В Швейцарии начался суд над менеджерами Газпромбанка

Ожидается, что судебное разбирательство в окружном суде Цюриха (фото из архива) продлится один день. Keystone / Walter Bieri

Четыре высокопоставленных менеджера швейцарского отделения Газпромбанка предстали перед швейцарским судом по обвинению в «недостаточной осмотрительности»* при проведении финансовых операций.

Обвинение утверждает, что известный виолончелист Сергей Ролдугин, тесно связанный с Президентом России Владимиром Путиным, в период с 2014 по 2016 годы перевел через счета в швейцарских банках миллионы франков, причем надлежащего банковского надзора и контроля обеспечено не было

Четверо обвиняемых — трое граждан России, работавшие в Цюрихе, и один гражданин Швейцарии — отвергли все выдвинутые против них обвинения. Сторона обвинения утверждает, что данные банковские служащие не предприняли достаточных усилий для установления истинной личности бенефициарного владельца средств. Прокурор добивается для них условного наказания в виде семи месяцев лишения свободы. Ожидается, что судебное разбирательство в окружном суде Цюриха продлится один день.

Напомним, что официально владельцем двух счетов, открытых в швейцарском отделении Газпромбанка в 2014 году был зарегистрирован Сергей Ролдугин. Затем на них из России поступили миллионные суммы, и это несмотря на то, что С. Ролдугин — фигурирующий в списке россиян, находящихся под санкциями в том числе и в Швейцарии, — не указал в своих банковских документах никакой деятельности, которая могла бы свидетельствовать о нем как бизнесмене, зарабатывающего своим бизнесом хорошие деньги. В то же время сам музыкант указал газете New York Times, что он «точно не бизнесмен» и сам «отнюдь не владеет этими миллионами».

Сергей Ролдугин находится в списке лиц, составляющих ближайшее окружение В. Путина, в отношении которых Запад, включая Швейцарию, ввел режим санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину в 2022 году. Как указано в обвинительном акте, «судебный процесс в Цюрихе еще раз показывает, что люди, подобные Ролдугину, как правило, использовались в качестве „зиц-председателей“, цель и роль которых была одна и та же: скрыть истинного владельца денег. Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход только в 100 000 швейцарских франков (107 000 долларов) и не является богатым человеком, хотя на самом деле ему принадлежат огромные активы, которыми управляют приближенные к нему лица».

Сам В. Путин в прошлом говорил, что Сергей Ролдугин — его друг, блестящий музыкант и филантроп, который-де честно заработал немного денег, имея миноритарную долю акций в некоей российской компании. Ранее Кремль уже отвергал любые предположения о том, что средства С. Ролдугина связаны с российским президентом, рассматривая все утверждения такого рода в качестве антироссийской «путинофобии». По официальной версии Кремля, все финансы В. Путина являются якобы предметом публичной отчетности, а сам президент де регулярно публикует налоговые декларации, раскрывая все свои активы и размер заработной платы.

Уже после вторжения России в Украину Сергей Ролдугин стал субъектом санкций еще и в США. Министерство финансов США считает его «частью системы, управляющей оффшорным состоянием Путина». С. Ролдугин также попал под санкции и в Швейцарии, правительство которой назвало его «кошельком Путина». Суд в Цюрихе уже стал темой в международных СМИ, за судом следит большое количество журналистов. Будет ли судом принято решение уже сегодня? Это пока неясно. 

*Due Diligence, дью-ди́лидженс («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования или о вкладчике банка, включающая в себя оценку рисков, оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку финансового состояния фирмы или клиента банка. По итогам сбора и анализа всей релевантной информации банком или компанией принимается решение относительно целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения с данным контрагентом.