Швейцарская стратегия возврата активов подвергается критике

Демонстранты у посольства Швейцарии в Тунисе в 2011 году требуют возвращения в страну активов бывшего президента Бен Али. Keystone/Hassene Dridi

Федеральное аудиторское управление (Eidgenössische Finanzkontrolle) Швейцарии, орган финансового контроля федерального правительства и парламента, заявило, что «непоследовательные правила и отсутствие четких критериев реституции препятствуют усилиям по возвращению замороженных активов зарубежных «политически значимых лиц» (politically exposed persons)».

Управление рекомендовалоВнешняя ссылка властям Швейцарии также повысить «прозрачность использования замороженных и конфискованных средств» и стремиться к «лучшей интеграции разных стратегий в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег». В докладе, опубликованном в среду 26 января 2022 года, утверждается, что у швейцарских властей нет общего обзора актуальных дел в этой области, включая все то, что реально происходит с замороженными средствами после их возврата.

«Информация о случаях безусловной реституции активов „политически значимых лиц“ (PEP) очень обрывочна и неполна», — подчеркивают авторы отчета. За последние 20 лет Швейцария вернула около 2 млрд швейцарских франков, по крайней мере, в десяти случаях, включая случаю, касающиеся таких стран, как Тунис, Египет, Бразилия, Нигерия, Малайзия и Узбекистан. Аудиторское ведомство также указало на отсутствие в стране достаточно прочной правовой базы, а также на то, что швейцарской политике (в этой области) не хватает последовательности.

В прошлом на принятие решений о конфискации и реституции таких активов уходило до 15 лет, причем порой Швейцария «слишком часто обещали соответствующим странам слишком многого». Управление признало, что Министерство иностранных дел страны уже предприняло первые шаги для того, чтобы сделать процесс реституции таких активов более структурированным.

Правительство (Федеральный совет) пообещало запустить уже в текущем году новый проект по совершенствованию стратегии возврата конфискованных активов. Согласно информации, опубликованной в четверг 27 января 2022 года в газете Neue Zürcher Zeitung, в парламенте страны предпринимаются «шаги по облегчению конфискации активов путем переноса бремени доказывания (законности данных активов) на самих PEP». Ранее власти должны были доказывать их незаконный характер.