмывании денег.

По данным нынешнего правительства в Киеве, из страны в годы правления Януковича исчезли как минимум 32 млрд. франков, причем часть этой суммы была выведена из Украины за последние три года существования старого режима. Пока не ясно, насколько на самом деле незаконны были эти финансовые трансакции.

Напомним, что в Швейцарии действует строгое законодательство, направленное на противодействие отмыванию преступных капиталов. Для банков блокирование счетов означает, что они не могут совершать финансовые операции со средствами, расположенными на данных счетах, то есть не могут предоставлять номинальным владельцам счетов права снимать с них деньги или пополнять их.

Информацию о подозрительных сделках банки и другие финансовые посредники должны немедленно предоставлять в распоряжение «Федеральной мониторинговой службы по вопросам борьбы с отмыванием денег» («MROS»). В противном случае банки могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.